Операция Миллиарды
51 личная мера предосторожности была принята в отношении налогового мошенничества, банкротства и отмывания денег, а также конфискации активов и финансовых ресурсов на сумму 24 миллиона евро в отношении предполагаемых членов преступной организации, базирующейся в Реджо-Эмилии и действующей на всей территории страны.
Более 250 сотрудников государственной полиции и Guardia di Finanza, уполномоченные прокурором в суде Реджо-Эмилии, принимают 51 личную меру предосторожности, из которых 22 - в тюрьме, а также 106 реальных мер предосторожности, в общей сложности примерно 24 миллиона евро, выданные GIP суда Реджо.
Расследование под названием «Миллиарды», проведенное отделом экономической и финансовой полиции Guardia di Finanza и мобильным отрядом полицейского управления Реджо-Эмилии при поддержке Центральной оперативной службы государственной полиции, позволило выявить связь в delinquere, состоящая из 49 субъектов, специализирующихся на предоставлении на «профессиональной» основе «услуг» по выставлению счетов-фактур для объективно несуществующих транзакций, чтобы позволить компаниям-бенефициарам уменьшить свой налогооблагаемый доход, совершая различные преступления в налоговых вопросах : выставление и использование в декларации фальшивых счетов-фактур, сокрытие бухгалтерской документации и пропущенной налоговой декларации.
С помощью телефонных разговоров и прослушивания телефонных разговоров, служб наблюдения и слежки, анализа финансовых потоков и углубленного анализа отчетов о подозрительных транзакциях следователям удалось выявить особенно сложную структуру ассоциации, также занимающуюся отмыванием денег, включая За рубежом, самоотмывание и совершение мошеннических преступлений о банкротстве.
Преступное сообщество, которое якобы было ликвидировано, было составлено, по сути, чрезвычайно структурированным образом: наверху были руководители, которые координировали работу десяти операционных ячеек, которые могли рассчитывать на подставные компании (настоящие бумажные фабрики) в выставлении счетов за несуществующие операции, профессионального «снятия» денег в банкоматах и у брокеров хозяйствующих субъектов, заинтересованных в получении незаконных финансовых услуг. На самом низком уровне организации находилась большая группа «номинальных» владельцев множества «бумажных» компаний, не имевших никакой корпоративной структуры и использовавшихся только для «выставления» фальшивых счетов. В связи с этим в запечатленном следователями разговоре между двумя подозреваемыми в шутку иронично спрашивали друг друга, что производят их компании, отвечая друг другу, что «они производят деньги».
Анализ денежных потоков «бумажных фабрик» позволил реконструировать движение, которое оценивается в более чем 240 миллионов евро, из которых 50.000.000 80 24 евро приходятся на снятие наличных. Сумма раунда выставленных фальшивых счетов-фактур составила XNUMX миллионов евро, при этом сумма неуплаченного налога составила около XNUMX миллионов евро.
В ходе расследования несколько раз проводились местные и личные обыски, в результате которых было изъято около 500.000 267.000 евро, из которых XNUMX XNUMX евро наличными, доходами от преступлений и монетизацией которых они являлись.
Исполнительная схема правонарушения сначала предусматривала полную оплату фальшивого счета компанией-бенефициаром. Впоследствии эти средства были сняты наличными вышеупомянутыми "сборщиками" при условии оплаты ассоциации за посещение различных почтовых отделений и частичное снятие средств, чтобы не превышать пороговые значения, предусмотренные законодательством о борьбе с отмыванием денег. Наконец, эти суммы были возвращены руководителям ассоциации, которые вернули их компаниям-бенефициарам за вычетом комиссии за предоставленную «услугу».
После задержания «сборщика», подвергшегося тюремному заключению, он признался жене, что после «сожжения» он больше не сможет «работать» и будет вынужден найти «настоящую работу».
Среди действий, вменяемых подозреваемым, есть также преступление в отмывании денег. Фактически партнеры предоставили через специальные компании возможность отправлять банковские переводы за границу в пользу общественных компаний, всегда контролируемых ими, на общую сумму 1,2 миллиона евро, оправдывая финансовые движения в качестве оплаты за покупки внутри сообщества, которые оказались фиктивный. Переведенные таким образом средства затем реинвестировались в коммерческую деятельность, всегда находящуюся за границей и относящуюся к преступной организации.
Со стороны общины преступное сообщество также организовало так называемое мошенничество. «Карусель», касающаяся купли-продажи автомобилей из Германии. Расследование позволило установить существование компании "бумажной фабрики" из Реджо-Эмилии, которая закупила подержанные автомобили на общую сумму около 2 млн евро, и компаний-фильтров. который встал между компанией Reggio и автомобильными дилерами, которые были последними продавцами товаров. Этот механизм позволил компаниям уклоняться от уплаты НДС и, следовательно, продавать автомобили на национальном рынке по более «выгодным» ценам в ущерб налоговым органам и свободной конкуренции.
Расследование также прояснило, как ассоциация разработала сложную систему мошенничества и последующего самоотмывания доходов, полученных в ущерб банковским учреждениям. В частности, в первую очередь я активировал текущий счет на имя бумажной компании ассоциации, чтобы установить отношения с банками; впоследствии была представлена фиктивная солидность компании, скрывающая ее характер бумажной фабрики, путем создания минимальной структуры и формирования фальшивых документов; таким образом они получали ипотечные кредиты или другие формы финансирования от банков; впоследствии они перевели полученные деньги на счета других компаний ассоциации, чтобы повторно использовать их в механизме выставления фальшивых счетов.
В ходе расследования также было установлено, что подозреваемые также несут ответственность за преступления о банкротстве. Фактически, они привели к банкротству четырех компаний, использовавшихся в качестве бумажных фабрик, отвлекая внимание, в основном за счет снятия наличных на общую сумму более 7 миллионов евро. Принимая во внимание большую налоговую задолженность компаний-банкротов, само собой разумеется, что в очередной раз больше всего от мошенничества пострадали налоговые органы.
В ходе расследования также можно было отслеживать конфликт между сообщниками и преступной группой, приписываемой семье ДЖАРДИНО из Вероны, города, в котором некоторые члены ассоциации потерпели кражу 50.000 XNUMX евро наличными, которые должны были быть причитаться. служат для финансирования незаконной операции. В этом случае был замешан один из лидеров ассоциации, который был приговорен к тюремному заключению и уже был приговорен к судебному разбирательству по делу AEMILIA.
Среди задержанных есть еще один видный субъект калабрийского преступления, который был одним из главных героев войны за ндрангета, которая велась в Реджо-Эмилии в 90-х годах.
Наконец, после того, как было установлено, что 9 подозреваемых были получателями пенсии по доходу / гражданству с общей выплатой более 80.000 XNUMX евро, проводятся дальнейшие проверки с целью немедленного прекращения выплаты пособия и взыскания незаконно полученных сумм.