В 2019 году было зарегистрировано 105.000 операций по переработке. Данные о росте также в 2020 году
Тревога была подана Исследовательским офисом CGIA: в 2019 году в Управление финансовой разведки (UIF) Банка Италии поступило сообщение о более 105 подозрительных транзакциях по отмыванию денег: рекорд, которого никогда не было.
Речь идет о предполагаемых преступлениях, совершаемых в основном преступными организациями, которые стремятся реинвестировать экономические доходы, полученные от незаконных операций в компаниях или «чистых» секторах. Кроме того, за первые четыре месяца 2020 года ПИФ получил 35.927 6,3 отчетов, что на 2019 процента больше, чем за тот же период XNUMX года.
• Преступные организации ежегодно выставляют счета на 170 миллиардов
«По нашей оценке, основанной на данных Банка Италии, - заявляет координатор Исследовательского офиса CGIA Паоло Забео, - оборот, связанный с криминальной экономикой в Италии, составляет примерно 170 миллиардов евро в год. Практически такой же ВВП, как у Греции. Следует отметить, что в соответствии с определениями, установленными на международном уровне, эта сумма не включает экономические доходы от насильственных преступлений, таких как кража, грабеж, ростовщичество и вымогательство, а только от незаконных сделок, которые определяются соглашением между продавцом и покупателем. . Такие как, например, контрабанда, торговля оружием, незаконные ставки, незаконное удаление отходов, азартные игры, краденое, проституция и продажа наркотиков. Мы напоминаем, что в течение нескольких лет часть из этих 170 миллиардов, составляющая чуть более 10 процентов от общей суммы, учитывалась благодаря новым европейским положениям о национальных счетах даже в нашем национальном ВВП ».
Подтверждение важности оборота преступных организаций также вытекает из ряда отчетов, полученных за последние годы UIF, структурой, присутствующей в Банке Италии. Речь идет о подозрительных финансово-экономических операциях, о которых «сообщают» этому Подразделению финансовые посредники (кредитные учреждения, почтовые отделения, нотариусы, бухгалтеры, менеджеры игровых автоматов, финансовые компании, страховые компании и т. Д.). Основные технические формы, которые в 2019 году составляли отчеты для UIF, касались, в частности, национальных переводов, денежных переводов и операций с наличными деньгами.
• Криминальная экономика: единственный сектор, который не знает кризиса
Совершенно очевидно, - говорит секретарь CGIA Ренато Мейсон, - что организации, которые управляют этой преступной деятельностью, должны реинвестировать доходы в легальную экономику. И очень важно, чтобы во время проверки ответственные органы могли хорошо отличить капитал компании от капитала подозрительного происхождения, чтобы избежать смешения, которое могло бы вызвать опасные недоразумения на этапе расследования. Однако резкий рост жалоб, имевший место в период с 2009 по 2019 год, является очень тревожным признаком. Хотя нам неизвестно количество отчетов, поданных ПИФ, и даже экономический аспект тех, которые впоследствии были изучены АСВ или валютной полицией, мы подозреваем, что увеличение количества отчетов, зарегистрированных в последние годы, свидетельствует о том, что экономика криминальный сектор - единственный сектор в стране, который не пострадал от кризиса ».
• Меньше денег из банков, больше использования «легкого» кредита
Согласно Исследовательскому офису CGIA, увеличение количества сообщений об отмывании денег может найти свое «оправдание» в том факте, что в последние годы живые банковские ссуды предприятиям претерпели очень сильное сокращение. Поэтому не исключено, что, получив гораздо меньше денег от кредитных организаций, многие предприниматели, особенно мелкие, обратились к тем, кто мог бы с определенной легкостью предоставлять кредит. Фактически, в период с июня 2011 года (максимальный пик выдачи банковских кредитов предприятиям) по тот же месяц этого года итальянские компании пострадали от кредитного кризиса в размере 250,5 миллиардов евро (-27 процентов). Если в экономических реалиях с числом занятых более 20 человек сокращение составило 196,7 миллиарда (-26,1 процента), то в очень малых предприятиях с числом занятых менее 20 человек снижение составило 53,8 миллиарда (-30,8 процента). процентов).
• В 2019 году более 105 тысяч сообщений: 99 процентов касались деятельности по отмыванию денег.
В период с 2009 по 2019 год количество отчетов увеличилось более чем на 400 процентов. Если в 2009 году их было 21.066 105.789, то в прошлом году они достигли рекордной квоты в 1 105.789 человек (см. График 104.933). CGIA напоминает, что после получения этих "уведомлений" UIF проводит расследования подозрительных транзакций и передает их, дополненные финансовым анализом, в специальное подразделение валютной полиции Guardia di Finanza (NSPV) и в Департамент расследований по борьбе с мафией (DIA). ). Только если отчеты считаются необоснованными, UIF подает их. Из 99,1 XNUMX сообщений, полученных в прошлом году в УФИ, XNUMX XNUMX (что составляет XNUMX процента от общего числа) касались операций по отмыванию денег. С другой стороны, очень мало «сообщений» о предполагаемой террористической деятельности и распространении оружия массового уничтожения.
• Кампания, Ломбардия и Лигурия - регионы наибольшего риска
На территориальном уровне наиболее «пострадавшими» регионами в 2019 году были Кампания (222,8 сообщения на 100 тысяч жителей), Ломбардия (208,1), Лигурия (185,3) и Тоскана (184). Однако наименее заинтересованными реалиями были Абруццо (115,7 на 100 тысяч жителей), Умбрия (110,3) и Сардиния (86,6). По сравнению с 2018 годом, Сицилия (+26,3%), Молизе (+23,8%) и Базиликата (+17,4%) были реальностью, зафиксировавшей процентные изменения в количестве отчетов. самое важное. Наконец, единственными регионами, в которых наблюдалась противоположная тенденция, были Пьемонт (-0,5 процента), Тоскана (-1,6 процента), Умбрия (-3,3 процента) и Валле д'Аоста (- 4,3 процента).
• Прато, Милан и Империя - провинции с наибольшим количеством сообщений об утилизации
На провинциальном уровне реалиями, которые в 2019 году зафиксировали наибольшее количество отчетов, полученных Группой финансовой информации на 100 жителей, были Прато (344,6 на 100 жителей), Милан (337,1), Империя (275,9, 270,7), Неаполь (235,8), Триест (225), Парма (209,4) и Казерта (76,9). Менее всего пострадали, с другой стороны, Л'Акуила (75), Кьети (46,5), Нуоро (45,9) и Южная Сардиния (175,3). В среднем по стране было 100 на XNUMX жителей.