Поштанска полиција идентификовала је као аутора највећег сајбер-финансијског напада у Италији, једног од највећих икада на свету у сектору крипто валута: 34-годишња Фирентинка одговорна за „рупу“ у износу од 120 милиона евра на хакована рачунарска платформа „БИТГРАИЛ“.
Преварило је преко 230 хиљада штедиша. Човек је оптужен за рачунарску превару, самопрање и лажни банкрот. Италијанска поштанска полиција поставља светску прекретницу на пољу истрага о криптовалутама, јединственом истрагом те врсте са високим технолошким утицајем.
Истражитељи поштанске полиције у Фиренци и Одељења за финансијски киберкриминал Централне службе поштанске полиције у Риму, а уз помоћ особља Финансијске полиције Одељења судске полиције Јавног тужилаштва у Фиренци, спровођења мере предострожности забране обављања пословних активности и вршења руководећих функција у предузећима, коју је издао судија за претходне истраге дотт. Гианлуца Манцусо, против ФФ, 34-годишњака из провинције Фиренца, јединог директора италијанске компаније која управља платформом за размену крипто валута (берза), одговорном за рачунарску превару од 120 милиона евра, лажни банкрот и ауто рециклажу.
По први пут у Италији и у Европи забележено је преварно и ометајуће понашање на штету инвеститора, спроведено у потпуности на ИТ платформама и употреба виртуелних валута.
Активност је део шире стратегије усмерене на сузбијање економског криминала, а посебно незаконитог богаћења неправилном употребом мрежних платформи и ИТ алата које су истраге проводиле откривају све већи пораст, који је развио јавни тужилац из Фиренце, у режији шефа Тужилац Дотт. Гиусеппе Цреаззо, који је истрагу поверио помоћнику тужиоца др. Луца Тесцароли и заменик тужиоца дотт. Сандро Цутригнелли из Одељења за рачунарске злочине и заменик тужиоца дотт. Габриеле Маззотта и заменик тужиоца дотт. Фабио Ди Визио из Одељења за кривична дела предузећа и стечај.
Сложена и деликатна истрага коју је спровело Одељење Фиренца, уз продуктивну сарадњу финансијера који раде у Фирентинском јавном тужилаштву, покренута је у фебруару 2018. године, након жалбе коју је поднео ФФ, једини администратор платформе за размену, у вези са крађа велике суме крипто валуте под називом „НАНО“ КСРП за вредност од приближно 120.000.000,00 евра, извршена експлоатацијом грешке у Нано протоколу и извршавањем илегалних трансакција, а све се односи на јануар 2018.
Човек, који је истражитељима већ познат као добављач виртуелне валуте зване Битцоин (БТЦ), који се користи као инструмент финансијског плаћања у феноменима изнуде у вези са вирусима криптолокера, упркос свом очигледном сарадничком понашању, подстакао је истражитеље да не искључе његово активно учешће у аферу, посебно након сукобљених и контрадикторних изјава њега и његових сарадника у сарадњи.
Проласком месеци и наставком истражне активности - уз координацију поштанске полиције и комуникационе службе Рима и подршку америчког ФБИ-а, такође уз техничке активности пресретања и сложену рачунарску анализу базе података размене - појавило се учешће човека у спорним злочинима. Извршене истраге су у ствари показале да се незаконита крађа крипто валута догодила неколико пута, почев од јуна 2017. године, и да их ФФ свесно није спречио пропуштањем заштите платформе једном од доступних метода коју су обелоданили Нано Девелоперс Теам (америчка компанија која је креирала крипто валуту), пружајући тако хакерима, који још нису идентификовани, огроман неправедан профит у износу од око 11.500.000 КСРБ, еквивалентан око 120.000.000 евра, оштетивши више од 230.000 људи широм света (штавише уз отежавајућу околност чињења чињења злоупотребом квалитета оператора система).
У одржавању платформе отвореном, упркос томе што је идентификовао недозвољена повлачења Нано Монете и што није обавестио Нано тим, заједницу и кориснике о верификованом недостатку, барем великог повлачења великих количина које су се догодиле у јулу и октобру 2017. године, ФФ је наставио да привуку нове кориснике, који су за неколико месеци прешли са 70.000 на око 217.000, искористивши озлоглашеност да су прва и једина италијанска берза која се бавила КСРБ-ом (који је касније постао Нано), такође користећи предност околности све већег у вредности криптовалуте (само помислите да између 14. и 31. децембра 2017. вредност криптокоина КСРБ Нано иде са 3,17 на 20,45 долара, са већим диференцијалним растом од биткоина), упркос свести о недостатку довољно средстава у КСРБ за покривање личних новчаника хиљада корисника платформе, у светским размерама, остваривање неправедне добити која одговара добити оствареној од депозита и динг, који се драматично повећао у периоду између децембра 2017. и фебруара 2018. управо у кореспонденцији са експлоатацијом КСРБ (Нано) на тржишту. С друге стране, треба напоменути да су корисници који су купили КСРБ Нано, у периоду између 1. децембра 2017. и 28. фебруара 2018. године, преселили и платили БИТЦОИН за вредност еквивалентну 593.527.000 евра. Повећање провизија у ФФ плаћа се на овај прилив и последичне трансакције
Истражитељи су такође кроз сложене рачунарске истраге и анализу банкарских трансакција путем Интернета, уз сарадњу службеника УИФ-а (Јединице за финансијске информације) Банке Италије и ПГ одељења - Гуардиа ди Финанза, стопе јавног тужилаштва у Фиренци, утврдили. да је човек, три дана пре подношења жалбе, пребацио на свој лични рачун, причвршћен у компанији за дигитални измењивач валута „Тхе Роцк Традинг Срл“ на Малти, 230 крипто валута Битцоин БТЦ (која је према курсу у референтном периоду одговарало је приближно 1.700.000 евра), приписано купцима платформе за размену. Утврђено је да су 3652 адресе од укупно 3890 адреса (које су покренуле трансакције на личном рачуну присутне у бази података платформе за размену, али да их није могуће открити увидом у базе података које се односе на традиционалну монетарну и финансијску имовину, како би се конкретно ометале утврђивање њиховог криминалног порекла. Вредности које је ФФ у мају 2018. делимично трансформисао у легалну валуту претварајући је у трговинским операцијама у суму од 514.690,00 евра. После тога је неколико пута покушао да се повуче, покушавајући да „испразни“ Правовремена интервенција носиоца премијера истраге спречила је њено ометање, запленом свих рачуна осумњиченог, укључујући и резултате у криптовалутама до вредности од 120.000.000,00 евра (сума која одговара изложености дугу).
Без сумње је то била артикулисана и сложена операција, без преседана, коју је поштанска и комуникациона полиција Фиренце први пут у Европи извела иновативним техникама кроз стварање протокола за пренос крипто валуте. стављен под заплену.
Поред тога, извршено је 6 уредби о претрази издатих против ФФ-а и његових партнера и сарадника, уз заплену великог броја рачунарских уређаја (ПЦ, хард-диск, пендриве).
Као резултат спроведених истрага, ГИП је одлучио да прихвати захтев државних тужилаца, издајући меру предострожности забране обављања пословних активности и обављања управних функција у компанијама већ током прелиминарних истрага, пошто је признао постојање прикупљених озбиљних доказа о кривици, опасност субјекта својствена његовој непрестаној активности усмереној на лишавање корпоративних поверилаца имовине и вредности на којима су могли да задовоље кредитну способност и ризик да је ФФ, обдарен необичним техничким вештинама, могао лако поновити криминално понашање, бавећи се другим ИТ преварама на штету поверилаца кроз пословање предузећа.
Коначно, активност сведочи о високој компетентности и професионализму, као и сталној посвећености поштанске полиције да заштити сајбер економију и критичну, ИТ и финансијску инфраструктуру, заједно са доприносом Гуардиа ди Финанза у улози економске полиције . -финансијска, све важнија активност такође у светлу тешког тренутка изазваног епидемиолошким ванредним ситуацијама у току. Заправо, Интернет се више не доживљава као помоћни тренутак, већ као важан тренутак у животу људи, који су, не могавши да искористе уобичајене финансијске инструменте, одлучили да инвестирају у мрежно трговање и дигиталне валуте, у таквом начин да адекватно диверзификују своје инвестиције, али истовремено се излажући ризицима од ИТ превара.