Соединенные Штаты и Россия конфликтуют из-за экстрадиции российского криптовалютного магната, арестованного и задержанного в Греции. Судя по слухам, кремлевские шпионы использовали криптовалюту при пособничестве компании, находящейся под следствием.
Описанный магнат Александр Винник, 39 лет, которые в 2011 соучредили BTC-е, международная платформа для торговли криптовалютой. BTC-e позволял пользователям покупать или продавать различные криптовалюты, включая биткойны и лайткойны, за российские рубли, доллары США или евро Европейского Союза. Хотя штаб-квартира BTC-e находится в России, серверы BTC-e находятся в Болгарии, а операции осуществляются через офшорные компоненты на Кипре и Сейшельских островах.
Сообщается, что в 2015 году на BTC-e приходилось около 3% ежедневного мирового объема торговли криптовалютой. Но, по некоторым данным, компания покрывала 70% преступной деятельности в мире с использованием криптовалют. Вашингтон утверждает, что компания была создана в основном для хеджирования преступной деятельности, поскольку ей удавалось проводить денежные операции в Интернете без контроля со стороны правительства.
В 2017 году власти США захватили веб-сайт BTC-e, прекратив деятельность компании. Вашингтон также подтолкнул власти Греции к аресту Винника, когда он был в отпуске на греческом курорте со своей семьей. Российский соучредитель BTC-e сейчас находится в греческой тюрьме, ожидая решения греческих властей об экстрадиции его в США. В этом случае его будут судить по 21 делу о международном отмывании денег и ряду других уголовных обвинений.
Интересно, однако, что вскоре после ареста Винника российское правительство подало постановление суда о его экстрадиции из Греции в Россию, где он, как утверждается, разыскивается по незначительным обвинениям в мошенничестве. Кроме того, стало известно, что президент России Владимир Путин напрямую связался с правительством Греции с просьбой содействовать его экстрадиции. Франция также пыталась добиться экстрадиции Винника вместо США.
Почему такой интерес? Многие утверждают, что американские власти выступили против BTC - и после того, как поняли, что российские шпионы использовали компанию, чтобы скрыть свои следы, когда они пытались вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году.
В недавнем сообщении на новостном веб-сайте RFE / RL Государственного департамента говорится, что ряд лондонских наблюдателей от таких групп, как Global Witness и Elliptic Enterprises, считают, что между российскими шпионскими агентствами и BTC-e существуют прочные связи.
Власти США смогли получить доступ к информации о внутренней работе веб-сайта BTC-e. Скорее всего, они видят в Виннике разведывательный актив, который потенциально может пролить свет на предполагаемую роль компании как механизма отмывания денег для российских шпионов, а, возможно, и других.