Государственная полиция и финансовая полиция Тренто: разрозненная ассоциация киберпреступников, состоящая из 12 субъектов
Это называется техникой BEC (компрометация деловой электронной почты), и это одна из самых инновационных систем, используемых для совершения компьютерного мошенничества: с помощью сложных хакерских систем настоящие банды киберпреступников атакуют почтовые ящики электронные письма от компаний и профессионалов, чтобы тайно проверить их и убедиться, что они могут отправлять сообщения своим клиентам, жертвам «мошенничества», для отвлечения платежей, связанных с покупкой товаров и услуг в руках преступных сообществ.
На этот раз компания Трентино (поставщик) в сталелитейном секторе и боснийская компания (заказчик) оказались в «компьютерной сети» так называемой «преступности 2.0», которая в течение нескольких месяцев вела переговоры о продаже итальянской компанией. , дорогого промышленного оборудования.
Расследование, порученное прокуратурой округа Тренто государственной полиции Тренто и отделу финансово-экономической полиции Финансовой полиции Трентино, в котором использовалось техническое сотрудничество почтовой полиции и финансистов CFDA (компьютерная криминалистика и анализ данных) , позволили раскрыть как инновационную систему компьютерного мошенничества, так и сложную структуру, созданную в Италии и за рубежом для отмывания незаконных доходов, что делает их потерянными.
Кибермошенничество: киберпреступникам удалось взять под свой контроль почтовый ящик компании из Трентино, не исключив, однако, доступа к менеджерам компании, и, следовательно, не раскрывая себя, чтобы никто не мог принять конкретные меры против компьютерное вторжение. Таким образом, корреспонденция продолжала поступать, и ее могли прочитать даже «техно-мошенники», которые, таким образом, смогли перехватить входящие сообщения, отправленные боснийским клиентом, чтобы определить способы оплаты для машины, произведенной итальянским поставщиком, создание специальных мошеннических ответов, отправленных с почтового адреса компании из Трентино, в которых также были указаны реквизиты банковского счета, на который была переведена причитающаяся сумма в размере 600 тысяч евро.
Система отмывания денег: преступное сообщество после незаконного «перенаправления» 600 тысяч евро (причитающихся поставщику из Трентино боснийским клиентом) на текущий счет болонской компании, впоследствии разделило эту сумму, переведя ее посредством дальнейших переводов на текущие счета шести «Призрачные» компании (не совсем действующие) с офисами в Милане, Модене и Реджо-Эмилии соответственно. Все сопровождается ложными инцидентами по оплате счетов за продажу товаров. Затем суммы, разделенные следующим образом, были возвращены на:
- четыре зарубежных текущих счета такого же количества компаний, базирующихся в Болгарии, Венгрии, Словении и Великобритании;
- польский текущий счет на имя номинального держателя из Италии;
- текущий счет итальянского номинального представителя Сенегала.
Наконец, деньги, оказавшиеся за границей, возвращаются в Италию посредством переводов, осуществляемых с тех же зарубежных текущих счетов на национальные счета двух «призрачных» компаний из Модены и двух номинальных держателей (итальянца и сингальца), которые затем снимаются наличными и поэтому «испаряются» в руках подозреваемых.
Расследования, продолжавшиеся более года, в том числе посредством исполнения за границей конкретных европейских постановлений о расследованиях, выданных окружной прокуратурой Трентино заинтересованным иностранным государствам, таким образом, позволили идентифицировать членов "кибер-ассоциации", состоящей из 12 человек. Субъекты: 5 итальянцев, румын, 2 нигерийца, пакистанец, египтянин, сенегалец и сингалец по разным причинам сообщили о компьютерном мошенничестве и отмывании денег с отягчающими обстоятельствами транснационального преступления.
За последние несколько дней сочлененное устройство, состоящее из более чем 80 полицейских и финансистов из Трентино, провело многочисленные обыски в городах Беллуно, Бергамо, Болонья, Брешия, Лоди, Милан, Модена, Реджо-Эмилия, Удине и Верона, в офисах компании. и места жительства подозреваемых, семеро из которых (пять итальянцев, один румын и один сингалец) были арестованы в соответствии с Постановлением об опеке, изданным ГИП в суде Тренто.
Во время поисков:
- Подозреваемый сингальский гражданин, уже подвергшийся домашнему аресту, был арестован с поличным и заключен в тюрьму за незаконное хранение тайного оружия; в его доме в провинции Модена были обнаружены два полуавтоматических пистолета, на одном из которых был стертый регистрационный номер ;
- Подозреваемый из Италии, который уже был подвергнут домашнему аресту, был осужден за незаконное хранение допинговых веществ, будучи обнаруженным в его миланском доме в 1.900 упаковках, бутылках и флаконах, содержащих допинговые вещества и др. 1.440 этикеток, относящихся к вышеуказанному материалу.
Следователи Государственной полиции и «Желтого пламени» также выполнили постановление об изъятии эквивалента некоторых активов, имеющихся в наличии у подозреваемых - Jeep Wrangler, Cadillac Escalade, двух квартир, драгоценных и некоторых ценных картин - до начала конкурса. из 600 тысяч евро, незаконно украденных у боснийского общества. Наконец, один из подозреваемых оказался получателем гражданства.
В свете текущей чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и связанного с этим увеличения потока информации, циркулирующей по электронной почте и другим каналам, расследования, проведенные совместно Государственной полицией и Guardia di Finanza, еще раз подтверждают прилагаемые неустанные усилия. в защиту здорового предпринимательства и всех частных лиц, которые сегодня более чем когда-либо подвержены криминальным атакам, включая кибератаки.