У 2019. години пријављено је 105.000 операција рециклирања. Подаци о порасту такође у 2020
Аларм је подигла Канцеларија за студије ЦГИА: у 2019. години преко 105 сумњивих трансакција прања новца пријављено је Финансијско -обавештајној јединици Банке Италије (УИФ): рекорд који никада раније није достигнут.
Говоримо о наводним злочинима које су већином извршиле криминалне организације које покушавају да реинвестирају економску зараду проистеклу из незаконитог пословања у компанијама или "чистим" секторима. Штавише, у прва четири месеца 2020. УИФ је примио 35.927 извештаја, са повећањем од 6,3 одсто у односу на исти период 2019. године.
• Криминалне организације наплаћују 170 милијарди годишње
„Према нашој процјени на основу података Банке Италије - каже координатор Канцеларије за студије ЦГИА Паоло Забео - промет приписан криминалној економији присутној у Италији износи приближно 170 милијарди еура годишње. Практично исти БДП као и Грчка. Треба напоменути, на основу дефиниција успостављених на међународном нивоу, да овај износ не укључује економску добит стечену насилним злочинима - попут крађе, пљачке, лихварства и изнуде - већ само од незаконитих трансакција које карактерише споразум између продавца и купац .. Као што су, на пример, шверц, трговина оружјем, илегално коцкање, илегално одлагање отпада, коцкање, украдена роба, проституција и продаја дрога. Подсећамо да се неколико година део од ових 170 милијарди, што је нешто више од 10 процената укупног износа, броји, захваљујући новим европским одредбама о националном рачуноводству, чак и у нашем националном БДП -у ”.
Потврда важности промета криминалних организација такође произлази из броја извештаја које је последњих година примио УИФ, структура присутна у Банци Италије. Говоримо о сумњивим економским и финансијским трансакцијама које су „пријавили“ овој Јединици финансијски посредници (кредитне институције, поште, нотари, рачуновође, аркадни менаџери, финансијске компаније, осигуравајућа друштва итд.). Главни технички обрасци који су у 2019. години подносили извештаје УИФ -у, на пример, тицали су се, нарочито, националних трансфера, новчаних трансфера и трансакција у готовини.
• Криминална економија: једини сектор који не познаје кризу
Јасно је - каже секретар ЦГИА Ренато Масон - да организације које управљају овим криминалним активностима морају реинвестирати приход у легалну економију. И веома је важно да током контроле надлежни органи буду у стању да добро разликују капитал предузећа од капитала сумњивог порекла, како би се избегло мешање које би могло довести до опасних неспоразума током фазе истраге. Брз притужби који се догодио између 2009. и 2019. године, међутим, врло је забрињавајући знак. Иако не знамо број пријава које је поднио УИФ, па чак ни економску димензију оних које је накнадно прегледала ДИА или Валутна полиција, сумњамо да повећање извјештаја забиљежених посљедњих година показује да је привредни криминал једини сектор у целој земљи који није погођен кризом ”.
• Мање новца од банака, више коришћења „лаког“ кредита
Према Канцеларији за студије ЦГИА -е, повећање извештаја о прању новца могло би пронаћи своје "оправдање" у чињеници да су последњих година банковни кредити живим предузећима доживели јако смањење. Стога се не може искључити да су се многи предузетници, посебно мали, након што су примили много мање новца од кредитних институција, обратили онима који би с одређеном лакоћом могли дати кредит. У ствари, између јуна 2011. (максимални врхунац исплате банковних кредита предузећима) и истог месеца ове године, италијанске компаније су претрпеле кредитни губитак од 250,5 милијарди евра (-27 одсто). Ако је у економским реалностима са више од 20 запослених смањење било једнако 196,7 милијарди (-26,1 одсто), у врло малим предузећима са мање од 20 запослених смањење је било 53,8 милијарди (-30,8 одсто).
• У 2019. преко 105 хиљада пријава: 99 одсто се односи на активности прања новца
Између 2009. и 2019. извештаји су порасли за преко 400 одсто. Ако их је 2009. било 21.066, прошле године су достигле рекордну квоту од 105.789 (види графикон 1). ЦГИА подсећа да након што прими ова "обавештења", УИФ спроводи истраге о сумњивим трансакцијама и прослеђује их, обогаћене финансијском анализом, Посебној јединици полиције валутне полиције Гуардиа ди Финанза (НСПВ) и Анти-мафији Одељење за истраге (ДИА). Само ако се извештаји сматрају неоснованим, УИФ их подноси. Међу 105.789 порука примљених прошле године на УИФ, 104.933 (што је 99,1 одсто од укупног броја) односило се на операције прања новца. С друге стране, постоји врло мало "извештаја" о наводној терористичкој активности и ширењу оружја за масовно уништење.
• Кампанија, Ломбардија и Лигурија су најугроженији региони
На територијалном нивоу, најугроженије регије у 2019. години биле су Кампанија (222,8 извјештаја на 100 хиљада становника), Ломбардија (208,1), Лигурија (185,3) и Тоскана (184). Најмање заинтересоване стварности, међутим, биле су Абруцо (115,7 на 100 хиљада становника), Умбрија (110,3) и Сардинија (86,6). У односу на 2018. годину, Сицилија (+26,3 одсто), Молисе (+23,8 одсто) и Базиликата (+17,4 одсто) биле су реалност која је забележила процентуалне промене у броју најважнијих извештаја. Коначно, једини региони у супротном тренду били су Пијемонт (-0,5 посто), Тоскана (-1,6 посто), Умбрија (-3,3 посто) и Валле д'Аоста (-4,3 посто).
• Покрајине Прато, Милан и Империа са највише извештаја о рециклажи
На покрајинском нивоу, реалност која је у 2019. години забележила највећи број извештаја које је Јединица за финансијске информације примила на 100 становника били су Прато (344,6 на 100 становника), Милан (337,1), Империа (275,9, 270,7), Напуљ (235,8) , Трст (225), Парма (209,4) и Цасерта (76,9). С друге стране, они који су најмање улагали тичу се Л'Акуиле (75), Цхиети (46,5), Нуоро (45,9) и Јужне Сардиније (175,3). Национални просек износио је 100 на XNUMX становника.