L'Espresso со статьей Паоло Биондани и Стефано Вергине сообщает о расследовании французской полицией Жюльен Сассу Нгессо, дочь Конголезский диктатор бывший генерал Дени Сассоу Нгессо, а также разрушение на вилле казначей режима, Хьюберт Пендино, По-видимому, имя жены ENI DeI De Scalzi, Мария Мадлен Ингоба Дескальзи, вышло бы из рассмотрения документов трансальпийского расследования.
На вилле предполагаемого казначея-переработчика режима, обвиняемого в том, что он реинвестировал во Францию сотни миллионов, похищенных у бедного населения Республики Конго, жандармы Парижа захватили очень конфиденциальный архив: иностранные счета, недвижимость, записи оффшорных компаний. И в этих бумагах они также нашли имя, которое ставит под сомнение Италию: Мари Мадлен Ингоба Дескальци, жена генерального директора Eni. Крупнейшая итальянская публичная компания, имеющая серьезные интересы в газовых и нефтяных месторождениях бывшей французской колонии, со столицей в Браззавиле, где бывший генерал Дени Сассу-Нгессо, пришедший к власти в 1979 году, является пожизненным президентом. Мистер отмывания, мисс Конго и леди Эни. Среди следователей так называются трое предполагаемых владельцев загадочной компании на острове Маврикий, которые возникли в результате обыска по заказу следственных судей Парижа. Компания называется African Beer Investment Ltd и сама по себе является оффшорной компанией: она может управлять бизнесом по всему миру («глобальный бизнес»), но базируется на том архипелаге в Индийском океане, где, как пишут местные специалисты, « максимальный налог - три процента ». Налоговое убежище. Другое преимущество - анонимность; имена акционеров не разглашаются, как и финансовая отчетность. В записанных документах говорится, что это компания, созданная в июле 2012 в небоскребе в Эбене, самом современном городе в стране, и которая по-прежнему активна. Имена предполагаемых владельцев получены только в результате расследования французской полиции, которая установила их следующим образом: Жюльен Сассу-Нгессо, любимая дочь президента, владеющего Конго; Юбер Пендино, очень богатый бизнесмен и подозреваемый распорядитель сокровищ диктатора; и г-жа Ингоба Дескальци, гражданка Конго, познакомилась со своим мужем, когда итальянский менеджер управлял филиалом Eni в этой африканской стране. В Париже магистратура расследует сотни миллионов долларов из государственной казны Конго и реинвестирует во Францию, чтобы купить десятки вилл, квартир и роскошных отелей. Макси-расследование, получившее название «Biens mal acquis» (незаконно приобретенные товары), касается окружения президента. В июне 2017 года в расследовании также участвовали ее дочь, 50-летняя Жюльен Сассу-Нгессо, и ее муж Гай Джонсон, обвиненные в отмывании денег и хищении государственных средств на десятки миллионов долларов, переведенных в Европу через офшорные компании из Гонконга. , Сейшельские Острова и Маврикий. В Республике Конго (бывшее Французское Конго), по данным ООН, половина населения живет на один евро в день. Хуберт Пендино является близким другом президента Сассу Нгессо и является самым богатым из его предполагаемых «номинантов», как его называют французские судьи. В бывшем Французском Конго он официально контролирует Socofran, крупную компанию, которая выполнила крупные общественные работы на условиях государственной концессии и недавно получила частные контракты также от компаний, в которых участвует Eni, например, строительные работы стоимостью 40 миллионов долларов. электрического мегаполиса (Cec). В дополнение к Socofran, Pendino в Конго имеет империю недвижимости, а также является акционером и президентом банка.
Французский, по словам судей, документирует свою секретную роль в качестве менеджера из десятков оффшорных компаний, которые покупают богатые активы для недвижимости для дочери и других членов семьи президента. В эти недели исследования зафиксировали драматические события. В сентябре двум бывшим агентам французской внешней разведки (DSGE) было предъявлено обвинение по подозрению в планировании убийства лидера конголезской оппозиции, бывшего генерала Фердинанда Мбау, который много лет находится в изгнании во Франции. комитет против диктатуры, который также осудил коррупцию режима Сассу-Нгессо, начав расследование «Bien mal acquis». Убийство было пресечено, два бывших французских агента 007 теперь обвиняются в преступном сообществе и хранении взрывчатых веществ. В течение многих лет Eni была самой важной транснациональной корпорацией во Французском Конго: итальянская группа добывает около трети всей местной нефти и контролирует многие богатые газовые месторождения. Генеральный директор Клаудио Дескальци начал свою карьеру именно здесь, став в 1994 году директором Eni Congo. Назначенный в 2014 году правительством Ренци главой государственной группы, он нашел поддержку Лиги после выборов. В отличие от своего предшественника Паоло Скарони, назначенного Берлускони, Дескальци всегда работал в Eni техническим специалистом и никогда не был обвинен в коррупции. Сегодня один из руководителей обвиняется в Милане в том, что он санкционировал предполагаемую максимальную взятку в Нигерии, которая восходит к 2011, когда группа по-прежнему возглавлялась Скарони. Недавно прокуратура Милана также начала расследование в отношении Конго, предполагая, что другой топ-менеджер Eni, Роберто Касула, зарегистрировал доли миллионера в области (через другие офшоры) своему другу и предполагаемому номинальному руководителю. Дескальзи никогда не обвиняли в личном сборе денег. Ни в одном итальянском расследовании не появлялась компания с ограниченной ответственностью «Маврикий», которая, по мнению французских следователей, объединяет жену номер один Eni с дочерью и казначеем конголезского президента. Африканское пиво, похоже, управляет деятельностью в соответствии с названием: пивоваренные заводы. В карточках, захваченных в Пендино, есть также заявки на покупку оборудования для пивоваренных заводов. Тот же предполагаемый казначей режима, опять же согласно французским расследованиям, также управлял офшором, который подписал богатые контракты с Eni. Итальянская группа заявляет в своих финансовых отчетах, в частности, что она купила часть депозита в Конго, в 2009, от компании Courrat, без дальнейших подробностей. Полное название: Courrat Assets Incorporated: это оффшорная Панама. Документы студии Mossack Fonseca, опубликованные журналистским консорциумом Icij, показывают, что владелец заявил, что он остается анонимным даже в Панаме. Теперь действия, захваченные на Французской Ривьере, убедили французских следователей, что доминантой Куррата является именно Пендино. Eni в Конго приобрела доли в другом нефтяном блоке с помощью другой операции, то есть путем покупки компании, которой он принадлежит: офшора на Багамах под названием Zetah Kouilou Ltd. Покупка регулярно сообщается в итальянской финансовой отчетности. До прихода в ведение Eni багамская компания также управлялась панамской студией Mossack Fonseca. И даже в этом случае владелец не был идентифицирован. ».