Државна полиција у Парми, извршавајући налог за примену личних мера предострожности који је издао Гип на суду у Парми на захтев јавног тужилаштва, ухапсила је два субјекта, оба бивша сарадника у правосуђу, са преседанима за злочине за трговину дрогом и у то време блиску криминалној организацији мафијашког типа, јер су од 2011. до данас били одговорни за више епизода лихварења на штету грађана и малих предузетника.
Почевши од краја 2017. године, кроз истраге које је спровело седиште полиције у Парми, појавила се аномалија у расположивости новца од правног сарадника који је био присутан у покрајини Парма око 10 година; чинило се да је човек, у ствари, водио начин живота далеко супериорнији од могућности које му дозвољава плата примљена за његову познату радну активност.
Прве истраге које су спроведене у његово име и за рачун његовог партнера, који је такође већ био сарадник у правосуђу и приписују се истој криминалној групи у којој је тај човек имао водећу улогу у трговини дрогом, омогућиле су да се провери да су њих двојица били су стварни власници предузећа у граду Парми, званично регистрованог на име носиоца личности, а преузела га је жена пармезанка која је, након што га је продала, била запослена у истом послу као запослени.
На основу ових првих елемената, такође захваљујући изјавама бившег власника предузећа и других људи који су, из различитих разлога, били у контакту са паром, истражитељи су потврдили да су њих двојица заиста имали важну доступност. и исплаћивали кредите појединцима у економским тешкоћама, захтевајући отплату уз превисоке каматне стопе.
Накнадне истражне активности, које је координирало јавно тужилаштво у Парми, омогућиле су прикупљање елемената у прилог почетној истражној хипотези, идентификовањем неких жртава и провјером лихварске природе примијењених стопа.
Посебно су током истраге прикупљени значајни докази у прилог томе
да се човек - користећи предност веродостојности коју гарантује његов статус сарадника у правосуђу (којим се разметао са колегама и познаницима) и хвалећи се пријатељством, познанством и заташкавањем - ставио на располагање да „помогне“ људима који ( бескорисно претукли уобичајене канале за добијање легалних кредита) био им је потребан новац за задовољење породичних или радних потреба, а затим је прешао на давање зајмова против којих је, у тренутку истраге, наметао камате које су биле између 130 % и 450 %, све увек уз помоћ свог партнера.
Опет, према реконструкцији коју је спровела ова канцеларија, коју дели ГИП са опрезом, у случајевима када корисници кредита нису могли да испуне преузете обавезе, човек - наизменично наговарање са прикривеним претњама повезаним са његовом криминалном прошлошћу и доступношћу оружја - он би приморао горенаведеног да пронађе новац "дужан" или са даљим кредитима које је сам исплатио (чиме је покренут зачарани круг у којем се веза с њим претворила у облик зависности, а каматне стопе експоненцијално порасле) или пребацивањем власништво над уделима у предузећима, некретнинама или возилима.
У овом другом случају, имовина која је пренета, пре него што је прошла пуну доступност двојице осумњичених, прешла је са жртве на особу која је прикрила њихово директно порекло.
Закључно, истрага је у цјелини омогућила прибављање значајних околности против двојице осумњичених, јер се може сматрати да су започели успјешан посао, прије свега захваљујући шутљивом ставу жртава чији су ставови били мукотрпни истакнуто.
Приликом претреса извршених у дому и у просторијама пословне активности која се може приписати осумњиченима, пронађена је различита документација која би могла бити корисна у потврђивању наводних прекршаја (рачуни и банковни чекови који се могу приписати повријеђеним лицима и приватна дјела предмет истраге).
Надаље, н. 20 метака кал. 45 ждреб је заплењен само против сарадника у правосуђу, о чему се ради одвојено.