Howlgal Balaayiin ah
51 tallaabooyin taxaddar shaqsiyadeed ah ayaa loo qaaday musuqmaasuq canshuuro, musalafnimo iyo lacag la dhaqay iyo sidoo kale qabashada hanti iyo ilo dhaqaale oo dhan 24 milyan oo Yuuro oo looga soo horjeedo xubno la sheegay in ay ka tirsan yihiin urur dembiile oo fadhigoodu yahay Reggio Emilia kana howl gala dhammaan dhulka qaranka.
In ka badan hawl wadeenada 250 ee Booliska Gobolka iyo Guardia di Finanza, oo ay u wakiisheen Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Reggio Emilia, waxay fulinayaan 51 tallaabooyin taxaddar shakhsi ah, kuwaas oo 22 ka mid ah ay ku jiraan xabsi, iyo sidoo kale 106 tallaabooyin taxaddar dhab ah, wadar ahaan qiyaastii 24 milyan oo euro, oo ay soo saartay GIP-ka maxkamadda Reggio.
Baadhitaanka oo loo yaqaan "Balaayiin", oo ay sameeyeen Qaybta Booliska Dhaqaalaha iyo Dhaqaalaha ee Guardia di Finanza iyo Kooxda Moobiillada ee Saldhigga Booliska ee Reggio Emilia, oo ay taageerayaan Adeegga Hawlgallada Dhexe ee Booliska Gobolka, ayaa suurta galiyay in la helo urur delinquere, oo ka kooban 49 maaddo oo ku takhasusay bixinta, oo ku saleysan "xirfad", "adeegyo" soo saarista qaansheegta ee macaamil ganacsi aan jirin, si loogu oggolaado shirkadaha ka-faa'iideystayaasha inay yareeyaan dakhligooda la cashuurayo, iyagoo fulinaya dambiyo kala duwan oo ku saabsan arrimaha canshuuraha : bixinta iyo isticmaalka qaansheegta been abuurka ah ee bayaanka, qarinta dukumiintiyada xisaabinta iyo cashuur celinta.
Baarayaasha, iyada oo loo marayo taleefanka iyo dhagaysiga taleefannada deegaanka, adeegyada indha indheynta iyo hoosaynta, falanqaynta socodka maaliyadeed iyo falanqaynta qoto dheer ee warbixinnada ku saabsan macaamil ganacsi ee laga shakiyo, waxay ku guuleysteen inay aqoonsadaan qaab dhismeed gaar ah oo isku xiran oo sidoo kale u heellan lacagta la dhaqay Dibedda, is-maydhin iyo dambi musuqmaasuq musuqmaasuq.
Ururkii dambiyada ee la sheegay in la baabi'iyay ayaa ka koobnaa, dhab ahaantii, qaab aad u habeysan: xagga sare waxaa ka jiray Madax isku dubariday toban unug oo hawlgal ah oo isku halleyn kara shirkadaha qolofka (waraaqaha waraaqaha dhabta ah) ee ku saabsan qaan-sheegashada howlaha aan jirin, ee "ka bixitaanka" xirfadeed ee lacagta laga helo ATM-yada iyo dilaaliinta maadooyinka dhaqaalaha ee daneynaya helitaanka adeegyada maaliyadeed ee sharci darrada ah. Jaranjarada ugu hooseysa ee ururka waxaa jiray koox aad u tiro badan oo "magacawday" milkiilayaal tiro aad u tiro badan oo ah "waraaqo" shirkado aan lahayn qaab dhismeed shirkadeed oo kaliya loo isticmaalay "soo saarista" qaansheegta been abuurka ah. Arrintaan, wadahadal, oo ay qabteen baarayaashu, oo udhaxeeyey laba tuhmane ayaa si kaftan ah iskuweydiiyay midba midka kale waxa ay soo saaraan shirkadooda, iyaga oo midba midka kale ugu jawaabayo "lacag ayey soo saaraan".
Falanqaynta socodka lacagaha ee "waraaqaha waraaqaha" ayaa suurto galiyay in dib loo dhiso dhaqdhaqaaqyadii lagu qiyaasay in ka badan 240 milyan oo yuuro, kuwaas oo 50.000.000 oo euro ay ka koobnaayeen lacag kaash ah. Qaddarka wareega qaansheegtooyinka been-abuurka ah ee la soo saaray waxaa lagu xisaabiyay 80 milyan oo yuuro oo canshuur la baxsaday lagu qiyaasay ilaa 24 milyan oo euro.
Intii lagu guda jiray baaritaanka, baaritaano maxalli ah iyo kuwa shaqsiyadeed ayaa la sameeyay dhowr jeer taasoo horseeday in lala wareego ku dhowaad 500.000 oo yuuro, oo 267.000 euro oo kaash ah, laga helay dambiyadii ay matalayeen lacagta.
Nidaamka fulinta ee dembigu wuxuu markii ugu horreysay bixiyay bixinta buuxda ee qaansheegadka been-abuurka ah ee shirkadda ka-faa'iideystayaasha. Intaas ka dib, lacagtaan waxaa si cadaan ah ugala baxay "aruuriyayaasha" aan kor kusoo xusnay, iyadoo lagu saleynayo mushaarka ururka iyadoo loo xilsaaray inay aadaan xafiisyada boostada ee kaladuwan isla markaana ay kala soo baxaan jajabyo jajab ah, si aysan uga badnaan marinnada ay soo bandhigeen sharciga la dagaalanka lacagta la dhaqay. Ugu dambeyntiina, lacagtaan waxaa lagu soo celiyey Madaxda ururka oo dib ugu celiyey shirkadaha ka-faa'iideysta, oo ah shabakad ka kooban "adeegga" la bixiyey.
Kadib qabashadii lagu qaaday "dawdarka", qaata tallaalka haynta, wuxuu xaaskiisa u sheegay in "la gubay" uusan "sii shaqeyn karin" ayna ku qasbanaan doonto inuu helo "shaqo dhab ah".
Anshaxyada lagu soo oogay tuhmanayaasha waxaa sidoo kale kamid ah dambiga isdaba marinta. Wada-hawlgalayaashu waxay runti bixiyeen, iyada oo loo marayo shirkadaha ad-hoc, si ay ugu diraan wareejinta bangiyada dibedda iyaga oo ka doorbidaya shirkadaha bulshada ee had iyo jeer ay iyagu maamulaan, wadar ahaan qaddar dhan 1,2 milyan oo yuuro, iyagoo qiil u siinaya dhaq-dhaqaaqyada maaliyadeed inay yihiin lacag bixinta iibsashada bulshada dhexdeeda, taas oo noqotay khiyaali ah. Lacagtii sidaas lagu wareejiyay ayaa hadana dib loogu maalgaliyay howlo ganacsi oo dibedaha kuyaala oo dib loogucelin karo ururka dambiilayaasha.
Dhinaca bulshada, ururka dambiilayaasha ayaa sidoo kale abaabulay waxa loogu yeero wax isdabamarin. "Carousel", oo la xidhiidha soo iibsiga iyo iibinta baabuurta laga helo Jarmalka. Baadhitaanku wuxuu suurta galiyay in la hubiyo jiritaanka shirkad "paper mill" ah oo fadhigeedu yahay Reggio Emilia, taas oo soo iibsatay gawaari la isticmaalay wadar ahaan qiyaastii approximately 2 milyan, iyo shirkadaha "filter" yaa kala dhex galay shirkadda Reggio iyo gawaarida iibiya oo ahaa kuwii ugu dambeeyay ee iibiya badeecada. Farsamadan ayaa u saamaxday shirkadaha inay ka dhuuntaan VAT, sidaa darteedna, inay baabuurta ku suuqgeeyaan suuqa qaranka qiimo ka badan "faa'iido leh", taasoo wax u dhimeysa maamulka canshuuraha iyo tartanka xorta ah.
Baadhitaannadu waxay sidoo kale caddeeyeen sida ururku u soo saaray nidaam adag oo khiyaano ah iyo is-daba marin is-daba-marin ah oo lagu sameeyay lacagaha lagu waxyeeleeyay hay'adaha bangiyada. Si faahfaahsan, markii ugu horreysay waxaan shaqeeyay akoon imika ku jira magaca shirkadda waraaqaha ee ururka si aan xiriir ula sameeyo bangiyada; ka dib shirkad ahaan khiyaali khiyaali ah ayaa loo metelay, iyada oo la qarinayo dabeecadeeda sida waraaqda waraaqaha, iyada oo loo marayo abuurista qaab dhismeedka ugu yar iyo sameynta dukumiinti been abuur ah; qaabkan waxay ka heleen amaahda guryaha ama qaabab kale oo maalgelin ah bangiyada; kadib waxay ku wareejiyeen lacagtii ay heleen akoonada shirkadaha kale ee ururka si dib loogu isticmaalo habka bixinta qaansheegta been abuurka ah.
Intii baaritaanku socday waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in tuhmanayaasha ay sidoo kale mas'uul ka ahaayeen dambiyada musalafnimada. Xaqiiqdii waxay u horseedeen musalafnimada afar shirkadood oo loo adeegsaday warshado waraaqo, mashquuliya, inta badan lacagaha lagala baxo, wadar ahaan in ka badan 7 milyan oo euro. Iyadoo la tixgelinayo deynta badan ee cashuurta ee shirkadaha musalafay, waxay ku tageysaa iyada oo aan la odhan mar labaad ayay ahayd hay'adda cashuuraha dhibaatada ugu weyn ee ka soo gaadhay habdhaqanka khiyaanada.
Intii lagu guda jiray baaritaanka waxaa kale oo suurtagal ahayd in lala socdo isku dhaca u dhexeeya asxaabta iyo koox dambiilayaal ah oo loo aaneynayo qoyska GIARDINO ee Verona, oo ah magaalo ay xubno ka mid ah ururka ay la kulmeen xatooyo lacageed oo gaareysa 50.000 kun oo yuuro oo ay ahayd inay sababtu tahay u adeegto maalgelinta hawlgal sharci darro ah. Munaasabaddaas, mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha ururka ayaa ku lug lahaa, qaata tallaabo xabsi ah oo horeyba loogu xukumay dacwadda AEMILIA si loo xalliyo arrinta.
Kuwa ka mid ah dadka la hayo waxaa ku jira mowduuc kale oo caan ah oo ku saabsan dambiyada Calabrian, oo ka mid ahaa halyeeyadii dagaalkii 'ndrangheta ee lagu dagaalamay Reggio Emilia 90-meeyadii.
Ugu dambeyntiina, markii aan hubinay in 9 ka mid ah tuhmanayaasha ay ka-faa'iideysteen dakhliga / hawlgabka muwaadinnimada, iyadoo wadarta guud ee lacagtooda ay ka badan tahay 80.000 oo euro, kormeerro dheeri ah ayaa lagu wadaa in si dhaqso leh loogala noqdo faa'iidada iyo dib u soo celinta lacagihii sida aan habboonayn loo helay.