Varese. ŠtB vykonala majetkovú prevenciu za vyše 15 miliónov eur

Prípravné opatrenie na konfiškáciu, ktoré navrhol Questore of Varese a nariadil milánsky súd, autonómna sekcia preventívnych opatrení, sa týkalo podnikateľa pôvodom z provincie Neapol s bydliskom v Saronne, ktorý pôsobí v sektore stavebníctva a nehnuteľností .

Ustanovenie vyplýva z patrimoniálnych vyšetrovaní, ktoré niekoľko mesiacov vykonávalo oddelenie boja proti zločinu policajného riaditeľstva vo Varese, koordinované Ústrednou protizločineckou službou odboru verejnej bezpečnosti, ktoré dôsledne skúmalo osobnú a patrimoniálnu históriu príjemcu únos, už zaťažený rôznymi odsúdeniami za trestné činy finančné a proti osobe a ktorý sa môže pochváliť aj dlhom voči daňovým úradom vo výške približne 17 miliónov eur.

Vyšetrovanie umožnilo zistiť, že subjekt mal v držbe obrovský nehnuteľný majetok a množstvo hnuteľného majetku a obchodných podielov, ktoré pravdepodobne predstavujú nezákonné zisky generované páchaním viacerých lukrogénnych trestných činov, ktoré podnikateľ s cieľom odcudziť možné trestné a preventívne zabavenie, v priebehu rokov splatil nominovaným osobám, pričom svoj podnik naďalej nezákonne riadil prostredníctvom tretej strany.

Niekoľkomesačná vyšetrovacia činnosť agentov Protizločineckého odboru PZ jednoznačne preukázala, že subjekt sa v rámci svojej činnosti neoprávnene dostal aj k regulácii stavebných odmien; v tejto súvislosti vykonáva provinčné riaditeľstvo Daňového úradu Varese, s ktorým bola nadviazaná plodná operačná spolupráca, osobitné činnosti v oblasti spätnej väzby. Rozsah prevodových podvodov spomínaných bonusov sa stále vyčísľuje, no v súčasnosti by len za rok 2021 predstavoval približne 7 miliónov eur.

Spôsoby, akými človek podnikal, určite zamorili mechanizmy miestnej ekonomiky, zmenili rovnováhu voľnej súťaže a poškodili firmy, ktoré poctivo investujú a pracujú v stavebníctve.

Navyše, využíval fiktívne vyhlásený stav núdze, mal tiež prístup k občerstveniu zriadenému pre podnikateľov a firmy v ťažkostiach v dôsledku obmedzení spôsobených pandémiou. Ide o prostriedky určené pre podnikateľov, ktorým hrozil zánik podnikania a ktoré použil na celkom iné účely, na podporu svojej vysokej a neoprávnenej životnej úrovne.

Podnikateľ bol v skutočnosti zákazníkom / častým návštevníkom známych obchodov v milánskej módnej štvrti a luxusných reštaurácií, ako aj najprestížnejších a najdrahších turistických stredísk, kde môžete stráviť chvíle oddychu. Z rozboru jeho kreditných kariet boli zistené priebežné a konzistentné problémy až do sumy 8.000 XNUMX eur za jeden nákup oblečenia a doplnkov.

Nedávne vianočné sviatky strávené v päťhviezdičkovom hoteli v renomovanej alpskej dovolenkovej destinácii a vždy nedávnym je nákup Mercedes Benz modelu GLC a Porsche Cayenne turbo hybrid značnej hodnoty, ktorý je tiež predmetom zabavenia, s ktorým sa zhromaždili mnohé porušenia. k cestnému zákonu za niekoľko tisíc eur, včas nezaplatených, vrátane bežného tranzitu v oblastiach ZTL.

Podnikateľ roky tvrdil, že býva v skromnej podzemnej miestnosti v budove na okraji Saronna, v úplne neprikrášlenom a neobývanom prostredí.

V skutočnosti si muž vždy udržiaval veľmi vysokú životnú úroveň a väčšinou spolu s rodinou býva vo vile s bazénom.

Operácia bola vykonaná za pomoci špecializovaného personálu Ústrednej protizločineckej služby odboru verejnej bezpečnosti a týkala sa 72 budov, 22 pozemkov (všetky sa nachádzajú v oblasti Saronno a susedných obcí), 3 áut, z toho 2 vys. -koniec, 4 nákladné autá, viac ako 20 kvalitných hodiniek, množstvo šperkov, 30 bankových / finančných vzťahov, 65.000 7 € v hotovosti, XNUMX spoločností a súvisiace obchodné komplexy.

Celý majetok, až do vyčíslenia súdnym správcom ustanoveným Milánskym súdom, má podľa obozretného odhadu hodnotu výrazne presahujúcu 15 miliónov eur.

Varese. ŠtB vykonala majetkovú prevenciu za vyše 15 miliónov eur

| CHRONICLES |