Преварили су жртве обећањима о лакој заради на интернету: Државна полиција расформирала албанску организацију
Јавни тужилац Порденоне дотт. Рафаеле ТИТО и специјални тужилац за борбу против корупције и организованог криминала СПАК из Тиране (Албанија) дотт. Енед НАКУЦИ је закључио артикулисану истражну активност која је довела до изрицања три мере предострожности против исто толико албанских држављана на челним позицијама организације посвећене преварама лажне трговине путем интернета.
Истражитељи мобилног одреда Порденоне и Оперативног центра за сајбер безбедност поштанске полиције Фриули Венеције Ђулије, у сарадњи са Службом поштанске и комуникационе полиције, Централне оперативне службе и Службе за међународну полицијску сарадњу, заједно су спровели Тирану са Јединицом за кибернетички криминал албанске полиције, пет претреса ухапшених албанских држављана и у канцеларијама кол центара. Процењује се да је та организација преварила неколико стотина италијанских држављана који живе на територији целе земље за износ већи од три милиона евра, иако је вероватно да су украдене суме много веће.
Истрага је почела након пријаве коју је примила поштанска полиција Порденонеа. Наредне истраге су откриле посебно сложену шему преваре, у којој су жртве, контактиране телефоном, биле убеђене од стране преваранта да уложе у почетку веома ниске цифре, што је међутим генерисало очигледне стратосферске приносе. Неке жртве су, у ствари, виделе да се средства уложена утроструче у року од неколико дана, посматрајући приносе кроз консултације са платформама за трговање које је удружење конфигурисало ад-хоц како би посао био веродостојнији.
Током више од 42.000 прислушкивања које су спровели италијански истражитељи, показало се колико су преваранти били вешти у употреби правих техника убеђивања, до те мере да су несуђене грађане убедили да током времена плате неколико стотина хиљада евра на инострану струју. рачуни.
Преваранти су посебно били у стању да саосећају са потенцијалним жртвама: дијалози су се кретали од ванредног стања пандемије у току до личних сентименталних и породичних ситуација жртава и користили су усамљеност проистеклу из мера пандемије да се предложе за нове пријатеље и поверљиве особе.
Немогуће је утврдити прецизан идентитет жртве: то су у ствари и жене и мушкарци свих узраста. Домаћице, професионалци и пензионери који живе широм земље жељни брзог зараде.
Први инвестициони предлог укључивао је куповину акција Амазона за 250 евра и посматрање њиховог поврата недељу дана. На основу онога што су сазнали у разговорима са жртвама, преваранти су потом предложили продужење улагања у криптовалуту БитЦоин која би, како кажу, значајно порасла због индукованог производа трговине вакцинама.
Удружење је успоставило прави кол центар, са различитим фигурама у њему: ту су заправо били оператери, који су водили први контакт са купцима и проверавали њихову спремност да инвестирају, и прави „консултанти“ који су водили жртве ка инвестиције за које кажу да су исплативије.
Лојалност „купца“ постала је толико ефикасна да је жртва, у већини случајева, пристала да преварант ради на његовом рачунару, који је на даљину договарао трансфере страних банака „у реалном времену“ користећи софтвер за даљинско управљање под називом „Анидеск“. Преваранти се, међутим, нису ограничили само на ово: у ствари, често су провјеравали мејлове, фотографије и документе жртава, све информације које су искориштаване да би се извршио друштвени инжењеринг за плагијат несрећника ако су нерадо накнадно улагања. У другим случајевима, уочавајући оклевање жртава, преваранти су постајали агресивни и немилосрдни чак и тако што су искоришћавали информације које су претходно сазнали, до те мере да су их убедили да затраже средства намењена новим инвестицијама.
У другим случајевима, жртве су спонтано достављале акредитиве за приступ својим услугама домаћег банкарства свом „консултанту“, како би убрзале инвестиционе операције тако што су у ходу ухватиле одређени тржишни тренд.
С друге стране, постојали су бројни разлози које су преваранти наводили кад год су жртве хтеле да наплате лажну зараду, међу којима је била и лажна провизија која се плаћа, за ослобађање новца, наводној агенцији Европске уније. због Брегзита. Цифре је, опет, прикупило удружење које, очигледно, није ни вратило "уложену".
Модус операнди организације је реконструисан кроз интензивну активност пресретања компјутерских токова сервера који користи удружење за управљање позивним центром који је, кроз технику ВПН тунелирања, омогућио прикривање стварно коришћених албанских ИП адреса, омогућавајући преваранти да заобиђу системе упозорења несумњивих банкарских институција.
Анализа текућих рачуна, коју су истражитељи спровели кроз истраге које су укључивале различите земље чланице Европске уније, укључујући Кипар, Литванију, Естонију, Холандију и Немачку, указала је на чињеницу да је новац жртава у већини случајева, претворена је у криптовалуте повезане са страним рачунима који се не могу пратити.
Комплексне традиционалне и сајбер истражне технике, које су се кретале од инспекција и прибављања докумената до укрштања телефонских и телематских записа, до телефонских и телематских прислушкивања, омогућиле су идентификацију водећих експонента организације, а посебно администратора друштва, и два од најповерљивијих и најквалификованијих „консултанта” у превари италијанских држављана.
Одлучујући допринос истрази дао је одмор у Италији двојице „консултанта“, мушкарца и жене албанског порекла.
Асоцијација се недавно реорганизовала и ширила, затворивши пресретнути сервер и отворивши још два, одмах заплењена током операције.
У ствари, јуче, док је вршено 5 претреса у Тирани и предузимане мере предострожности, у Италији је контекстуална заплена Сервера који користи удружење извршена у Италији на захтев јавног тужиоца Порденонеа. , чиме је извршено гашење инфраструктуре коју користи удружење.
Подаци анкете:
- Телематске истраге откриле су око 90.000 телефонских контаката италијанских држављана, за коришћење оператера кол центара, спремних да буду спојени за лажне инвестиционе предлоге.
- Током операција телематског пресретања анализирано је око 1 терабајт телематичког саобраћаја који пролази кроз сервер.
- Пресретнуто је око 42.000 телефонских позива кол центра.
- Процењује се да би кретање новца могло да износи неколико десетина милиона евра.
- Као резултат активности у Тирани, заплењена су два Цалл центра са више од 60 радних станица опремљених персоналним рачунарима и 2 сервера повезана са радним станицама.
- У исто време у Италији је такође заплењен сервер који је користило удружење да прикрива своје компјутерске трагове и омета истраге.
Како би избегли да упаднете у замку самозваних брокера за онлине трговину, државна полиција препоручује:
- консултујте сајтове Цонсоб-а и Банке Италије да бисте били сигурни да ћете контактирати овлашћене посреднике;
- Погледајте одељак „УПОЗОРЕЊЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИТОРЕ” ЕСМА (европског ЦОНСОБ-а) и проверите да ли су према трговцу друге европске институције сличне ЦОНСОБ-у објавиле упозорење корисницима;
- консултујте, преко претраживача на вебу, рецензије које се односе на трговачка предузећа;
- Будите опрезни према оним брокерима који нуде принос ван тржишта (обезбеђујући економски принос у високим процентима);
- Не упадајте у даљу замку преваранта који под изговором да пуштају надокнаду већ „уложеног“ захтевају исплату додатних сума новца јер то представља праву изнуду.
Изводи из разговора између појединих жртава и организације.
Извод бр.1:
Жртва (плаче):... Већ сам уложио 31 хиљаду евра! Немам више новца! Ризиковао сам све што сам имао. Размишљам о самоубиству.
Преварант: Морате платити провизију за банковне трансфере од 4.500 €!
жртва: Али већ сам платио последње 4 хиљаде евра за трансфере!
Преварант: Није нас брига да ли вам је то последњи новац, ово је још један порез који треба да платите за Банку Енглеске! Чућемо се касније!
Извод бр.2:
Лопов: ЕЦБ тражи од нас да доставите шифру за ауторизацију вашег Посте банковног рачуна, морате нам дати овај код у супротном нећете добити свој новац назад!
Жртва (у ЦОВИД карантину): Заборави, никад нећу добити свој новац назад.
Лопов: И даље мораш да платиш мој рад. Плати ми хиљаду евра. Да ми само дате четвороцифрени код за ауторизацију који од нас тражи ЕЦБ, у року од сат времена би вам кредитирали новац на рачуну!
жртва: Не могу да се померим од куће.
Лопов: нема журбе, јер има времена до средине месеца. Идите у пошту и узмите шифру.
Извод бр.3:
Лопов: Уплатите сада 5.100 евра и добићете капитал од 51.000 евра.
Жртва (неповерљиво): пошаљите ми е-маил са подацима компаније!
Лопов: касније…. Какве намере имате?
жртва: Желим назад уложени капитал, иначе ћу поднети рекламацију.
Лопов: Хајде….
жртва: можете ли ми послати документацију компаније?
Крук (подижући глас): Морате да платите 5.100 евра за порез да бисте добили повраћај од 51.000,00 евра, јасно?
жртва: Објасни боље…
Преварант спушта слушалицу
Извод бр.4:
Лопов: Здраво, ја сам оператер Европске централне банке, зовем вас у вези капитала од 48.000 евра који је месецима блокиран на ваше име.
жртва: Уложио сам само 250 евра, можда је погрешна особа.
Лопов: Инвестициона компанија је наставила да улаже свој новац и за то постоји капитал на њено име од 48000 евра. Послаћу вам мејлом правни акт Управе за приходе. Назваћу те увече.