The Times провела расследование в отношении Марии РииныДочь знаменитого Сальваторе Рийна. Она давно переехала в Лондон, где начала новую жизнь, приобретя агентство бизнес-тренингов под названием Дом Образований. На судебном процессе в 2011 году прокуратура утверждала, что британская компания, возглавляемая г-жой Рииной, которая в 2017 году конфисковала у нее активы на сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов за связи с криминальной империей ее отца, он продавал поддельные разводы и организовывал незаконные онлайн-лотереи.
Ее муж, Тони Чаварелло, был осужден за мошенничество, но позже был оправдан. Вскоре после этого компания закрылась. «Будь то Formations House или адвокат с голубыми фишками, люди приезжают в Великобританию, потому что они готовы вести дела с кем угодно, - сказал Бен Каудок, исследователь из антикоррупционной благотворительной организации Transparency International. "Это индустрия подставных компаний, потому что легко «вытащить шерсть из глаз людей».».
На этой неделе расследование, проведенное The Times, «Финансы раскрыты» и «Проект отчетности об организованной преступности и коррупции» (OCCRP) показало, как компании и банковские счета, относящиеся к Formations House, использовались мошенниками и преступниками по всему миру. Всего Formations House помог зарегистрировать не менее десяти номинальных компаний, связанных с итальянской мафией. Компания вызвала большой интерес, потому что она зарегистрирована на имя человека по прозвищу Тонино-блондин, отбывающего тюремный срок за мафию. Газеты Times и Finance Uncovered также сообщили, что в 2007 году г-жа Риина и г-н. Чаварелло основал TeT Corporation Ltd, который затем оказался в центре расследования мошенничества с разводом, незаконных азартных игр и продажи иностранных ученых степеней. Еще одна фигура, связанная с TeT Corporation, - Кэти Ла Плака, дочь другого печально известного мафиози Винченцо Ла Плака. Через три года после того, как они стали акционерами корпорации TeT, они конфисковали активы на сумму более 11 миллионов фунтов стерлингов. Несмотря на то, что корпорация TeT рухнула после обвинений в мошенничестве, в 2015 году г-жа Риина открыла вторую британскую компанию, воспользовавшись услугами Formations House: Corleone Caffe Trading Ltd, Он использовал план назначения Дома Образований, который предоставлял делегатам и бизнес-директорам. Шарлотта Павар, исполнительный директор Formations House, сказала, что она не была оператором Formations House, когда компании были созданы или распущены. Павар сказал: "Все компании, созданные Formations House, прошли необходимую экспертизу. Согласно протоколам отчетности SAR [сообщения о подозрительной деятельности в Национальное агентство по борьбе с преступностью] не было установлено, было ли представлено сообщение. Я также подтверждаю, что Formations House не оказывает никаких услуг указанным лицам.».