Државна полиција је, након сложене истражне радње коју је координирало Државно тужилаштво у Риму, разбила злочиначко удружење које је имало за циљ чињење лихварских кривичних дела, злоупотребе кредита и изнуде: одређен је притвор за осам особа, од којих су две у Спаин.
Одељење летећег одреда „Злочини против наслеђа“, након сложене истражне радње коју координира римско јавно тужилаштво, извршило је данас ујутру налог о притвору, издату од стране судије за претходну истрагу, против осам особа, тешко осумњичених, из различитих разлога, извршења кривичних дела изнуде, злоупотребе кредита и лихварства, као и формирања злочиначког удружења са циљем чињења наведених кривичних дела углавном у области Сан Паоло у главном граду.
Конкретно, истраге, спроведене у периоду од јуна 2020. до марта 2021. године, уз подршку техничких активности, произашле су из притужбе малог оператера Гарбателла који се, нашао се у очигледним економским потешкоћама, обратио главном осумњиченом. . Потоњи му је у почетку дао новац на зајам са прилично ниском каматном стопом (али и даље вишом од дозвољене глобалне ефективне стопе), како би кооптирао широк спектар додатних клијената убеђених добротом и погодностима зајмова које је давао . ., али је касније наставио однос финансирања са све скупљим исплатама, умножавајући камате, чак и са разним другим људима.
Истражне истраге које су развијене о дужничким односима омогућиле су да се у великом југоисточном квадранту престонице утврди постојање „породичног“ злочиначког удружења, са 38-годишњим Римљанином на врху, који је деловао са сарадња 70-годишњака као и 66-годишњег поданика пореклом из Барија, у улози подржаваоца, Римљанке, запослене у Министарству правде и њене пратиље.
Наиме, истрага је омогућила да се утврди како је асоцијативну везу, осим што је трајна, карактерисао управо породични однос који је повезивао различите сараднике и који је имао за циљ постизање постављених злочиначких циљева, као што је давање новчаних кредита са повећано интересовање које се кретало између 10% и 70% на кварталној основи, за мале трговце из разних области Рима, наиме Пирамиде, Гарбателла, Маркони и Трулло.
Отуда и назив операције „Породични послови“.
Улоге сваког појединачног сарадника у оквиру злочиначке организације су јасно разграничене, а посебно је утврђено да је промотер удружења искористио допринос блиског сарадника на римској територији, који је отишао у Шпанију, на Тенерифе, како би испоручио новац од незаконитих радњи спроведених у Риму и тако деловао као „мост” између Италије и Канарских острва.
У току истрага констатовано је лихварско понашање и злоупотреба кредита на штету неколико поданика у провинцији Рим, од којих су неки били предузетници.
Спровођење рестриктивних мера, спроведено уз координацију Централне управе за борбу против криминала – Централне оперативне службе и сарадњу Међународне службе за полицијску сарадњу и шпанске полиције, омогућило је да се уђе у траг највишем руководству организације на Острву. на Тенерифе где је обавештен о Европском налогу за хапшење који је издала Судска власт Рима.
Судска полиција је током увиђаја извршила и веће заплене дроге, укупно око 90 кг марихуане и хашиша.
Сви осумњичени се сматрају невиним, с обзиром на тренутну фазу поступка, односно претходне истраге, до коначног утврђивања кривице уз неопозиву казну.