Государственная полиция и Финансовая гвардия. Операция «Pecunia no Limes»: правонарушения в сфере приема иммигрантов, меры предосторожности в отношении 8 человек и похищения на сумму более одного миллиона евро.
С раннего утра государственная полиция Фрозиноне и солдаты Guardia di Finanza Кассино исполняют приказ о применении мер предосторожности, предписанных GIP Суда Кассино, доктором Сальваторе Скалера, против 8 субъектов, 3 из которых находятся под домашним арестом и 5 подпадают под запрет на предпринимательскую деятельность.
Расследования Комиссариата PS Кассино при поддержке Летного Отряда Штаба полиции Фрозиноне и солдат финансовой полиции Кассино под руководством заместителя прокурора д-ра Эмануэле де Франко из государственного прокурора Кассино позволили реконструировать множественные преступления. совершено преступной группой, которая управляла несколькими кооперативами, действующими в секторе системы Чрезвычайных центров приема (CAS) для иностранных граждан, между провинциями Фрозиноне и Казерта.
Проверки, проведенные в приемных отделениях, выявили многочисленные нарушения. Иностранные граждане жили в тесных, грязных, ветхих комнатах и в плохих гигиенических условиях, комнаты были переполнены сверх допустимой нормы, и даже шесть человек были втиснуты на несколько квадратных метров. Более того, мигрантам не оказывала помощь достаточное количество операторов, и они не могли должным образом пользоваться услугами здравоохранения, психологической поддержки, языковых и культурных посредников.
Однако с бумажной точки зрения то, что было сделано, казалось нормальным, поскольку подозреваемые ложно заявили компетентным префектурам, что услуги в пользу гостей были гарантированы правильно, частично сумев получить ожидаемую компенсацию.
В некоторых случаях кооперативы удостоверяли присутствие многочисленных иностранных граждан, которые на какое-то время действительно покинули строения, а также перебрались в другие государства после прохождения пограничного контроля, таким образом, чтобы получить суточную квоту, причитающуюся присутствие на территории страны.
Также выяснилось, что кооперативы неправомерно получали компенсацию от префектур за большее количество обедов, чем те, которые фактически предоставлялись просителям убежища.
Огромные прибыли, являющиеся результатом незаконного поведения, были переведены посредством операций по отмыванию денег, замаскированных использованием и выставлением счетов за несуществующие операции, которые были установлены военными Финансовой полиции Кассино.
В настоящее время производятся аресты текущих счетов и недвижимости на сумму более одного миллиона евро, равную прибыли от преступлений, вменяемых подозреваемым, а именно: мошенничество против государства, мошенничество с государственными поставками, самоотмывание, выдача и использование счетов-фактур для несуществующих транзакций.
Guardia di Finanza и Государственная полиция, каждая из которых входит в их соответствующие компетенции, в рамках этой операции осуществили деятельность, которая является частью более широкой структуры защиты государственного бюджета и местных властей, направленной на борьбу с разбазариванием государственных денег. , жизненно важное значение в этот период экономического кризиса, связанного с чрезвычайной ситуацией, связанной с пандемией.