Di 2019 dilaporkeun 105.000 operasi daur ulang. Data naékna ogé di 2020
Alarm diangkat ku Kantor Studi CGIA: di 2019, langkung ti 105 transaksi pencucian uang curiga dilaporkeun ka Bank of Intelligence Financial Unit (UIF) Bank of Itali: rékor anu henteu pernah kahontal sateuacanna.
Kami nyarioskeun ngeunaan kajahatan anu dituduhkeun anu dilakukeun kalolobaan ku organisasi kriminal anu ngusahakeun ngainvestasikeun deui hasil ékonomi anu diturunkeun tina operasi ilegal di perusahaan atanapi séktor "bersih". Salajengna, dina opat bulan kahiji taun 2020, UIF nampi 35.927 laporan, paningkatan 6,3 persén dibandingkeun sareng periode anu sami taun 2019.
• Organisasi kriminal tagihan 170 milyar unggal taun
"Numutkeun perkiraan kami dumasar kana data ti Bank Italia - nyatakeun koordinator Kantor Studi CGIA Paolo Zabeo - omzet anu disababkeun ku ékonomi kriminal anu aya di Italia jumlahna kirang langkung 170 milyar euro sataun. Ampir PDB sami sareng Yunani. Perhatoskeun, dumasar kana definisi anu ditetepkeun dina tingkat internasional, yén jumlah ieu henteu kalebet hasil ékonomi tina kajahatan telenges - sapertos maling, rampog, riba sareng pemerasan - tapi ngan ukur tina transaksi terlarang anu dicirikeun ku perjanjian antara anu ngajual sareng anu mésér. . Misalna, salaku conto, penyelundupan, perdagangan senjata, taruhan rahasia, pembuangan limbah ilegal, judi, barang-barang dipaling, palacuran sareng penjualan narkoba. Kami émut yén salami sababaraha taun bagian tina 170 milyar ieu, sami sareng ngan langkung 10 persén tina total, parantos diitung, berkat dibekelan Éropa anu anyar dina akuntansi nasional, bahkan dina PDB nasional urang ".
Konfirmasi pentingna omzet organisasi kriminal ogé muncul tina jumlah laporan anu ditampi dina sababaraha taun terakhir ku UIF, struktur anu aya di jero Bank Italia. Kami nyarioskeun transaksi ékonomi-finansial anu curiga "dilaporkeun" ka Unit ieu ku perantara kauangan (lembaga kiridit, kantor pos, notaris, akuntan, manajer arcade, perusahaan kauangan, perusahaan asuransi, jst.). Bentuk téknis utama anu di taun 2019 mangrupikeun laporan ka UIF, salaku conto, anu prihatin, khususna, transfer nasional, transfer artos sareng transaksi sacara kontan.
• Ékonomi kriminal: hiji-hijina sektor anu henteu terang krisis
Jelas - saur sekretaris CGIA Renato Mason - yén organisasi anu ngatur kagiatan kriminal ieu kedah ngainvestasikeun deui artos dina ékonomi hukum. Sareng penting pisan yén nalika pangendali otoritas anu berwenang tiasa ngabedakeun modal perusahaan tina asal-usulna anu curiga, supados ulah aya campuran anu tiasa ngahasilkeun salah paham anu bahaya salami tahap investigasi. Ledakan dina keluhan anu lumangsung antara 2009 sareng 2019, mangrupikeun tanda anu pikahariwangeun. Sanaos kami henteu terang jumlah laporan anu diajukeun ku UIF komo diménsi ékonomi pikeun anu teras dianalisis ku DIA atanapi Polisi Mata Uang, kami curiga yén paningkatan laporan anu kacatet dina taun-taun ayeuna nunjukkeun yén ékonomi kriminal mangrupikeun hiji-hijina sektor di sakumna nagara anu henteu acan kapangaruhan ku krisis ”.
• Kirang artos ti bank, langkung seueur panggunaan kiridit "gampang"
Numutkeun ka Kantor Studi CGIA, kanaékan laporan pencucian artos tiasa mendakan "pembenaran" na dina taun-taun ayeuna pinjaman bank langsung ka bisnis parantos ngalaman kontraksi anu kuat pisan. Maka, teu tiasa disingkirkeun yén nampi artos langkung sakedik ti lembaga kiridit, seueur pangusaha, utamina anu alit, tos ka anu tiasa masihan kiridit kalayan gampang. Nyatana, antara Juni 2011 (puncak maksimal pencairan pinjaman bank ka bisnis) sareng sasih anu sami taun ieu, perusahaan Italia ngalaman komprési kiridit sami sareng 250,5 milyar euro (-27 persén). Upami dina réalitas ékonomi sareng langkung ti 20 padamel pangirangan sami sareng 196,7 milyar (-26,1 persén), dina usaha alit sareng kirang ti 20 padamel panurunanna 53,8 milyar (-30,8 persen).
• Dina 2019, langkung ti 105 rébu laporan: 99 per cent kagiatan daur ulang perhatian
Antara 2009 sareng 2019, laporan ningkat langkung ti 400 persén. Upami di 2009 aranjeunna 21.066, taun kamari aranjeunna ngahontal kuota catetan 105.789 (tingali Grafik 1). CGIA ngingetan yén sakali "bewara" ieu parantos katampi, UIF ngalaksanakeun investigasi ngeunaan transaksi anu curiga sareng ngirimkeunana, diperkaya ku analisis kauangan, ka Unit Pulisi Mata Uang Khusus Guardia di Finanza (NSPV) sareng ka Departemen Penyelidikan Anti-Mafia (DIA ). Ngan upami laporan dianggap teu berdasar, UIF file na. Diantara 105.789 komunikasi anu ditampi taun ka tukang di UIF, 104.933 (sami sareng 99,1 persén tina total) ngeunaan operasi pencucian uang. Di sisi séjén, aya saeutik pisan "laporan" ngeunaan sangkaan kagiatan téroris sareng sumebarna senjata pemusnah massal.
• Campania, Lombardy sareng Liguria mangrupikeun daérah anu paling résiko
Di tingkat daérah, Daérah anu paling "kapangaruhan" di 2019 nyaéta Campania (222,8 laporan per 100 rébu jiwa), Lombardy (208,1), Liguria (185,3) sareng Tuscany (184). Kanyataan anu paling henteu dipikaresep, nyaéta Abruzzo (115,7 per 100 rébu jiwa), Umbria (110,3) sareng Sardinia (86,6). Dibandingkeun sareng 2018, Sisilia (+26,3 per cent), Molise (+23,8 persen) sareng Basilicata (+17,4 persén) mangrupikeun kanyataan anu nyatet perséntase parobahan jumlah laporan pang pentingna. Akhirna, hiji-hijina daérah anu kontrasna nyaéta Piedmont (-0,5 per cent), Tuscany (-1,6 per cent), Umbria (-3,3 per cent) sareng Valle d'Aosta (- 4,3 persén).
• Prato, Milan sareng Imperia propinsi anu paling seueur laporan daur ulang
Di tingkat propinsi, kanyataan yén dina 2019 nyatet jumlah laporan anu pangluhurna anu ditampi ku Unit Informasi Keuangan per 100 penduduk nyaéta Prato (344,6 per 100 penduduk), Milan (337,1), Imperia (275,9, 270,7), Naples (235,8), Trieste (225), Parma (209,4) sareng Caserta (76,9). Jalma anu paling henteu nanem modal, Nanging, merhatoskeun L'Aquila (75), Chieti (46,5), Nuoro (45,9) sareng Southern Sardinia (175,3). Rata-rata nasional 100 per XNUMX jiwa.