По предложению, сформулированному прокуратурой Рима вместе с квестором провинции Латина, Суд Рима - Отдел превентивных мер постановил арестовать в Италии и за рубежом активы, корпоративные структуры и финансовые отношения на общую сумму 50 миллионов евро, причитающихся понтийскому предпринимателю, для которого это считалось квалифицированной и общей общественной опасностью и отслеживанием активов до незаконной деятельности.
Это часть стратегии по борьбе с незаконными накоплениями, осуществляемой Центральным управлением по борьбе с преступностью Государственной полиции через Центральную службу по борьбе с преступностью и Отдел по борьбе с преступностью Латины.
Сегодня утром Центральная служба по борьбе с преступностью и Отдел по борьбе с преступностью Латины, координируемый Центральным управлением по борьбе с преступностью, выполнили постановление о конфискации, выданное судом в соответствии с законодательством о борьбе с мафией - меры пресечения Раздел Рима по предложению, сформулированному прокурором этого округа совместно с квестором провинции Латина.
Рассматриваемая мера абляции касается активов, корпоративных структур и финансовых отношений общей оценочной стоимостью около 50 миллионов евро, принадлежащих понтийскому предпринимателю.
Предложенный, в настоящее время подлежащий обязательному представлению в судебную полицию, был арестован в 2020 году в рамках расследования, проведенного государственной полицией при координации Окружного управления по борьбе с мафией Рима, в качестве серьезного подозреваемого, среди прочее, мошеннического банкротства, мошеннической передачи ценностей, коррупции, самоотмывания, похищения людей и вымогательства, отягченных мафиозным методом. После рассмотрения судом на повторной экспертизе, подтвердившей, кроме одного пункта, постановление ГИП, предложение было возвращено в суд, и разбирательство продолжается в суде Латины.
С сегодняшним положением, в частности, Суд по превентивным мерам Рима распорядился наложить арест на индивидуальное предприятие, фонд, все акции и все корпоративные активы 37 корпоративных групп, из которых 4 расположены в Соединенном Королевстве и 2 в Молдове. , из 119 зданий и 58 земельных участков, 55 транспортных средств, 1 лодки и 72 финансовых отношений на сумму, которая, как указано, составляет примерно 50 миллионов евро.
Префект Франческо Мессина, главный директор по борьбе с преступностью, повторяет, что «Массовая конфискация, проведенная сегодня государственной полицией в отношении понтийского бизнесмена, связана с имущественной превентивной мерой, предложенной совместно прокурором Рима и квестором Латины. Этот результат свидетельствует об эффективности превентивных расследований в отношении незаконно накопленных активов с течением времени преступными организациями мафиозного типа, которые часто используют вклад профессионалов, предоставляющих свой труд для сокрытия незаконного происхождения таких богатств.
Таким образом, предприниматель, являющийся объектом сегодняшней конфискации, накопил за эти годы недвижимость и движимое имущество на сумму 50 миллионов евро, составив большое количество корпоративных групп, некоторые из которых действуют на иностранной территории, тем самым расширив преступные последствия преступления. первоначальные преступления, совершенные мафиозной организацией, чьи доходы, когда-то оказавшиеся в распоряжении предпринимателя, извращенно нанесли дополнительный ущерб обществу, нанеся ущерб экономической системе и свободной конкуренции.
В ходе реализации четкой следственной стратегии, принятой Центральным управлением по борьбе с преступностью Государственной полиции, незаконно накопленные активы вновь подверглись нападению в качестве дополнения к действиям по контрасту, ранее инициированным в отношении военной составляющей дела о преступной организации. из предложенных».