Государственная полиция Казерты сегодня утром в рамках более широкой стратегии, направленной на борьбу с накоплением доходов от преступной деятельности преступными организациями, действующими в провинции Казерта, осуществляемой следователями Отдела по борьбе с преступностью полиции. Штаб-квартира и Центральная служба по борьбе с преступностью, постановление об аресте активов, изданное в соответствии с законодательством о борьбе с мафией Судом - Отделом профилактических мер Сан-Мария-ЦВ (Президент Казелла, автор проекта Балато) по предложению, сформулированному Комиссар полиции провинции Казерта против человека, уже окончательно осужденного Апелляционным судом Неаполя за преступное сообщество, направленное на пособничество и подстрекательство к нелегальной иммиграции и признанного судом, вынесшим арест, социально опасным, поскольку он подозревался принадлежности к мафиозному сообществу и человека, который «обычно живет, даже частично, на доходы от преступной деятельности».
Положение, которое касается двух объектов недвижимости, четырех компаний с соответствующими капитальными товарами, различных финансовых и банковских отношений, автомобилей и судна общей стоимостью около 1,5 миллиона евро, представляет собой эпилог сложного и детального расследования, которое сделало возможным реконструировать материальный и финансовый актив в прямом и косвенном доступе (через членов его семьи) предполагаемого лица, который, как предполагается, был приобретен за счет доходов от незаконной деятельности, совершаемой с течением времени.
Чтобы затем выявить незаконное происхождение значительных активов, накопленных предполагаемым лицом и его семьей, была получена обширная документация за последние двадцать лет, включая контракты на покупку и продажу активов, акций компании, а также многочисленные другие документы, публичные отчеты, которые затронули всю семью, исследуются с течением времени, а затем для каждой транзакции проверяются соответствующие финансовые движения, лежащие в основе создания необходимого экономического обеспечения. Найденный таким образом материал стал предметом детального расследования имущественного характера, что позволило на стадии разбирательства установить, что значительная часть деятельности и активов, ставших доступными предполагаемому лицу и его близким родственникам, были приобретены с доходами, полученными благодаря тесному соседству предполагаемого с преступной группировкой под названием «Клан Белфорте», действующей в муниципалитете Марчианисе и на соседних территориях.
На этапе реализации операторы воспользовались услугами антивалютной кинологической службы Guardia di Finanza, а также ветеринарной службой местного управления здравоохранения Казерты.
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!