Государственная полиция Латина и Guardia di Finanza при специализированной поддержке Центральной полицейской службы государственной полиции и Специального подразделения валютной полиции Guardia di Finanza арестовали людей 13, которые по разным причинам несли ответственность за преступность, направленная на рециркуляцию, усугубляемую транснациональностью, мошенничеством в передаче ценностей, мошенничеством в банкротстве, а также бесчисленное количество налоговых и корпоративных правонарушений.
Расследования полицейских мобильного отряда и солдат провинциального командования Guardia di Finanza выявили роль понтийского бухгалтера как покровителя и организатора сложного преступного сообщества, состоящего из сети попечителей, которые путем создания экранные компании, как в Швейцарии, так и в Италии, переместили крупный капитал, который часто использовался для приобретения недвижимости, для незаконного личного обогащения, а также для скрытого финансирования спортивного клуба US Latina Calcio, уже активно участвовавшего в национальном чемпионате категории «B». .
Инспекционная деятельность экономико-финансовой полиции также позволила обнародовать сложную систему мошенничества, осуществляемую посредством выпуска и использования счетов-фактур для несуществующих транзакций, на общую сумму свыше 200 млн. Евро и осуществлять секвестрации для эквивалентных против некоторых подозреваемых на общую сумму более 40 миллионов.
Следственная деятельность, начатая в апреле 2015 и в которой также были выполнены два международных письма, судебные поручения со швейцарским судебным органом, также позволила собрать серьезные доказательства преступления в отношении сложной международной системы рециркуляции через инструментальную конституцию на швейцарской территории анонимных компаний 4, все из которых имеют свой зарегистрированный офис в Лугано (CH), со швейцарской трастовой компанией, действующей в секторе консультаций и управления активами.
Через этих швейцарских юридических лиц, так как многие компании с ограниченной ответственностью были созданы в Италии, участвовали в 100% швейцарскими компаниями, чья корпоративная цель - управление собственной недвижимостью, которые зарегистрированы в Латиноамериканской торговой палате и администрируются субъектами, проживающими в столица понтийского.
Родительские расследования, проведенные специалистами Центральной оперативной службы и Латиноамериканской экономической финансово-полицейской группы, позволили собрать серьезные косвенные элементы для дальнейшей гипотезы о фиктивном заголовке активов и захватить очень тяжелые незаконно накопленные активы в очевидная диспропорция с доходом, объявленным подозреваемыми. Это жилые здания 20, из которых виллы 2; 19 коммерческая недвижимость, склады и гаражи; 3 земельные участки; Транспортные средства 8; 7 и 1, общая оценочная стоимость в 25 млн. Евро.
Разработка многочисленных отчетов о подозрительных операциях и анализ финансовых потоков, проведенных латиноамериканской экономико-финансовой полицейской группой с квалифицированным вкладом подразделения специальной валютной полиции Guardia di Finanza, позволили восстановить большую сумму, произведенную в Италии, впоследствии переведен на иностранную территорию (Helvetic).
Создание итальянских компаний с капиталом, полностью принадлежащим иностранным компаниям, позволило повторно въехать в Италию посредством банковского перевода сумм, депонированных в Швейцарии в пользу итальянских компаний в качестве «кредита акционера».
Вышеупомянутые компании, в свою очередь, использовали незаконно созданный капитал за рубежом для приобретения активов и пакетов недвижимости, повторно использующих суммы преступлений.
Фактически, подозреваемые планировали переработку и перераспределение незаконного капитала в Италии, который состоялся на последнем этапе путем продажи акций швейцарских компаний в пользу субъектов доверия по незначительным ценам по сравнению с активами недвижимого имущества, накопленными людьми и составляли доходы от уклонения от уплаты налогов и социального обеспечения.
Латина, 16 Апрель 2018