Полиция штата Модена под руководством прокуратуры выполнила предписание о предварительном заключении под стражу, выданное ГИП в местном суде в отношении 10 человек (9 под домашним арестом и один в тюрьме), предположительно причастных к преступной связи с Операционная база в Модене направлена на совершение преступлений, связанных с мошенничеством, банкротством, отмыванием денег, отмыванием собственных средств, подделкой государственных документов и справок, мошенническим вычетом из уплаты налогов.
Расследование, проведенное полицейскими Мобильного отряда, началось в 2016 году, что позволило использовать различные средства поиска доказательств (получение документации о процедурах банкротства, анализ телефонных записей и финансовых потоков, прослушивание телефонных разговоров и присутствие в офис адвоката, заявления лиц, проинформированных о фактах, слежка и наблюдение, обыски и выемки и технические консультации, анализ корреспонденции, хранящейся на изъятых компьютерах), для получения серьезных доказательств вины против десяти подследственных за создание стабильная организация, способная оказывать помощь предпринимателям, чьи компании попали в беду, позволяя им отвлекать от активов компании крупные активы, которые в противном случае должны были бы должным образом перетекать в активы банкротства, доступные массовым кредиторам, включая Казначейство; все с серьезным ущербом для самих кредиторов.
Эти предприниматели, полные решимости избежать растраты всего своего имущества, запросили «платные услуги», предлагаемые преступным сообществом, которое действовало, в соответствии с конкретной обвинительной гипотезой, двух моденских адвокатов (один из которых в качестве покровителя ассоциации впоследствии лишился адвокатского статуса после предыдущих судимостей. ), нотариус из Модены, инженер из Болоньи и два бухгалтера (один из Модены, а другой из Милана), а также некоторые кандидаты, которые постоянно использовали обоих, чтобы взять на себя управление компаниями от банкротства предпринимателей, оба в качестве законных представителей новых компании, специально созданные для приобретения активов, переданных декомпозиционными компаниями, или для перевода отвлеченных активов за границу.
Бывший юрист и его сотрудники под предлогом спасения компаний представили инструментальные соглашения с единственной целью отложить необходимое объявление о банкротстве вовлеченных компаний; тем временем остаточные финансовые ресурсы компаний вычитались у кредиторов посредством систематических положений о банковских переводах, очевидно, оправданных выставлением счетов-фактур на непропорциональные суммы профессионалами группы или контролируемыми ими компаниями, или посредством договоров аренды и / или продажа компании, единственной целью которой было украсть остаточные активы у корпоративных кредиторов.
В результате, когда наконец вмешались дела о банкротстве компаний, которыми управляли подозреваемые, активы банкротства были обнулены, и компании представили себя «пустыми ящиками».
В то же время, опять же благодаря сложной корпоративной сети, управляемой преступной группой, ресурсы, отвлеченные таким образом от кредиторов, были повторно использованы в финансовой деятельности, которой руководил бывший адвокат и его сообщники за рубежом, в частности в Болгарии.
Более того, сложные коммерческие операции, с помощью которых были украдены ресурсы у обанкротившихся компаний, часто не распознавались управляющими по банкротству, назначенными компетентными судами, которые, хотя и указывали на аномалии в своих отчетах, не могли понять, как проверяются отдельные операции. на самом деле были выражением плана, направленного исключительно на обнищание обанкротившейся компании. Это также происходит благодаря систематическому использованию преступным сообществом действий, датировка которых была фальсифицирована (предварительные договоры купли-продажи, счета-фактуры, договоры коммерческой аренды, распоряжения о продаже, договоры аренды компании) посредством использования поддельной печати с оттиском, относящимся к Почтовое отделение Суммага, небольшая часть муниципалитета Портогруаро (Венеция).
Весь оборот позволил проверить движение денег на несколько миллионов евро.
Сегодняшняя операция была названа Доверием, поскольку один из инструментов, используемых подозреваемыми для защиты активов некоторых предпринимателей от любых действий кредиторов и / или управляющих банкротством, состоял в учреждении трастов, управляемых болгарскими компаниями, возглавляемыми ассоциацией, и, в частности, уволенным адвокат, который продвигал это.