USA a Rusko sa stavajú proti vydaniu ruského magnáta pre kryptomeny zatknutého a zadržaného v Grécku. Podľa povestí kremeľskí špióni podľa všetkého používali kryptomeny spolu so spoločnosťou, ktorá je predmetom vyšetrovania.
Predmetný magnát je Aleksandr Vinnik, 39 rokov, ktoré v 2011 spoluzakladali BTC-e, medzinárodná platforma na obchodovanie s kryptomenami. BTC-e umožnil používateľom nakupovať alebo predávať rôzne kryptomeny vrátane bitcoinu a litecoinu pomocou ruských rubľov, amerických dolárov alebo eur Európskej únie. Aj keď má ústredie v Rusku, servery spoločnosti BTC-e sa nachádzali v Bulharsku, zatiaľ čo jej operácie sa uskutočňovali prostredníctvom jej zahraničných zložiek na Cypre a Seychelách.
V roku 2015 BTC-e údajne pracoval na približne 3% denného objemu obchodovania s kryptomenami na svete. Podľa niektorých zdrojov však spoločnosť kryla 70% svetovej trestnej činnosti týkajúcej sa kryptomien. Washington tvrdí, že spoločnosť bola postavená v podstate na zabezpečenie trestnej činnosti, pretože bola schopná vykonávať peňažné transakcie online bez toho, aby ju sledovali vlády.
V roku 2017 americké orgány využili webovú stránku BTC-e a ukončili tak činnosť spoločnosti. Washington tiež tlačil na grécke úrady, aby uväznili Vinnika, keď bol na dovolenke v gréckom letovisku s rodinou. Ruský spoluzakladateľ BTC-e je teraz v gréckom väzení a čaká na rozhodnutie gréckych úradov o jeho vydaní do USA. V takom prípade bude súdený za 21 prípadov medzinárodného prania špinavých peňazí a množstvo ďalších trestných oznámení.
Zaujímavé však je, že krátko po Vinnikovom zatknutí ruská vláda podala súdny príkaz na jeho vydanie z Grécka do Ruska, kde je údajne hľadaný pre obvinenia z menších podvodov. Ďalej sa zistilo, že grécku vládu kontaktoval priamo ruský prezident Vladimir Putin s cieľom uľahčiť jeho vydanie. Francúzsko sa tiež pokúsilo o vydanie Vinnika namiesto USA.
Prečo taký záujem? Mnohí tvrdia, že americké úrady sa postavili proti BTC - a potom, čo si uvedomili, že ruskí špióni použili spoločnosť na skrytie svojich stôp pri pokuse o zásah do amerických prezidentských volieb v roku 2016.
Nedávna správa zo spravodajskej webovej stránky RFE / RL ministerstva zahraničia uvádza, že niekoľko londýnskych pozorovateľov zo skupín ako Global Witness a Elliptic Enterprises verí, že medzi ruskými špionážnymi agentúrami a BTC-e existujú silné väzby.
Orgány USA mali prístup k informáciám o vnútornom fungovaní webovej stránky BTC-e. Pravdepodobne vidia Vinnik ako spravodajské aktívum, ktoré môže potenciálne osvetliť údajnú úlohu spoločnosti ako mechanizmu prania špinavých peňazí pre ruských špiónov a možno aj ďalších.