Сегодня рано утром полиция штата Генуя исполнила приказ о применении мер предосторожности, изданный судьей предварительного расследования в суде Генуи по запросу прокуратуры - Окружного управления по борьбе с мафией и борьбе с мафией. Управление по борьбе с терроризмом против девяти человек, проживающих в Генуе и провинции Алессандрия, один из которых уже был осужден за участие в преступном сообществе мафиозного типа, поскольку считается, что он связан с кланом Фиандака происхождения Нисена, входящим в состав Коза Ностра. , но давно укоренившийся в Генуе. Получатели меры пресечения серьезно подозреваются в совместном совершении преступления ростовщичества и преступного сообщества, направленного на незаконный сбор ставок.
Подозреваемые обвиняются в создании сложной системы сбора ставок на спортивные события, управляемой через одну из самых распространенных платформ электронных сообщений. Эта система была альтернативой законной, доступ к которой можно получить, сделав ставку в букмекерской конторе, уполномоченной государством собирать деньги. Выявленные многочисленные игроки могли играть, формулируя ставки на спортивные события, накапливая долг, соответствующий сумме, которую они поставили: некоторые игроки в случае проигрыша (довольно частое обстоятельство) оказывались в такой задолженности, что не могли погасить суммы денег, на которые вы играете. В этих случаях иногда срабатывал механизм, при котором ростовщические ставки применялись к долгам, которые продолжали накапливаться до тех пор, пока долг не был погашен.
В частности, в результате расследований, проведенных сотрудниками Летного отряда и следственного отдела Центральной оперативной службы Генуи (SISCO) государственной полиции, выяснилось, что в центре системы находились два субъекта, оба уже обвиняемые. в сговоре о преступлении фиктивной регистрации от прокуратуры Генуи.
В ходе расследования также выяснилось, что один из них в сотрудничестве с агентом по недвижимости предоставил ссуду под ростовщическую ставку мужчине, который хотел продать дом и которому нужна была денежная сумма для погашения залога. которым недвижимость была обременена. Тот же подозреваемый, который незаконно осуществлял деятельность страхового посредника, оказался в центре схемы кредитования, расследование которой все еще продолжалось.
В ближайшие несколько дней полиция примет заявления от людей, способных предоставить полезную информацию относительно этого последнего профиля.
Тот же подозреваемый также несет ответственность за преступление самоотмывания, поскольку он «очищал» доходы от преступной деятельности путем систематических ставок и через механизм «хеджевых ставок» на спортивные события с использованием законных каналов.
В ходе расследования сегодня утром были также идентифицированы и подвергнуты местному обыску менеджеры трех букмекерских контор в Генуе; все вовлеченные операторы были участниками нелегальной системы сбора ставок и использовали агентства для сокрытия более прибыльного незаконного трафика. В ближайшие несколько дней будут рассмотрены административные профили, касающиеся продолжения действия требований по сохранению лицензии на осуществление деятельности.
Обвинения также включают предоставление ссуды под ростовщическую ставку, в которой участвует главный подозреваемый вместе с другим подозреваемым, которому приписывается преступление ростовщичества, в отношении ссуды, предоставленной под проценты, превышающие законную ставку, игроку, страдающему от азартных игр. зависимость.
Мера пресечения, принятая сегодня в том числе благодаря поддержке бригад Лигурийского департамента по борьбе с преступностью, была введена в общей сложности в отношении девяти человек, трое из которых были отправлены в тюрьму, а еще трое подозреваемых были подвергнуты мере домашнего ареста в их соответствующие дома. Наконец, к оставшимся троим была применена менее суровая мера - обязательство оставаться.
Один из девяти подозреваемых также получил постановление о превентивном аресте на сумму, равную сумме незаконной прибыли, полученной с течением времени.
Одновременно с мерами предосторожности полиция штата проводит серию обысков, порученных судебными властями Генуи.
Презумпция невиновности, предусмотренная ст. 27 Конституции для подозреваемых.
Подписывайтесь на нашу новостную рассылку!