Государственная полиция и «Guardia di Finanza of Frosinone», координируемые местной прокуратурой, приняли меры предосторожности в провинциях Фрозиноне, Пескара, Кампобассо и Беневенто, состоящие из меры предварительного заключения, шести мер меры предосторожности при домашнем аресте, двадцать пять запретительных мер, запрещающих владение офисами юридических лиц в течение нескольких месяцев 12, и превентивный захват более 1.500.000 евро в отношении сторон 31, участвующих в различных должностях.
Операция была основана на серии отчетов Управления по борьбе с отмыванием денег Poste Italiane, которые дали Летучему отряду и Почтовой полиции сигнал для начала интенсивных и сложных следственных действий, в которых также участвовали Guardia di Finanza с использование Отдела экономической и финансовой полиции Фрозиноне и Тененцы в Арсе, заинтересованных в их конкретных навыках в налоговых вопросах, что позволило реконструировать экономико-фискальную динамику незаконной деятельности.
Удалось реконструировать структуру преступной организации, состоящей из бухгалтера Чосиаро, предпринимателей и законных представителей обществ в центральной и северной Италии, а также различных «деревянных голов», четко разграничивающих роли каждого из них.
Внимание следователей было сосредоточено на анализе финансового потока двух почтовых текущих счетов, которые в течение десятимесячного периода показали движение около двух миллионов евро после серии переводов, сделанных многочисленными компаниями, расположенными на на всей территории страны.
В частности, члены преступного сообщества путем создания специальных компаний «бумажных фабрик», с помощью которых производились фальшивые счета для оправдания огромных перемещений денег, отвлекали крупные суммы, которые затем снимались наличными в некоторых провинциальных почтовых отделениях. Фрозиноне и Риме, чтобы затем вернуться к доступности промоутеров ассоциации через специальных курьеров.
Таким образом, реальным компаниям было разрешено поменять суммы денег, соответствующие платежам по счетам, выставленным «бумажной фабрикой» за несуществующие услуги, и, таким образом, уклониться от соответствующих налогов, в дополнение к разрешению поставки черных денежных средств, сформированные суммы, возвращенные после перечислений.
Подозреваемые были обвинены в преступлениях ростовщичества, фиктивном присвоении активов, выставлении счетов за несуществующие операции, неуплате налогов и мошенническом декларировании.
Государственная полиция и Guardia di Finanza, каждый из которых интегрируется в свои соответствующие компетенции, осуществляют деятельность, которая вписывается в более широкие рамки для борьбы с экономическими и финансовыми преступлениями, способными загрязнять легальную экономику и изменять условия конкуренции, нападая, в частности, на имущество, незаконно накопленное преступной организацией, которая в настоящее время побеждена, которая пострадала в основе ее собственных интересов, возвращая сообществу активы того же самого.