Príjem z občianstva bol predmetom rozsiahlej inštitucionálnej diskusie a mimoriadnej pozornosti médií, a to aj pri príležitosti preverovania zistených prípadov jeho neprimeraného vnímania.
Kontrolný systém je mimoriadne zložitý aj vzhľadom na počet zapojených správ a načasovanie, ktoré treba dodržať pri overovaní požiadaviek pri podávaní žiadosti. V úvodnej realizačnej fáze, v súlade s regulačnými ustanoveniami, INPS zaviedol systém centralizovaných kontrol existencie požiadaviek stanovených zákonom, podporený následnými kontrolami pravdivosti vyhlásení zo strany územných úradov.
Po vývoji uplatňovania opatrenia INPS zintenzívnil kontroly ex ante s cieľom predchádzať oportunistickému a podvodnému správaniu a identifikovať ho. Preto sa postupne posilnil systém kontroly s cieľom zistiť pravdivosť urobených vyhlásení, vopred overiť informácie, ktoré má INPS a iné orgány verejnej správy, a predvídať kontroly aj z hľadiska „boja proti podvodom“. Okrem toho boli identifikované vopred definované scenáre „potenciálneho rizika“ krížovým odkazom na vyhlásenia uvedené v aplikáciách CI av súvisiacich jednotných náhradných vyhláseniach s údajmi a informáciami prítomnými v jej archívoch.
To umožnilo zachytiť symptomatické prípady údajnej neexistencie jednej alebo viacerých požiadaviek pre žiadateľa (alebo rodinu) a iné potenciálne nezlučiteľné situácie a urýchlene prijať následné opatrenia na zamietnutie, pričom toto overenie sa očakávalo v čase predloženia. z otázok, výber implementovaný a teraz upravený osobitným zákonom (§ 74 ods. 4 ter zákona č. 234/2021 - Zákon o rozpočte 2022).
Hlavné rizikové scenáre sa týkajú najmä:
- nedostatok požiadavky na pobyt v Taliansku;
- nepravdivé alebo opomenuté vyhlásenia o pracovnej pozícii rodinných príslušníkov;
- nepravdivé tvrdenia o zložení rodinného jadra.
Keď systémy INPS detegujú žiadosti, ktoré vykazujú práve uvedené rizikové ukazovatele, sú žiadosti okamžite zamietnuté postupom, ktorý opatrenie riadi, alebo pozastavené v prípadoch, keď je potrebné ďalšie šetrenie, vždy pred výplatou dávky.
Vypracované rizikové scenáre a súvisiace alarmy aktivované inštitútom umožnili identifikovať viac ako 1.290.000 2022 ohrozených z približne 290.000 240.000 1 žiadostí prijatých v prvých desiatich mesiacoch roku 2: 50.000 XNUMX spadajúcich pod scenáre č. XNUMX a XNUMX, boli automaticky zamietnuté skôr, ako mohla byť dávka neoprávnene poberaná; XNUMX XNUMX bolo pozastavených a podrobených ďalším kontrolám.
Efektívnosť kontrol zavedených inštitútom dokazujú údaje uvedené v priloženej tabuľke, ktorá uvádza počet zamietnutých, prepadnutých a zrušených žiadostí k 30. septembru 2022.
Ďalším rizikovým scenárom, ktorý ústav v poslednej dobe v úzkej spolupráci s políciou využíva, je scenár týkajúci sa možného vlastníctva podnikov a/alebo kvalifikácie/sociálneho postavenia členmi rodinnej jednotky žiadajúcimi o dávku. V skutočnosti sa táto okolnosť, hoci sama osebe nie je nezlučiteľná s využívaním výhody RdC, považuje za príznak potenciálnych podvodov v každom prípade spojených s využívaním príjmu zo štátneho občianstva alebo s nezrovnalosťami týkajúcimi sa podnikateľského sektora, akými sú napr. tí „nominovaných“ vo vlastníctve toho istého. Požiadavky, ktoré možno pripísať tomuto scenáru, sú tiež zachytené a podrobené ďalším kontrolám.
Napokon, pre homogenitu a organickú kontrolu INPS vyvinul špeciálnu IT platformu, ktorá umožňuje periférnym štruktúram konzultovať požiadavky RdC, ktoré predstavujú vybrané rizikové indexy, aby bolo možné vykonať príslušné kontroly pozastavených aplikácií a odblokovať ich. výsledok, ak je pozitívny, alebo iniciujte následné opatrenia na obnovu, ak nie.
Vypracované rizikové scenáre umožňujú inštitútu aktivovať neustálu súčinnosť so silami poriadku v nadväznosti na maximálnu spoluprácu medzi správami, inšpirovanú posilnenou ochranou zákonnosti, s cieľom zosúladiť sociálne začlenenie v medziach skutočných potrieb. chrániť a kontrolovať a kontrolovať verejné výdavky.