Бывший генеральный директор AgustaWestland и Finmeccanica Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини, бывший глава IAF SP Tyagi и другие обвиняемые были вызваны в конце июля в суд Нью-Дели по обвинению в отмывании денег, связанных с мошенничеством с вертолетом VVIP. . Об этом сообщает Times of India.
Специальный судья Арвинд Кумар приказал обвиняемым предстать перед судом 12 сентября, выдав новые ордера против итальянских посредников Карло Героса и Гвидо Хашке, а также предпринимателя из Дубая Раджева Саксена.
Помимо этих шести, суд также вызвал в суд 28 индийских и иностранных лиц и компаний, в том числе юриста Гаутама Кайтана, AgustaWestland и ее материнскую компанию Leonardo, ранее Finmeccanica SPA. Суд одобрил судебное разбирательство после рассмотрения обвинений, заявив, что против обвиняемых было достаточно доказательств в отношении предполагаемого отмывания денег на сумму около 28 миллионов евро. В отчете, представленном специальными прокурорами Д.П. Сингхом и Н.К. Маттой в соответствии с разделами 3 и 4 Закона о борьбе с отмыванием денег (PMLA), также говорилось, что взятки давались AgustaWestland по двум различным каналам. "Один канал управлялся посредником Кристианом Мишелем Джеймсом, а другой канал управлялся Геросой и Хашке, Геросой и Хашке в сговоре с Радживом Тьяги и Сандживом Тьяги, двоюродными братьями С. П. Тьяги, сговорившимися с Гаутамом Кайтаном из M / s OP Khaitan & Co, аудиторская и юридическая фирма из Нью-Дели ». ED в своей дебетовой карте заявил, что деньги были отмыты через несколько иностранных компаний, которые использовались в качестве основания для хранения предполагаемых взяток. TOI заявила, что может предъявить новые обвинения в ближайшие дни. 1 января 2014 года Индия расторгла контракт с AgustaWestland, дочерней компанией Finmeccanica в Великобритании, на поставку 12 вертолетов VVIP AW-101 по обвинению в нарушении договорных обязательств и обвинениях в взятках, выплаченных для обеспечения заказа. В число лиц, вызванных в суд, входят Тьяги и его двоюродные братья, Кайтан и его жена Риту, Раджив Саксена и его жена Шивани, оба директора двух дубайских компаний, которым предъявлены обвинения: UHY Saxena и Matrix Holdings, OP Khaitan and Co, International Mediterranean Consulting, Тунис и Инфотех Дизайн Систем Гордиан Сервисес. «Хайтан, вдохновитель вторичной переработки, был известен братьям Геросе, Хашке и Тьяги». Впоследствии доходы от преступления отмывались через различные компании в Тунисе, Маврикии, Индии, Сингапуре, Швейцарии, Дубае и т. Д.
Он также заявил, что Кайтан также получал деньги на личные банковские счета, открытые на его имя, и на счета его компаний в Индии и за рубежом, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd и OP Khaitan & Co.
«Кроме того, его партнер Раджив Саксена, базирующийся в Дубае NRI, является директором и акционером M / s Interstellar Technologies Ltd, Маврикий, которая является одним из ведущих фондов по отмыванию денег, о которых идет речь.
«Раджив Саксена также переводил деньги от M / s Interstellar своим компаниям, базирующимся в Дубае, M / s UHY Saxena и M / s Matrix Holdings Ltd». TOI добавила, что Раджив Саксена уже был признан судом виновным в сговоре с Гаутамом Хайтаном. «Героса и Хашке предоставили братьям Тьяги огромные суммы грязных денег в форме фиктивных консалтинговых сделок в обмен на услуги, предоставленные AgustaWestland при приобретении контракта на вертолет VVIP. Братья Тьяги объединили различные организации для получения взяток, а именно: Кришнил, Кришнаян, Тьяги Ишан, Кришном и т. Д.
Странно, что итальянские СМИ не сообщают новости, чтобы сказать наименее «интересные». Многие помнят, что в те годы Италия была в сильной напряженности с Индией за известную историю о Маро. Италия должна выйти на поле с дипломатической сетью, чтобы предотвратить повреждение итальянской промышленности, поскольку, как известно, индийское правосудие является политикоцентрическим, дело Мао Дочет.
Как справедливо заметил читатель, следует помнить, что Джузеппе Орси и Бруно Спаньолини были оправданы третьим апелляционным судом Милана на том же судебном процессе в Италии, в котором их обвинили в международной коррупции и фальшивом выставлении счетов. По мнению судей, «недостаточно доказательств того, что факты существуют».
Это второй приговор по апелляции для двух бывших менеджеров группы защиты. Прокурор Милана потребовал подтверждения первого приговора по апелляции: 4 года и 6 месяцев для Орси и 4 года для Спаньолини, с учетом, однако, того, что один из спорных эпизодов истек. Защита же потребовала оправдания двух обвиняемых. Первый приговор по апелляции был отменен с отсрочкой Кассационным судом в декабре.
Затем над судом первой степени против них был начат 19 June 2013 при дворе Бусто Арсизио с приходом 9 2014 октября. Суд оправдал их по обвинению в международной коррупции и приговорил их к двум годам за фальшивое выставление счетов. Первый апелляционный процесс завершил 7 April 2016. Это предложение частично изменило порядок первой инстанции, осудив Орси и Спагнолини соответственно на 4 лет и 6 месяцев и 4 лет за оба предполагаемых преступления.
Однако в декабре 2016 года кассационный суд отменил этот приговор путем отсрочки, мотивируя свое решение тем фактом, что некоторые показания, которые в первой инстанции были сочтены благоприятными для обвиняемого, во второй, наоборот, были восприняты как против. и использовался для осуждения их также за коррупционное преступление, не обижаясь на свидетелей. Таким образом, был проведен второй апелляционный процесс, который сегодня завершился оправдательным приговором.