Recyklácia: historický záznam správ v roku 2022

Malé a stredné podniky, ktoré sú čoraz viac zamerané na kriminálnu ekonomiku

V roku 2022 dosiahol počet podozrivých transakcií (SOS) prijatých Finančnou spravodajskou jednotkou (FIU) Bank of Italy historický rekord 155.426 1 správ (pozri graf XNUMX).

Okrem toho sa jedna zo štyroch považovala za vysoko rizikovú, 99,8 percent z celkového toku bolo možné pripísať hypotéze prania špinavých peňazí a približne v 90 percentách prípadov pochádzala komunikácia od bánk, pôšt a finančných sprostredkovateľov (IMEL, SIM, poistenie, trustové spoločnosti atď.).

Tvrdí to CGIA Research Office a varuje: nebezpečenstvo, že ekonomická kriminalita sa vkráda do nášho produktívneho sveta, je čoraz vyššie. Nie len. Ak by v minulom roku pokračovala kombinácia zvyšovania úrokových sadzieb a poklesu bankových úverov pre MSP, nedá sa vylúčiť, že počet firiem ohrozených mafiánskou infiltráciou bude ďalej rásť.

Treba tiež poznamenať, že medzi hlavné technické formy transakcií hlásených FIU patria transakcie s národnými bankovými prevodmi (31,3 percenta z celkového počtu), s platobnými kartami a elektronickými peniazmi (28,5 percenta) a s peňažnými prevodmi (21,3 percenta). Transakcie nahlásené po podozrivej transakcii uskutočnenej v hotovosti predstavovali iba 5 percent z celkového počtu. 

Okrem bánk a pôšt a finančných sprostredkovateľov zo zákona aj slobodné povolania (notári, účtovníci, advokáti, audítori a pod.), nefinanční prevádzkovatelia, poskytovatelia herných služieb (herne, prevádzkovatelia online hier a na pevnom mieste a pod.). .) a verejná správa majú povinnosť hlásiť FIU podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Po vyhodnotení získaných záznamov sa tieto postúpia policajnej jednotke pre špeciálnu menu Guardia di Finanza (NSPV) a riaditeľstvu pre vyšetrovanie proti mafii (DIA) na následné vyšetrovacie kontroly. Tieto hlásenia sa zasielajú aj súdnemu orgánu (AG) v prípade, že sa objavia správy o trestnom čine alebo na žiadosť samotnej poradnej rady.

Obrat kriminality je minimálne 40 mld

Podľa obozretného odhadu, ktorý vypracovala Bank of Italy, dosahuje obrat organizovaného zločinu v Taliansku približne 40 miliárd eur ročne (prakticky 2 body HDP)[1]. Je potrebné vziať do úvahy, na základe definícií stanovených na medzinárodnej úrovni, že táto suma nezahŕňa hospodárske výnosy pripísateľné násilným trestným činom – ako sú krádeže, lúpeže, úžery a vydieranie – ale iba tie, ktoré pochádzajú z nezákonných transakcií charakterizovaných dohoda medzi predávajúcim a kupujúcim. Ako je napríklad pašovanie, obchodovanie so zbraňami, tajné stávkovanie, nelegálne nakladanie s odpadmi, hazardné hry, prijímanie kradnutého tovaru, prostitúcia a predaj omamných látok.

Menej zastrašovania, viac akvizícií

Za posledných 10 rokov sa hlásenia pre FIU zvýšili o viac ako 130 percent. Ak ich v roku 2012 bolo niečo cez 67 tisíc, v roku 2022, ako sme informovali vyššie, dosiahli rekordný počet 155.426 XNUMX. Stručne povedané, táto explózia komunikácie naznačuje, že zločinecké skupiny čoraz viac pociťujú potrebu reinvestovať výnosy zo svojej činnosti do legálnej ekonomiky, a to aj preto, aby upevnili svoj spoločenský konsenzus. A po pandemickej kríze zmenili mafie spôsob, akým pristupujú k svetu podnikania. Menej inklinujú k násilným metódam, ako je zastrašovanie alebo vydieranie, na druhej strane uprednostňujú „komerčnejší“ prístup prostredníctvom financovania a/alebo nadobudnutia vlastníctva spoločností, pričom využívajú ich ekonomickú a finančnú zraniteľnosť. Inými slovami, mafie sa stále viac ponúkajú ako skutočné obchodné agentúry (dodávky materiálu, administratívne/daňové poradenstvo, pracovná sila atď.); tým začnú prenikať do legálnej ekonomiky a v neposlednom rade majú možnosť reinvestovať výnosy z nezákonne nahromadeného majetku.

Najrizikovejšie situácie v Miláne, Ríme, Prate, Neapole a Crotone

Na regionálnej úrovni sú oblasti Lazio (336,9 hlásení na 100 tisíc obyvateľov), Kampánia (325,5) a Lombardia (278,1) oblasťami, ktoré dostali v roku 2022 najvyšší počet hlásení (pozri Tab. 1 ).

Na provinčnom základe sa však najrizikovejšie situácie vyskytli v Miláne (472,9 hlásení na 100 tisíc obyvateľov), Ríme (404,8), Prate (388,2), Neapole (386,9), Crotone (371,7), Siene (366 ), Imperia (335,5), Terst (328,6), Caserta (303,4) a Bolzano (298,7).

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že najviac ohrozenými oblasťami na národnej úrovni sú veľké metropolitné oblasti (Milán, Rím, Neapol a Florencia) spolu s pohraničnými provinciami (Impéria, Terst, Bolzano, Aosta) a územiami s veľmi znepokojivou organizáciou. zločinu (Crotone, Caserta a Reggio Calabria). Okrem týchto trendov vynikajú špecifiká Prata (silná prítomnosť čínskej komunity), Rimini (srdce prímorského turizmu) a Benátok (prístavné mesto, vysoké turistické povolanie a kde sa nachádza mestské kasíno). 

Mafiám bolo skonfiškovaných takmer 3 tisíc spoločností

K 25. júnu Národná agentúra pre správu a určenie majetku zaisteného a skonfiškovaného organizovanému zločinu (ANBSC) informovala, že v Taliansku, ako to vyžaduje čl. 48 ods. 8 protimafiánskeho kódexu sa spoločnosti definitívne skonfiškované zločineckým spolčeniam priblížili k 3 tisícom jednotiek. Viac ako dvaja z troch mali sídlo na juhu. Regióny najviac postihnuté týmto opatrením boli Sicília (888 prípadov), Kampánia (521), Lazio (439), Kalábria (359) a Lombardia (248) (graf 2).

40,4 percenta skonfiškovaných spoločností bolo aktívnych, 26,3 percenta zatvorených, 23,2 percenta malo rozbehnuté insolvenčné konania a 9,9 percenta bolo neaktívnych. Najviac postihnutými odvetviami boli stavebníctvo (22,6 percenta z celku), obchod (20,7 percenta), ubytovanie a stravovanie (9,7 percenta) a činnosti v oblasti nehnuteľností (7,9 percenta).

Recyklácia: historický záznam správ v roku 2022