Совет директоров назначает Роберто Чинголани в качестве главного исполнительного директора и генерального директора, Лоренцо Мариани соуправляющий директор и наделяет определенными полномочиями президента Стефано Понтекорво.
Сегодня он впервые собрался под председательством посла. Стефано Понтекорво, Совет директоров Леонардо Спа, назначенный собранием акционеров, состоявшимся ранее, также сегодняшняя дата.
Правление в рамках новой организационной структуры, которая будет усовершенствована в ближайшие несколько недель и приведет к значительной рационализации структуры, возложило на Председателя Стефано Понтекорво, отвечающего за юридическое представительство Компании и корпоративная подпись в соответствии с законом и Уставом, некоторые атрибуты, относящиеся, в частности, к «Институциональным отношениям», «Групповой безопасности» и координации проектов «Упрощенное финансирование».
Совет также назначил профессора Роберто Чинголани главным исполнительным директором и генеральным директором, предоставив ему все соответствующие полномочия по управлению Компанией и Группой, за исключением конкретных полномочий, которые Совет директоров, в дополнение к тем, которые не могут быть делегированы в соответствии с законом, зарезервировано за его собственной юрисдикцией.
Совет также утвердил создание с 1 июня 2023 г. нового Генерального управления бизнесом и операциями, которому инж. Лоренцо Мариани в роли со-генерального директора.
Оценка независимости
На основании заявлений, сделанных Директорами, и информации, доступной Компании, на сегодняшнем заседании Совет Директоров констатировал, что все Директора обладают необходимыми качествами и отсутствием причин дисквалификации и несовместимости, как того требуют действующие законодательства, а также обладание требованиями независимости, установленными законом, указанными в Уставе Компании, Председателем Стефано Понтекорво и Директорами Трифон Альтьери, Джанкарло Гисланцони, Энрика Джорджетти, Доминик Леви, Франческо Макри, Кристина Манара, Сильвия Стефани, Елена Васко и Стивен Вуд.
Совет также проверил наличие требований независимости, установленных Кодексом корпоративного управления для всех вышеупомянутых неисполнительных директоров и, следовательно, за исключением директора Марчелло Сала в силу его трудовых отношений с Министерством экономики и финансов. .
В своей оценке Совет принял те же параметры и критерии применения, которые предусмотрены Кодексом корпоративного управления и реализованы в Положении о Совете, а также «Критерии оценки значимости коммерческих, финансовых, профессиональных отношений и дополнительного вознаграждения» (утверждены 27 декабря). январь 2022 года и доступен в разделе «Корпоративное управление» на сайте Компании). Комиссия официальных аудиторов положительно оценила правильность применения критериев оценки и процедур, принятых Советом.
Таким образом, Компания в значительной степени соответствует указаниям вышеупомянутого Кодекса, относящегося к компаниям с большей капитализацией, и реализованного в Положении о Совете директоров, которое предусматривает, что не менее половины совета директоров составляют независимые директора.
Правление приступит к предстоящему собранию, чтобы воссоздать в нем внутренние комитеты Правления.
Назначение ответственного менеджера
Наконец, Совет приступил к назначению Менеджера, ответственного за подготовку корпоративных бухгалтерских документов в соответствии со ст. 154-бис ТУФ и статьи 25.4 и 25.5 Устава, утвердив в этой должности Алессандру Дженко, Финансового директора Компании, до истечения срока полномочий нынешнего Совета.