Положение об аресте перед конфискацией, предложенное квестором Варезе и принятое Миланским судом, Автономным отделом превентивных мер, касалось предпринимателя родом из провинции Неаполь и проживающего в Саронно, работающего в сфере строительства и недвижимости. .
Положение вытекает из родовых расследований, проводимых в течение нескольких месяцев Отделом по борьбе с преступностью Главного управления полиции Варезе, координируемым Центральной службой по борьбе с преступностью Департамента общественной безопасности, которые тщательно изучили личную и родовую историю получателя. похищение, уже обремененное различными судимостями за финансовые преступления и преступления против личности, а также имеющее задолженность перед налоговыми органами в размере около 17 миллионов евро.
Расследование позволило установить, что субъект имел в своем распоряжении огромные активы недвижимости и многочисленные движимые активы и акции компаний, которые, вероятно, представляют собой незаконные доходы, полученные в результате совершения многочисленных люкрогенных преступлений, которые предприниматель, чтобы украсть их из возможные уголовные и превентивные конфискации, которые он на протяжении многих лет выплачивал номинальным держателям, продолжая незаконно управлять своим бизнесом через третье лицо.
Следственная деятельность, проводимая в течение нескольких месяцев агентами отдела по борьбе с преступностью Главного управления полиции, ясно показала, что субъект в рамках своей деятельности также сумел незаконно получить доступ к регулированию строительных бонусов; в связи с этим провинциальное управление Налогового управления Варезе, с которым налажено плодотворное оперативное сотрудничество, проводит конкретные мероприятия по обратной связи. Масштабы мошенничества с кредитными переводами вышеупомянутых бонусов все еще оцениваются, но на данный момент только на 2021 год они составят примерно 7 миллионов евро.
То, как человек вел свой бизнес, безусловно, загрязнило механизмы местной экономики, изменив баланс свободной конкуренции и нанеся ущерб компаниям, которые честно инвестируют и работают в строительном секторе.
Более того, воспользовавшись фиктивным объявленным положением бедности, он также имел доступ к угощениям, созданным для предпринимателей и компаний, оказавшихся в затруднительном положении из-за ограничений, наложенных чрезвычайной ситуацией в связи с пандемией. Это средства, предназначенные для предпринимателей, бизнес которых находился под угрозой закрытия и которые он использовал совсем для других целей, для поддержания своего высокого и неоправданного уровня жизни.
Предприниматель, по сути, был клиентом/завсегдатаем известных магазинов миланского квартала моды и роскошных ресторанов, а также самых престижных и дорогих туристических курортов, где можно провести расслабляющие моменты. При анализе его кредитных карт были обнаружены постоянные и постоянные проблемы на сумму до 8.000 евро за одну покупку одежды и аксессуаров.
Недавние рождественские каникулы, проведенные в пятизвездочном отеле в известном альпийском курорте, и всегда недавняя покупка Mercedes Benz модели GLC и турбогибридного Porsche Cayenne значительной стоимости, также подлежащие конфискации, с многочисленными нарушениями. к Правилам дорожного движения за несколько тысяч евро, пунктуально неоплачиваемые, включая обычный транзит в зонах ZTL.
В течение многих лет предприниматель утверждал, что живет в скромной подземной комнате в здании на окраине Саронно, в совершенно неукрашенном и необитаемом месте.
На самом деле мужчина всегда поддерживал очень высокий уровень жизни и обычно живет на вилле с бассейном вместе со своей семьей.
Операция проводилась с помощью специализированного персонала Центральной службы по борьбе с преступностью Департамента общественной безопасности и задействовала 72 здания, 22 земельных участка (все расположены в районе Саронно и соседних муниципалитетах), 3 автомобиля, 2 из которых высокие. -конец, 4 грузовика, более 20 высококачественных часов, многочисленные драгоценности, 30 банковских / финансовых отношений, 65.000 7 евро наличными, XNUMX компаний и связанных с ними бизнес-комплексов.
Все активы, ожидающие количественной оценки судебным администратором, назначенным судом Милана, согласно пруденциальной оценке, имеют стоимость более 15 миллионов евро.