Prípravné opatrenie na konfiškáciu, ktoré navrhol Questore of Varese a nariadil milánsky súd, autonómna sekcia preventívnych opatrení, sa týkalo podnikateľa pôvodom z provincie Neapol s bydliskom v Saronne, ktorý pôsobí v sektore stavebníctva a nehnuteľností .
Ustanovenie vyplýva z patrimoniálnych vyšetrovaní, ktoré niekoľko mesiacov vykonávalo oddelenie boja proti zločinu policajného riaditeľstva vo Varese, koordinované Ústrednou protizločineckou službou odboru verejnej bezpečnosti, ktoré dôsledne skúmalo osobnú a patrimoniálnu históriu príjemcu únos, už zaťažený rôznymi odsúdeniami za trestné činy finančné a proti osobe a ktorý sa môže pochváliť aj dlhom voči daňovým úradom vo výške približne 17 miliónov eur.
Vyšetrovanie umožnilo zistiť, že subjekt mal v držbe obrovský nehnuteľný majetok a množstvo hnuteľného majetku a obchodných podielov, ktoré pravdepodobne predstavujú nezákonné zisky generované páchaním viacerých lukrogénnych trestných činov, ktoré podnikateľ s cieľom odcudziť možné trestné a preventívne zabavenie, v priebehu rokov splatil nominovaným osobám, pričom svoj podnik naďalej nezákonne riadil prostredníctvom tretej strany.
Niekoľkomesačná vyšetrovacia činnosť agentov Protizločineckého odboru PZ jednoznačne preukázala, že subjekt sa v rámci svojej činnosti neoprávnene dostal aj k regulácii stavebných odmien; v tejto súvislosti vykonáva provinčné riaditeľstvo Daňového úradu Varese, s ktorým bola nadviazaná plodná operačná spolupráca, osobitné činnosti v oblasti spätnej väzby. Rozsah prevodových podvodov spomínaných bonusov sa stále vyčísľuje, no v súčasnosti by len za rok 2021 predstavoval približne 7 miliónov eur.
Spôsoby, akými človek podnikal, určite zamorili mechanizmy miestnej ekonomiky, zmenili rovnováhu voľnej súťaže a poškodili firmy, ktoré poctivo investujú a pracujú v stavebníctve.
Navyše, využíval fiktívne vyhlásený stav núdze, mal tiež prístup k občerstveniu zriadenému pre podnikateľov a firmy v ťažkostiach v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou. Ide o prostriedky určené pre podnikateľov, ktorým hrozil zánik podnikania a ktoré použil na celkom iné účely, na podporu svojej vysokej a neoprávnenej životnej úrovne.
Podnikateľ bol v skutočnosti zákazníkom / častým návštevníkom známych obchodov v milánskej módnej štvrti a luxusných reštaurácií, ako aj najprestížnejších a najdrahších turistických stredísk, kde môžete stráviť chvíle oddychu. Z rozboru jeho kreditných kariet boli zistené priebežné a konzistentné problémy až do sumy 8.000 XNUMX eur za jeden nákup oblečenia a doplnkov.
Nedávne vianočné sviatky strávené v päťhviezdičkovom hoteli v renomovanej alpskej dovolenkovej destinácii a vždy nedávnym je nákup Mercedes Benz modelu GLC a Porsche Cayenne turbo hybrid značnej hodnoty, ktorý je tiež predmetom zabavenia, s ktorým sa zhromaždili mnohé porušenia. k cestnému zákonu za niekoľko tisíc eur, včas nezaplatených, vrátane bežného tranzitu v oblastiach ZTL.
Podnikateľ roky tvrdil, že býva v skromnej podzemnej miestnosti v budove na okraji Saronna, v úplne neprikrášlenom a neobývanom prostredí.
V skutočnosti si muž vždy udržiaval veľmi vysokú životnú úroveň a väčšinou spolu s rodinou býva vo vile s bazénom.
Operácia bola vykonaná za pomoci špecializovaného personálu Ústrednej protizločineckej služby odboru verejnej bezpečnosti a týkala sa 72 budov, 22 pozemkov (všetky sa nachádzajú v oblasti Saronno a susedných obcí), 3 áut, z toho 2 vys. -koniec, 4 nákladné autá, viac ako 20 kvalitných hodiniek, množstvo šperkov, 30 bankových / finančných vzťahov, 65.000 7 € v hotovosti, XNUMX spoločností a súvisiace obchodné komplexy.
Celý majetok, až do vyčíslenia súdnym správcom ustanoveným Milánskym súdom, má podľa obozretného odhadu hodnotu výrazne presahujúcu 15 miliónov eur.