Riina dcéra v Londýne uprostred problémov so spravodlivosťou a „starými“ talianskymi väzbami

Pohľady

The Times viedol vyšetrovanie Márie Riiny, dcéra známeho Salvatore Riina.  Už dávno sa presťahovala do Londýna, kde začala nový život získaním obchodnej výcvikovej agentúry s názvom Dom formácií. Počas procesu v roku 2011 prokurátori tvrdili, že britská spoločnosť pod vedením pani Riiny, ktorá jej v roku 2017 zaistila aktíva v hodnote 1,5 milióna libier pre odkazy na kriminálne impérium jej otca, predávala falošné rozvody a organizovala nelegálne online lotérie.

Jej manžel, Tony Ciavarello, bol súdený za podvod, ale neskôr bol spod obžaloby oslobodený. Spoločnosť krátko po tom zatvorila. "Či už je to Formations House alebo právnik s modrými čipmi, ľudia prichádzajú do Veľkej Británie, pretože sú ochotní s kýmkoľvek obchodovať," uviedol Ben Cowdock, výskumník protikorupčnej charity Transparency International. „Existuje tu odvetvie mušľových spoločností, pretože je ľahké „dostať vlnu z očí ľudí".

Tento týždeň vyšetrovanie časopisu The Times, Finance Uncovered and Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) odhalilo, ako boli spoločnosti a bankové účty, ktoré odkazujú na Formations House, využívané podvodníkmi a zločincami z celého sveta. Spoločnosť Formations House celkovo pomohla zaregistrovať najmenej desať nominovaných spoločností prepojených s talianskou mafiou. Spoločnosť vzbudila veľký záujem, pretože je registrovaná na meno muža prezývaného Tonino blond, ktorý si odpykáva trest väzenia pre mafiu. The Times and Finance Uncovered tiež odhalil, že v roku 2007 boli pani Riina a Mr. Ciavarello založil TeT Corporation Ltd, ktoré neskôr skončilo v centre vyšetrovania rozvodu, nelegálneho hazardu a predaja zahraničných kvalifikácií. Ďalšou osobnosťou spojenou s TeT Corporation je Katie La Placa, dcéra iného notoricky známeho mafiána Vincenza La Placa. Tri roky po tom, čo sa stali akcionárom spoločnosti TeT Corporation, skonfiškovali aktíva v hodnote viac ako 11 miliónov GBP. Napriek tomu, že spoločnosť TeT Corporation po obvineniach z podvodov skolabovala, pani Riina v roku 2015 otvorila druhú britskú spoločnosť využívajúcu služby spoločnosti Formations House: Corleone Caffe Trading Ltd, Použil plán menovania formačného domu, ktorý poskytoval delegátom a obchodným riaditeľom. Charlotte Pawar, generálna riaditeľka spoločnosti Formations House, uviedla, že v čase vzniku alebo zrušenia spoločností nebola prevádzkovateľom spoločnosti Formations House. Pawar povedal: „Všetky spoločnosti tvorené spoločnosťou Formations House boli vykonané s požadovanou náležitou starostlivosťou. Podľa protokolov o hlásení SAR [správy o podozrivej činnosti Národnej kriminálnej agentúre] sa nezistilo, či bolo hlásenie predložené. Tiež potvrdzujem, že Formations House neposkytuje uvedeným osobám žiadne služby".

Riina dcéra v Londýne uprostred problémov so spravodlivosťou a „starými“ talianskymi väzbami