Државна полиција и Гуардиа ди Финанза из Фросинонеа, координирано од локалног јавног тужилаштва, наставили су у провинцијама Фросиноне, Песцара, Цампобассо и Беневенто да спроведу мере предострожности, које се састоје од мере истражног затвора у затвору, шест мере предострожности против кућног притвора, двадесет и пет мера дисквалификације забране вршења управних функција правних лица током 12 месеци и превентивне одузимања преко 1.500.000 евра против 31 лица укљученог у различите капацитете.
Операција је настала из низа извештаја Канцеларије за борбу против прања новца компаније Посте Италиане, која је летећем одреду и поштанској полицији дала знак да започну интензивну и сложену истражну активност, у којој је такође учествовало Гуардиа ди Финанза са употреба Економско-финансијске полицијске јединице Фросиноне и Тененза оф Арце, заинтересоване за њихове специфичне вештине у пореским питањима, што је омогућило реконструкцију економско-фискалне динамике илегалне активности.
Било је могуће реконструисати структуру злочиначке организације коју су чинили рачуновођа из Циоциарије, предузетници и правни заступници компанија у централној и северној Италији и разне „дрвене главе“, јасно разграничавајући улоге сваке од њих.
Пажња истражитеља била је усредсређена на анализу финансијског тока два поштанска текућа рачуна на којима се у року од десет месеци кретало приближно два милиона евра, након низа трансфера које су извршиле бројне компаније лоциране на на целој националној територији.
Чланови злочиначког удружења су, посебно оснивањем ад хоц компанија „фабрика папира“, путем којих су произведене лажне фактуре како би се оправдало велико кретање новца, ометали велике суме које су затим подизане у готовини у неким поштанским уредима у провинцијама. Фросинонеа и Рима, а затим поново унесите доступност промотора удружења путем посебних курира.
На овај начин је правим компанијама било дозвољено да из добити преусмере новчане суме које одговарају уплатама рачуна које је издала „фабрика папира“ за непостојеће услуге и тако избегну повезане порезе, као и да дозволе снабдевање црним новчаним средствима, настале износа враћених након трансфера.
Осумњичени су оптужени за злочине лихварства, фиктивну регистрацију имовине, издавање рачуна за непостојеће операције, неплаћање пореза и лажне пријаве.
Државна полиција и Гуардиа ди Финанза, интегришући се у своје надлежности, овом операцијом су спровели активност која је део ширег оквира борбе против економско-финансијског криминала способног да загађује легалну економију и мења услове конкуренције, посебно нападима на имовину коју је незаконито акумулирала злочиначка организација која је сада уништена, а која је погођена у срж њених интереса, враћајући своју имовину заједници.