V dňoch 6., 7. a 10. februára 2020 Štátna polícia, Úrad pre preventívne opatrenia divízie protimonopolnej polície, s využitím jednotky Guardia di Finanza, jednotky ekonomicko-finančnej polície, vykonala vyhlášku č. 1/2020 oddielu II RDS Súdneho dvora Agrigento - oddiel MP vydaného dňa 29.01.2020, ktorým sa narodila žaloba proti BURGIO GIUSEPPE, narodená v Porto Empedocle (AG) 14.02.1964. 3. 159, v skutok, ktorý je predmetom domáceho zadržania, opatrenia osobnej prevencie osobitného dozoru nad PS počas 2011 rokov s povinnosťou pobytu, ako aj opatrenia na zabavenie majetku, ktorého cieľom je zabavenie majetku, ktorého cieľom je konfiškácia podľa Kódexu zákonov proti mafii a Prevencia podľa legislatívneho dekrétu č. XNUMX z roku XNUMX.
Preventívne konanie sa začalo na návrh kvestora Agrigenta v roku 2016, keď kvestát predložil súdu Agrigento žiadosť o osobné preventívne opatrenie a ihneď potom ďalšie opatrenie týkajúce sa majetkového majetku priamo priraditeľného majetku. alebo nepriamo k navrhovanému.
Kvestor, navrhujúci orgán podľa Anti-mafiánskeho kódexu, využil vyšetrovania vedené provinčným velením Guardia di Finanza, najmä jednotkou ekonomicko-finančnej polície, pokiaľ ide o hospodársku a podnikateľskú činnosť, finančné a majetkové hodnoty známy Burgio Giuseppe, ktorý založil niekoľko spoločností pôsobiacich v oblasti distribúcie potravín vo veľkom meradle, v tejto provincii av susedných krajinách.
Po začatí trestného vyšetrovania na oddelení hospodárskej a finančnej polície Guardia di Finanza, zatknutí podnikateľa v októbri 2016 a treste v máji 2018, ktorým ho Agrigento odsúdil na trest Osem rokov odňatia slobody za trestné činy spojené s bankrotom požiadal súd pre oddiely MP o doplnenie a ďalšie vyšetrovanie majetku.
Návrh tiež informoval o odsúdeniach za trestné činy nezaplatenia dane a zrážky zo sociálneho zabezpečenia, pokračujúce sprenevery, obchod s výrobkami s nepravdivými znakmi, porušenie daňových a daňových právnych predpisov.
V súlade s nedávnymi usmerneniami o obchádzaní majetku, ktoré vydal kasačný súd v súvislosti s opatreniami na predchádzanie majetku, sa obsah návrhu prepracoval, čím sa obohatil o nové prvky, najmä o to, čo sa objavilo aj počas trestného konania, a potom „vymedzil sociálne nebezpečenstvo“. návrhu, vyjadreného v rokoch 2004 až 2017, obdobie, v ktorom spadá celý rad zločinov založených na zisku.
Okrem toho je potrebné uspokojiť potrebu preukázať takzvanú „časovú koreláciu“ medzi nebezpečenstvom vyjadreným počas uvedených rokov a nezákonným správaním, ktoré rozptyľuje veľké sumy peňazí, vykonávaného prostredníctvom série operácií „zlého riadenia“, ktoré umožňovali aby sa vyčlenili sumy a znovu sa investovali do transakcií na nákup tovaru a otvorenie bežných účtov, preskúmali sa všetky transakcie vykonané v danom časovom období, pričom sa každý rok rozlíšili, pričom sa určovali ich príjmy a nákupy, ktoré sa považujú za výsledok nezákonnej činnosti a to predstavuje jeho opätovné použitie.
Výsledky činnosti boli predložené v marci 2019 spolu s dodatočným návrhom obsahujúcim príspevky Guardia di Finanza, v ktorých sa spresnilo, že aktíva, ktorých zabavenie sa požadovalo, boli výsledkom opakovaného použitia nezákonných ustanovení nahromadených v týchto rokoch, prostredníctvom odvádzania súm od aktív spoločností GESTAL Srl, INGROSS Srl, CDASpA a HO.PA.FSrl, ktoré mali byť namiesto toho zárukou pre veriteľov a tretie strany.
Na základe návrhu Súdny dvor Agrigento vyhlásil rozsudok „kvalifikovaného“ sociálneho nebezpečenstva, ktorý je podozrivý zo spáchania fiktívnej registrácie tovaru s cieľom uľahčiť trestný čin prania špinavých peňazí. BURGIO Giuseppe bolo uznané ako zodpovedné za odvádzanie významných súm v celkovej sume 11.582.176,55 XNUMX XNUMX EUR, ktoré boli uzavreté so sériou listín, ktoré pozostávali z účtovných operácií, prevodov, prevodov meny a reálnych aktív z jednej spoločnosti na druhú. obchodná skupina.
Súdny dvor preto nariadil zaistenie týchto nehnuteľností a hnuteľných vecí:
- 5 nehnuteľností s celkovou hodnotou, ktorá je uvedená v registračných listoch, vo výške 5.247.000,00 12 5 EUR a nachádza sa v Agrigento, Porto Empedocle (AG), Palermo a Gela (CL), všetko možno pripísať HO.pa.f. srl (115-izbový byt, ktorý sa nachádza na adrese via Minerva v Agrigento; 2-izbový byt, ktorý sa nachádza na adrese via Minerva v Agrigento; realitný komplex určený ako nákupné centrum s názvom „Le Rondini“, čiastočne prenajatý ako obchodná jednotka, pozemok pozdĺž cesty SS 2 v Porto Empedocle (AG); nedokončená budova určená pre obchodné centrum pozostávajúca z jedinej železobetónovej konštrukcie, ktorá sa nachádza na ulici Via Venezia v Gele (CL) pred policajnou stanicou PS; XNUMX-izbový byt a terasa, ktorá sa nachádza v meste Vicolo Morici, XNUMX, v Palerme v oblasti Ucciardone);
- 15 vozidiel v celkovej kúpnej hodnote 198.000,00 XNUMX €;
- klenoty a vzácne predmety v celkovej kúpnej hodnote 21.288,00 XNUMX €;
- 11 bankových, poisťovacích a investičných vzťahov v hodnote 65.000,00 XNUMX EUR;
Pokiaľ ide o č. V rôznych úverových inštitúciách bolo zaistených 11 bankových, poisťovacích a investičných vzťahov.
Pri súčasnom precenení, ktoré predpokladá observatórium trhu nehnuteľností, je súčasná hodnota kompendia nehnuteľností dosiahnutá týmto opatrením približne 8.700.000,00 XNUMX XNUMX EUR.
Kolégium 2. trestnej sekcie Súdu pre preventívne opatrenia v uvedenom dekréte z 29. januára/01 vymenovalo aj súdneho správcu, ktorý s nepretržitou pomocou zamestnancov štátnej polície a Guardia di Finanza, už je v držbe tovaru.