У человека, связанного с организованной преступностью Катании, было приказано конфисковать акции и активы компании на сумму более 10 миллионов евро.
Государственная полиция и финансовая полиция Падуи через сотрудников отдела по борьбе с преступностью главного управления полиции и провинциального управления финансовой полиции исполнили постановление о конфискации, изданное окружным отделом профилактических мер суда Венеции. , по предложению комиссара полиции Падуи, после расследования активов в отношении лица, связанного с катанийским кланом «Коза Ностра», результаты которого выявили наличие активов, косвенно приписываемых ему, непропорциональной стоимости по сравнению с объявленный доход или считается результатом повторного использования незаконных поставок.
Данное положение в неопределенном состоянии позволило конфисковать акции 17 акционерных обществ, 13 объектов недвижимости и 3 земли, расположенных в провинциях Беллуно, Милан, Венеция и Виченца, а также 3 автомобиля. , на общую сумму 10 миллионов 700 тысяч евро. Активы, подпадающие под ограничения, были переданы судебному администратору, назначенному вышеупомянутым судом.
Расследования в отношении имущества, проведенные отделом полиции по борьбе с преступностью штаб-квартиры полиции Падуи и компанией Финансовой гвардии Эсте, касались темы, отягощенной различными прецедентами, среди которых выделяется приговор, вынесенный Апелляционным судом. Катании (который стал безотзывным в декабре 2022 года) в отношении, среди прочего, преступления, связанного с мафиозным объединением, а также еще одного недавнего приговора, вынесенного судом Ровиго, подтвержденного Апелляционным судом (хотя и с приговором, который не стал окончательным), за совместные преступления и мошенничество.
Это предложение, уже подвергнутое окончательной родовой превентивной мере, вынесенной судебными властями Катании, было признано судьями лагуны социально опасным на основании положений так называемого «Кодекса борьбы с мафией», и вышеупомянутая опасность проявилась. себя, в конечном счете, в провинции Падуя, где, по-видимому, коренилась организационная база сложной пирамидальной системы компаний, управляемых последней и инструментально используемых для совершения афер на севере Италии.
Кроме того, существование объективного требования явной непропорционализации между небольшими доходами, заявленными за последние пять лет, и стоимостью активов, принадлежащих предполагаемому лицу (накопленных в период с 2018 по 2022 годы, следовательно, в период, последовавший за событиями, связанными с к предыдущему судебному решению), также считается результатом повторного использования незаконных доходов, законное происхождение которых не было достаточно обосновано.
Таким образом, проведенные расследования позволили продемонстрировать, что часть активов удерживалась, среди прочего, через 17 подставных компаний (подлежащих сегодняшней превентивной конфискации), три из которых, базирующиеся в провинции Падуя, уже являются получателями, в мае 2022 года информация о дисквалификации по борьбе с мафией была опубликована префектом вышеупомянутой столицы.
Эти компании могли быть использованы в качестве средства для совершения серии мошенничеств в ущерб ничего не подозревающим поставщикам, которые, успокоенные искусственными данными балансов и ничего не подозревающими подставными лицами, продали товары на сумму несколько миллионов евро, не получив признания продажной цены.
Нервный центр такого мошенничества находился в районе Падуи, несмотря на то, что зарегистрированные офисы компаний были официально зарегистрированы и в других провинциях (включая Брешию, Катанию, Милан, Монцу, Рим, Сиракузы, Турин, Удине и Венеция), чтобы затруднить реконструкцию преступной деятельности.
Таким образом, благодаря оценке всех элементов, полученных следователями, удалось отследить активы до получателя меры по предотвращению конфискации, осуществленной Fiamme Gialle и государственной полицией.
Совместная операция Финансовой гвардии и Государственной полиции является частью более широкой стратегии борьбы с богатствами незаконного происхождения, реализуемой с использованием острых инструментов, предлагаемых антимафиозным законодательством, а также приобретает значительную «социальную» ценность, позволяя возвращение обществу активов, накопленных с течением времени преступностью.