МСП све више на мети криминалне економије
У 2022. години, број сумњивих трансакција (СОС) које је примила Финансијска обавештајна јединица (ФИУ) Банке Италије достигао је рекорд свих времена од 155.426 извештаја (види графикон 1).
Штавише, сваки четврти је сматран високим ризиком, 99,8 одсто укупног тока се приписује хипотези о прању новца, а у приближно 90 одсто случајева комуникација је долазила од банака, поште и финансијских посредника (ИМЕЛ, СИМ, осигурање, повереничке компаније итд.).
Ово каже ЦГИА истраживачка канцеларија и подиже узбуну: опасност да се економски криминал увлачи у наш продуктивни свет је све већа. Не само. Уколико би се наставила комбинација повећања каматних стопа и смањења банкарских кредита малим и средњим предузећима до којих је дошло у последњих годину дана, не може се искључити могућност да ће број предузећа у ризику од мафијашке инфилтрације даље расти.
Такође треба напоменути да су међу главним техничким облицима трансакција пријављених ФИУ трансакције са националним банковним трансферима (31,3 одсто од укупног броја), са платним картицама и електронским новцем (28,5 одсто) и са трансферима новца (21,3 одсто). Трансакције које су пријављене након сумњиве трансакције обављене готовином биле су само 5 посто од укупног броја.
Поред банака и пошта и финансијских посредника, по закону и слободњаци (нотари, рачуновође, адвокати, ревизори итд.), нефинансијски оператери, пружаоци услуга игара на срећу (коцкарнице, оператери онлајн игара и на фиксној локацији итд. .) и јавна управа имају обавезу да ФОЈ пријаве случајеве сумње на прање новца или финансирање тероризма. Када се добијена упозорења процене, она се прослеђују Специјалној валутној полицијској јединици Финансијске гарде (НСПВ) и Управи за истраге против мафије (ДИА) ради накнадних истражних провера. Ови извештаји се такође шаљу правосудним органима (ГР), у случају да се појаве вести о злочину или на захтев саме ГР.
Промет криминала је најмање 40 милијарди
Према опрезној процени коју је направила Банка Италије, промет организованог криминала у Италији износи око 40 милијарди евра годишње (практично 2 поена БДП-а)[1]. Мора се узети у обзир, на основу дефиниција успостављених на међународном нивоу, да овај износ не укључује економску добит која се може приписати насилним злочинима – као што су крађа, пљачка, лихварство и изнуда – већ само оне које потичу од незаконитих трансакција које карактеришу споразум између продавца и купца. Као што су, на пример, шверц, трговина оружјем, тајно клађење, илегално одлагање отпада, коцкање, примање украдене робе, проституција и продаја наркотичких супстанци.
Мање застрашивања, више аквизиција
Током последњих 10 година, извештаји ФОЈ су порасли за више од 130 процената. Ако их је 2012. било нешто више од 67 хиљада, 2022. године су, како смо пренели, достигли рекордни број од 155.426. Укратко, ова експлозија комуникација указује на то да криминалне групе све више осећају потребу да приходе од својих активности поново уложе у легалну економију, као и да консолидују свој друштвени консензус. А након пандемијске кризе, мафије су промениле начин на који приступају пословном свету. Мање су склони коришћењу насилних метода, као што су застрашивање или изнуда, с друге стране преферирају више „комерцијални“ приступ, кроз финансирање и/или стицање власништва над компанијама, искоришћавајући њихову економску и финансијску рањивост. Другим речима, мафије се све више нуде као праве агенције за пословне услуге (снабдевање материјала, административно/пореско саветовање, радна снага, итд.); притом почињу да се инфилтрирају у легалну економију и на крају, али не и најмање важно, имају могућност реинвестирања прихода од незаконито акумулираног богатства.
Најризичније ситуације у Милану, Риму, Прату, Напуљу и Кротонеу
На регионалном нивоу, Лацио (336,9 пријава на 100 хиљада становника), Кампанија (325,5) и Ломбардија (278,1) су области које су добиле највећи број пријава у 2022. (види таб. 1).
На нивоу провинција, међутим, најризичније ситуације су биле у Милану (472,9 пријава на 100 хиљада становника), Риму (404,8), Прату (388,2), Напуљу (386,9), Кротонеу (371,7), Сијени (366). ), Империја (335,5), Трст (328,6), Казерта (303,4) и Болцано (298,7).
Генерално можемо констатовати да су подручја најугроженије на националном нивоу велика метрополитанска подручја (Милано, Рим, Напуљ и Фиренца) уз пограничне провинције (Империја, Трст, Болцано, Аоста) и територије са веома забрињавајуће организованим криминал (Кротоне, Казерта и Ређо Калабрија). Поред ових трендова, издвајају се специфичности Прата (снажно присуство кинеске заједнице), Риминија (срце приморског туризма) и Венеције (лучки град, високи туристички позив и где је присутан општински казино).
Готово 3 хиљаде компанија је одузето мафијама
Од 25. јуна Национална агенција за администрацију и одредиште имовине одузете и конфисковане од организованог криминала (АНБСЦ) пријавила је да је у Италији, како то захтева чл. 48 став 8 Кодекса против мафије, компаније које су дефинитивно одузете од криминалних удружења приближиле су се 3 хиљаде јединица. Преко два од три имала су регистровано седиште на југу. Региони који су највише погођени овом мером били су Сицилија (888 случајева), Кампанија (521), Лацио (439), Калабрија (359) и Ломбардија (248) (види графикон 2).
40,4 одсто одузетих предузећа је било активно, 26,3 одсто затворено, 23,2 одсто је имало стечајне поступке и 9,9 одсто је било неактивно. Највише погођени сектори су грађевинарство (22,6 одсто од укупног броја), трговина (20,7 одсто), смештај и угоститељство (9,7 одсто) и послови са некретнинама (7,9 одсто).