Modena. Operácia dôvery

Štátna polícia v Modene pod vedením prokuratúry vykonala na miestnom súde nariadenie preventívneho zadržania vydané GIP proti 10 osobám (9 v domácom väzení a jednému vo väzení), ktoré sú podľa všetkého zapojené do zločineckého združenia s operačná základňa v Modene zameraná na páchanie trestných činov podvodného bankrotu, prania špinavých peňazí, prania špinavých peňazí, falšovania verejných listín a osvedčení, podvodného odpočtu od platenia daní.

Vyšetrovanie vedené policajtmi mobilnej jednotky sa začalo v roku 2016 a pomocou viacerých prostriedkov na hľadanie dôkazov bolo možné získať (získanie dokumentácie o bankrotoch, analýza telefónnych záznamov a finančných tokov, telefonické odpočúvanie a prítomnosť v advokátska kancelária, výpovede osôb informovaných o faktoch, služby sledovania a sledovania, prehliadky a zaistenia a technické poradenstvo, analýza korešpondencie uloženej na zaistených počítačoch), získanie závažných dôkazov o vine desiatich vyšetrovaných osôb za to, že vytvorili stabilná organizácia schopná poskytnúť pomoc podnikateľom, ktorých spoločnosti sa dostali do problémov, aby im umožnila odpútať od majetku spoločnosti veľké aktíva, ktoré by inak poslušne museli prúdiť do konkurzných prostriedkov dostupných pre hromadných veriteľov vrátane štátnej pokladnice; všetci s vážnymi predsudkami voči samotným veriteľom.

Títo podnikatelia, odhodlaní vyhnúť sa rozptýleniu celého svojho majetku, požiadali o „platené služby“ ponúkané zločineckým združením, ktoré v konkrétnej hypotéze obvinenia pôsobilo proti dvom modenským právnikom (z ktorých jeden ako promotér združenia sa následne po predchádzajúcom odsúdení zamlčal). ), notár z Modeny, inžinier z Bologne a dvaja účtovníci (jeden z Modeny a druhý z Milána), ako aj niektorí navrhovaní zástupcovia trvale využívali na prevzatie správy spoločností od bankrotu podnikateľov, obaja ako zákonní zástupcovia nových spoločnosti osobitne založené na získanie aktív prevedených spoločnosťami v odvare alebo na prevod rozptýlených aktív do zahraničia.

Bývalý právnik a jeho spolupracovníci pod zámienkou záchrany spoločností predložili inštrumentálne dohody s jediným účelom - odložiť potrebné vyhlásenie konkurzu zúčastnených spoločností; medzičasom boli zostatkové finančné zdroje spoločností odpočítané od veriteľov prostredníctvom systematických ustanovení o bankových prevodoch, ktoré boli zjavne odôvodnené vystavením faktúr za neprimerané sumy profesionálmi skupiny alebo nimi kontrolovanými spoločnosťami alebo prostredníctvom nájomných zmlúv. a / alebo predaj spoločnosti, ktorej jediným účelom bolo ukradnúť zostatkový majetok veriteľom spoločnosti.

Výsledkom bolo, že keď konečne došlo k zásahu do bankrotu spoločností riadených podozrivými, aktíva v konkurze boli vynulované a spoločnosti sa prezentovali ako „prázdne škatule“.

Zároveň sa opäť vďaka komplexnej podnikovej sieti spravovanej zločineckou skupinou zdroje, ktoré boli takto odvedené od veriteľov, znovu použili na finančné činnosti, ktoré riadil bývalý právnik a jeho spolupáchatelia v zahraničí, najmä v Bulharsku.

Komplexné obchodné operácie, pri ktorých boli zdroje ukradnuté zlyhajúcim spoločnostiam, navyše často neboli rozpoznateľné správcami konkurznej podstaty menovanými príslušnými súdmi, ktorí, hoci vo svojich správach poukazovali na anomálie, nedokázali uvedomiť, ako jednotlivé operácie skúmali boli v skutočnosti vyjadrením plánu zameraného iba na ochudobnenie skrachovanej spoločnosti. A to aj vďaka systematickému používaniu činov, ktorých datovanie bolo sfalšované (predbežné kúpne zmluvy, faktúry, obchodné zmluvy o prenájme, mandáty na predaj, zmluvy o prenájme spoločnosti), kriminálnym združením, pomocou sfalšovanej pečate s odtlačkom odkazujúcim na Pošta Summaga, malá časť obce Portogruaro (Benátky).

Celý obrat umožnil overiť pohyby peňazí za niekoľko miliónov eur.

Dnešná operácia sa nazývala Dôvera ako jeden z nástrojov používaných podozrivými na ochranu majetku niektorých podnikateľov pred akýmikoľvek krokmi veriteľov a / alebo správcov konkurznej podstaty spočívala v založení trustov spravovaných bulharskými spoločnosťami na čele s asociáciami, a najmä proti prepusteným právnik, ktorý to propagoval.

Modena. Operácia dôvery