Сегодня утром государственная полиция в Пьяченце и провинциях Милан, Павия, Кремона, Катания, Мессина и Трапани, а также в Швеции и Болгарии исполнила постановление об аресте активов, изданное в соответствии с законодательством о борьбе с мафией. Суд - Секция профилактических мер Болоньи по предложению, сформулированному комиссаром полиции провинции Пьяченца, в отношении опытного предпринимателя в секторе автомобильного транспорта сицилийского происхождения, который уже много лет работает в экономической структуре Эмилии. Операция, проведенная отделом по борьбе с преступностью штаб-квартиры полиции Пьяченцы при поддержке Центральной службы по борьбе с преступностью, является частью более широкой национальной стратегии, направленной на борьбу с накоплением доходов от преступной деятельности, связанной с нелегальной иммиграцией и эксплуатация нелегального труда.
Рассматриваемая мера по удалению касается активов, корпоративных структур и финансовых отношений на общую оценочную стоимость около 12 миллионов евро, относящихся напрямую или через большую группу подставных лиц к вышеупомянутому предпринимателю, считающемуся социально опасным, поскольку он занимается совершением налоговые преступления, преступления, связанные с банкротством, фальсификация платежных средств, иммиграция и проституция. Кроме того, вышеупомянутые лица, уже осужденные за пособничество и подстрекательство к проституции, в ноябре 2022 года уклонились от исполнения постановления о превентивном содержании в тюрьме, выданного в рамках операции «Гермес», проводимой полицией штата Пьяченца, поскольку она несет ответственность за пособничество. и подстрекательство к нелегальной иммиграции, незаконному посредничеству в сфере труда и эксплуатации труда, а также преступлениям против общественной веры.
В частности, расследование позволило выявить настоящую «систему», во главе которой стояло предложение, направленное на поощрение незаконного въезда и эксплуатации иностранных граждан бразильской, молдавской и турецкой национальности на территории страны. , которым после выплаты значительных сумм денег были предоставлены фальшивые документы и сертификаты профессиональной квалификации для работы в качестве перевозчиков в итальянских и иностранных компаниях, принадлежащих предпринимателю, с использованием методов, явно противоречащих соответствующим договорным правилам, и в нестабильных условиях. санитарные условия.
Несчастные люди после первоначального взноса в размере 500,00 евро получили «приглашение», необходимое для въезда в Италию. По прибытии на территорию страны их сопровождали в штаб-квартиру одной из предложенных компаний, расположенную в Пьяченце, где после уплаты дополнительных 500,00 евро им предоставили фальшивые документы, а затем наняли в качестве перевозчиков, нанятых предлагаемой компанией. вечеринка. Стоимость каждой «практики» составляла от 2.000 до 2.500 евро и выплачивалась ежемесячными платежами в размере 500,00 евро.
Из-за ограничений на въезд на территорию страны, вызванных распространением пандемии COVID 19, описанная незаконная система привела к корпоративному расширению предлагаемой схемы также в других государствах Европейского Союза, чтобы направить незаконную деятельность по вербовке, главным образом, о молдавских и турецких гражданах, которые, хотя и работали в компании в соответствии с болгарским законодательством, относящейся к предлагаемой стороне, постоянно действовали в Италии.
Рабочие оказывали свои услуги в абсолютно унижающих достоинство условиях, поскольку предлагаемая компания приняла бесчеловечную политику труда, воспользовавшись их нуждающимся положением. Водители, по сути, были вынуждены работать в изнурительные рабочие смены, не имея возможности получить ежедневный или еженедельный отдых, и были вынуждены ездить день и ночь без достаточного отдыха. Помимо доходов, полученных от эксплуатации и помощи нелегальной иммиграции, предприниматель смог получить дополнительную прибыль, предлагая жильё, характеризующееся ужасными санитарно-гигиеническими условиями. Рабочим, в частности, гарантировалось ночлег в бараках или контейнерах или даже в пассажирском салоне самих большегрузных автомобилей, припаркованных у предполагаемой транспортной компании, при условии выплаты денежной суммы, равной 100 евро в месяц.
Сегодняшние расследования, помимо документирования общественной опасности предполагаемого лица, чье криминальное прошлое насчитывает более двадцати лет, позволили пролить свет на экономическую и финансовую корпоративную империю, созданную с течением времени предпринимателем посредством множества корпоративные операции, направленные на предотвращение прямой связи тех же структур с его личностью. Все это при общей «декларируемой» ситуации с доходами скромного или даже недостаточного характера, в некоторых случаях даже для простого удовлетворения основных повседневных потребностей человека и его семьи. Его сильные предпринимательские навыки позволили ему получать большие прибыли, нарушая закон во всех сферах, в которых он действовал. С начала 2000-х годов, то есть с момента его создания в районе Пьяченцы, предлагаемый проект увидел внезапный всплеск доходов, что привело к неоправданному экспоненциальному росту предпринимательства.
Предприниматель, с одной стороны, широко и постоянно использовал незаконные доходы для финансирования, начала и приобретения приписываемой ему предпринимательской деятельности - действуя в секторах автомобильного транспорта, логистики, деловых услуг, общественного питания, шоу "красных фонарей", коневодство и недвижимость – с другой стороны, использовали те же компании как инструмент для совершения дальнейшей преступной деятельности.
В частности, в период с 2008 по 2015 год через свои корпоративные структуры участвовала в сложной мошеннической системе, предполагавшей выставление и использование значительного объема счетов-фактур по объективно несуществующим операциям, общая сумма которых исчислялась в около 200 миллионов евро, чтобы создать огромные фиктивные кредиты по НДС для различных хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования. Механизм заключался в использовании т. н. «компании бумажной фабрики», занимающиеся выставлением фальшивых счетов за несуществующие операции «компаниям-фильтрам», перед которыми стояла задача выставлять дополнительные фальшивые счета, в свою очередь, другим экономическим операторам, которые, в конечном итоге, были реальными бенефициарами мошенничества.
Кроме того, нездоровое использование текущих счетов компаний, выраженное в систематическом отвлекающем поведении, общая сумма которого только за период 2013-2019 годов достигла примерно 5 миллионов евро, позволило предложенной партии иметь значительную сумму средств, частично использованную для реализация недвижимости и корпоративных инвестиций, а также для поддержки расходов, связанных с личным и семейным содержанием.
С учетом сегодняшнего положения Судебно-предупредительная секция Болоньи, приняв предложение, сформулированное комиссаром полиции Пьяченцы, распорядилась арестовать, поскольку они были признаны незаконного происхождения, все акции и весь корпоративный портфель 14 компаний. , из которых одно находится в Швеции и одно в Болгарии, 32 объекта недвижимости, включая здания и землю, 110 транспортных средств, включая тракторы и прицепы, а также многочисленные финансовые связи на общую оценочную стоимость около 12 миллионов евро.
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!