Государственная полиция Латины и Центральная служба по борьбе с преступностью в рамках стратегий, направленных на борьбу с накоплением незаконных активов, приняли постановление об аресте активов, выданных в соответствии с антимафиозным законодательством Судом - Секцией. Профилактические меры в Риме по совместному предложению прокурора Рима и латинского квестора против бывшего понтийского предпринимателя 55enne.
Этот человек в 2017 был арестован в рамках операции «Темная сторона» во время исполнения постановления о содержании под стражей в тюрьме, вынесенного мировым судьей при Римском суде, а также получателем распоряжения о превентивном изъятии, это повлияло на его активы и компании, поскольку он считался саммитом преступного сообщества, занимающегося незаконным удалением отходов, которые были захоронены в бывшем карьере на окраине Априлии (LT) в Туфетто, без какого-либо разрешения на их обработка и без какой-либо профилактической «подготовки» места, чтобы отходы не могли рассеиваться и вступать в контакт с окружающей средой, нанося серьезный ущерб обществу.
Следственные действия позволили выяснить, каким образом бывший предприниматель, имея в наличии эти земли, был инициатором и управляющим криминальной торговли, занимаясь незаконной деятельностью при поддержке и участии членов семьи, которые помимо организации деятельности за ненадлежащую передачу они собирали плату за различные «разряды».
Из служб мониторинга и наблюдения, принятых следователями, выяснилось, что в течение карьера в течение нескольких месяцев 5 было произведено несколько разливов 200, включая токсичные отходы, которые приносили очень высокую прибыль и затем повторно использовались в экономическом контуре. законны.
Родовые расследования, проведенные отделом по борьбе с преступностью и Центральной антикриминальной службой, позволили установить, что субъект, однако, обременен многочисленными уголовными делами (нарушение печатей, злоупотребления в зданиях, мошенничество с отягчающими обстоятельствами для получения государственных средств, мошенническая несостоятельность, использование денег, товаров или коммунальных услуг незаконного происхождения, сокрытие и уничтожение бухгалтерских документов, мошенничество и мошенническое банкротство), а в прошлом также активное участие в строительном секторе - несмотря на то, что с 1996 года налоговые органы почти не знали, что больших экономических ресурсов, став ориентиром для всей предпринимательской деятельности его семьи и тех, которыми управляют дети от его первого брака, а также те, которые принадлежат членам нынешней семьи.
Субъект, хотя и не занимал формальных должностей в семейном бизнесе, полностью управлял всеми компаниями, зарегистрированными для членов его семьи.
Эти действия позволили мужчине и его жене приобрести важную экономическую доступность, необходимую для последующего реинвестирования в компании, недвижимость и коммерческую деятельность, которые частично были также зарегистрированы третьими лицами.
Что касается разливов, которые отслеживались в течение 5 месяцев обследования, доходность, полученная в результате незаконной деятельности по перевозке отходов, была оценена примерно в 180.000 евро; Цифры также подтверждаются результатами технической деятельности, из которой было установлено, что по отношению к перевозкам, осуществляемым только от имени одной из присуждающих компаний, выручка составляла около 330.000 в год.
Формальный доход семейного ядра в период 1997-2016 был недостаточным даже для простого удовлетворения основных ежедневных потребностей, человек считался обладателем комплекса товаров, не пропорционального его законным экономическим возможностям, и, следовательно, Суд - Секция В рамках превентивных мер в Риме, в дополнение к захвату корпоративных структур, участвующих в уголовном судопроизводстве, было сочтено, что были созданы условия для распоряжения об изъятии, с целью конфискации, земли 7, зданий 9, а также многочисленных банковских отчетов, по приблизительной стоимости приблизительно 1,5 миллионов евро.