Дана 6., 7. и 10. фебруара 2020. године, Државна полиција, Одјел за борбу против криминала-Уред за мјере превенције, користећи Финансијску полицију, Јединицу економско-финансијске полиције, имплементирала је Уредбу бр. 1/2020 РДС Одељења ИИ Одељења Суда у Агригенто-МП, издато 29.01.2020, са којим је наложена пријава против БУРГИО ГИУСЕППЕ-а, рођена и рођена у Порто Емпедоцле-у (АГ) 14.02.1964, подвргнута радњи кућни притвор, мера личне превенције посебног надзора ПС у трајању од 3 године са обавезом боравка, као и мера породичне превенције одузимања имовине у циљу одузимања, у складу са Кодексом закона против мафије и мерама превенције , према Законодавној уредби бр. 159 из 2011.
Поступак спречавања покренут је на предлог седишта полиције у Агригенту 2016. године, када је полицијски комесар Суду у Агригенту поднео захтев за личну меру превенције, а одмах затим и други који се односи на патримонијалну меру на имовини која се директно приписује. Или индиректно предложени.
Квестор, предлагач у складу са Кодексом против мафије, искористио је истраге које је спровела покрајинска команда Гуардиа ди Финанза, посебно Јединица економско-финансијске полиције, у вези са економским и предузетничким активностима, финансијска средства и имовина доступна познатом Бургио Гиусеппе -у, који је основао низ компанија које послују у сектору велике дистрибуције хране, у овој провинцији и у суседним.
Након покретања кривичне истраге од стране Економско-финансијске полицијске јединице Гуардиа ди Финанза, хапшења предузетника у октобру 2016. године и казне из маја 2018. године, којом га је Суд у Агригенту осудио на казну затвора у трајању од 8 ГОДИНА за кривична дела стечаја, посланик Судског одељења, затражио је од Куестореа допуне и даље породичне истраге.
У приједлогу се такође наводе осуђујуће пресуде за кривична дјела неплаћања пореза и доприноса за социјално осигурање, наставак проневере, трговина производима са лажним ознакама, кршење фискалног и пореског законодавства.
У складу са недавним судским праксама које је Врховни суд изразио у вези са мерама спречавања имовине, садржај предлога је ревидиран, обогаћујући их новим елементима, посебно оним што се појавило и током кривичног поступка, а затим „периметрирало друштвено опасност "предлога, изражено годинама обухваћеним између 2004. и 2017. године, период у који пада низ профитно-генетских злочина.
Осим тога, да би се задовољила потреба да се демонстрира такозвана "временска корелација" између опасности изражене током наведених година и незаконитог понашања, одвлачећи велике суме новца, изведеног са низом операција "лошег управљања" које су дозволиле да би се издвојили износи и реинвестирали у трансакције за куповину робе и отварање текућих рачуна, испитане су све трансакције извршене у том временском опсегу, које су их разликовале из године у годину, наводећи приходе и куповине, сматране приходе од незаконитих активности и што је представљало његову поновну употребу.
Резултати активности су поднесени у марту 2019. године, са додатним приједлогом који садржи доприносе Гуардиа ди Финанза, у којем је прецизирано да је имовина тражена за одузимање резултат поновне употребе незаконитих средстава акумулираних тих година, путем преусмјеравања износа из имовине компанија ГЕСТАЛ Срл, ИНГРОСС Срл, ЦДАСпА и ХО.ПА.ФСрл, које су уместо тога требале представљати гаранцију за повериоце и трећа лица.
Против предлога, Суд у Агригенту је изразио пресуду о „квалификованој“ друштвеној опасности, као осумњиченог за кривично дело фиктивног уписа имовине како би се олакшало кривично дело прања новца. БУРГИО Гиусеппе је признат као одговоран за преусмеравање значајних износа у укупном износу од 11.582.176,55 ЕУР са низом дела која се састоје од рачуноводствених операција, трансфера, преноса новца и некретнина из једне компаније у другу пословне групе.
Суд је стога наложио одузимање сљедеће некретнине и покретне имовине:
- 5 некретнина укупне вредности, пријављене у регистрима, од 5.247.000,00 €, које се налазе у Агригенту, Порто Емпедоцле (АГ), Палерму и Гели (ЦЛ), а све се може приписати ХО.па.ф. срл (12-собан стан, који се налази у улици Виа Минерва у Агригенту; петособни стан, који се налази у улици Виа Минерва у Агригенту; комплекс некретнина намењен као тржни центар, назван "Ле Рондини", делимично изнајмљен као пословна јединица, локација дуж СС 5, у Порто Емпедоцле (АГ); непотпуна зграда предвиђена за тржни центар, која се састоји од једне армирано-бетонске конструкције, која се налази у Виа Венезиа у Гели (ЦЛ), испред полицијске станице ПС; 115-собни стан и тераса, која се налази у Вицоло Морици, 2, у Палерму, област Уцциардоне);
- 15 моторних возила укупне куповне вредности 198.000,00 €;
- драгуљи и драгоцени предмети укупне куповне вредности 21.288,00 €;
- 11 банкарских / осигуравајућих / инвестиционих односа у вредности од 65.000,00 €;
Што се тиче н. Од различитих кредитних институција одузето је 11 банковних / осигуравајућих / инвестиционих односа.
Уз тренутне ревалоризације предвиђене Опсерваторијом за тржиште некретнина Агензиа дел Территорио, тренутна вриједност збирке непокретности постигнута мјером износи приближно 8.700.000,00 ЕУР
Одбор Другог кривичног одељења Суда за мере превенције, у горе поменутој уредби од 2, такође је именовао судског администратора који ће, уз сталну помоћ особља Државне полиције и Гуардиа ди Финанза, већ поседује робу.