Државна полиција Тренто, коју координира локално јавно тужилаштво, заједно са Царином и Агенцијом за монопол, спровела је 10 личних мера предострожности, од којих 6 у затвору и 4 у кућном притвору, против 7 Италијана који живе у провинцији Рим, Латина и Салерно, и 3 странца, два пољске националности и један румунски, за злочин криминалног удруживања ради избјегавања плаћања акциза на горива која се користе за погон индустријских возила. Наређена је и заплена два лежишта, која се налазе у Латини, где је складиштено гориво.
Током претреса одузето је: 2 мотоцикла, 5 камиона, 3 полуприколице, 7 аутомобила, 1 кампер, 55.000 евра у готовини, 18 Ролекса, 83.000 литара горива, 2 складишта нафте, од којих једно илегално, 1 вила (илегална) ), 8 златних прстена са драгим камењем и 2 златне наруквице.
У истом контексту истраге, Јавно тужилаштво у Тренту је делегирало Финансијску полицију да заплени текуће рачуне осумњичених и Агенцију за царину и монополе на заплену текућих рачуна компанија под истрагом.
Истражне активности произашле су из провере у услужном подручју патроле саобраћајне полиције пољске полуприколице која је носила празне резервоаре.
Делегиране истраге које су спровели Мобилни одред и Одељење саобраћајне полиције "Трентино Алто-Адиге", којима координирају Централна оперативна служба, Служба саобраћајне полиције и Одељење за борбу против превара Царинске управе Тренто-Интерпровинцијална управа Болзано и Тренто је, у сарадњи са Економско-финансијском полицијском јединицом Гуардиа ди Финанза у Тренту и мобилним тимовима из Рима, Латине и Салерна, открио постојање лажног система, способног за пренос горива (дизел), избегавајући плаћање акциза, лажно потврђујући у транспортној документацији да није гориво за транспорт. Током истраге, која је трајала око 8 месеци од септембра 2018. до маја 2019. године, утврђено је да је утаја пореза била око 1 милион евра.
Систем је предвиђао куповину горива које је тада у Источној Европи ушло у Италију без доспеле наплате стварањем лажних транспортних докумената, у којима је потврђено да је производ за подмазивање прошао кроз Италију са одредиштем Малта и да стога не подлеже плаћању. пореза на потрошњу у италијанској држави.
Гориво је једном у Италији транспортовано на привремено складиште у Латини у компанији која се приписује једном од осумњичених. Накнадно се транспортује до крајњег одредишта или другог депозита увек у близини понтинске престонице, ради продаје.
Администратор компаније Понтине специјализоване за продају и дистрибуцију горива где је гориво депоновано идентификован је на врху организације.
Човек, настањен у Латини, али пореклом из провинције Цатанзаро, ухапшен данас у зору, организовао је ланац кријумчарења горива. Још један Калабријан, који већ неко време живи у Латини, такође је ухапшен са њим и оптужен је за држање горива у привременом депозиту чекајући на продају.
Организација је такође имала подршку у Пољској, где је користила два посредника за куповину и транспорт горива у Италији. Озбиљне индиције кривице за кривично дело шверц горива су такође пронађене против овог другог, због чега ће бити затражен европски налог за хапшење.
Током истражних радњи појавила се и фигура другог странца, румунског држављанина који живи у Помезији. Улога која му је поверена састојала се у прикупљању налога од компаније за испоруку производа, контактирању превозника ради провере доступности, времена и начина доласка енергетског производа у Италију.
У Италији је мрежа злочиначке организације користила већину италијанских поданика, до којих је дошло рестриктивним мерама личне слободе. Конкретно, субјект, пореклом из провинције Салерно, појавио се током истраге као човек задужен за координацију транспорта енергетског производа из привременог складишта у Латини до складишта друге компаније у Ардеи (РМ). како би сачинили документе за оправдање преласка из Пољске у Италију, а затим и на исту националну територију.
Четири друга италијанска субјекта који су припадали организацији придружили су се наредби о притвору. Њима је поверен задатак да возачима камиона обезбеде одговарајућу документацију за транспорт од привременог складишта у Латини до места Ардеа (РМ), пружајући, ако је потребно, и услуге пратње аутомобилима организације.