UKM beuki jadi sasaran ékonomi kriminal
Dina 2022, jumlah transaksi curiga (SOS) anu ditampi ku Unit Kecerdasan Keuangan (FIU) Bank Italia ngahontal catetan sadaya waktos 155.426 laporan (tingali Bagan 1).
Saterusna, hiji dina opat dianggap resiko tinggi, 99,8 persén tina total aliran ieu disababkeun ku hipotesa laundering duit jeung kurang leuwih 90 persén kasus komunikasi datang ti bank, kantor pos jeung perantara finansial.(IMEL, SIM, asuransi, fiduciary, jsb).
Ieu anu diomongkeun ku Kantor Panaliti CGIA sareng naékkeun alarem: bahaya yén kajahatan ékonomi ngarayap kana dunya produktif urang beuki luhur. Henteu ngan. Upami kombinasi antara paningkatan suku bunga sareng panurunan injeuman bank ka UKM anu lumangsung dina taun kamari diteruskeun, éta henteu tiasa diputuskeun yén jumlah perusahaan anu résiko infiltrasi mafia ditakdirkeun bakal ningkat.
Ogé kudu dicatet yén diantara bentuk téknis utama transaksi dilaporkeun ka FIU, transaksi jeung mindahkeun bank nasional (31,3 persén tina total), kalayan kartu pamayaran jeung duit éléktronik (28,5 persen) jeung mindahkeun duit (21,3 persen). Transaksi dilaporkeun saatos transaksi curiga anu dilakukeun ku artos ngan ukur 5 persén tina total.
Salian bank jeung kantor pos jeung perantara finansial, ku hukum ogé freelancers (notaris, akuntan, ahli hukum, auditors, jeung sajabana), operator non-finansial, panyadia ladenan kaulinan (imah judi, operator kaulinan online tur di lokasi tetep, jsb. .) jeung Administrasi Publik boga kawajiban ngalaporkeun disangka pencucian duit atawa kasus pembiayaan téroris ka FIU. Sakali panggeuing anu kaala parantos dievaluasi, aranjeunna dikirimkeun ka Unit Polisi Mata Artos Khusus Guardia di Finanza (NSPV) sareng ka Direktorat Investigasi Anti-Mafia (DIA) pikeun pamariksaan investigasi salajengna. Laporan-laporan ieu ogé dikirim ka Otoritas Yudisial (AG), upami aya warta ngeunaan kajahatan muncul atanapi dina pamundut ti AG sorangan.
Omzet kajahatan sahenteuna 40 milyar
Numutkeun perkiraan prudent digambar up ku Bank of Italy, omzet kajahatan diatur di Italia jumlahna sabudeureun 40 milyar euro per taun (praktis 2 titik GDP)[1]. Perlu diperhatoskeun, dumasar kana definisi anu ditetepkeun dina tingkat internasional, yén jumlah ieu henteu kalebet hasil ékonomi anu disababkeun ku kajahatan kekerasan - sapertos maling, perampokan, riba, sareng pemerasan - tapi ngan ukur anu asalna tina transaksi terlarang anu dicirikeun ku perjangjian antara seller jeung meuli. Sapertos, contona, penyelundupan, perdagangan senjata, taruhan rahasia, miceun runtah haram, judi, nampi barang anu dipaling, prostitusi sareng penjualan narkotika.
Kurang nyingsieunan, leuwih akuisisi
Sapanjang 10 taun ka pengker, laporan ka FIU parantos ningkat langkung ti 130 persen. Upami dina 2012 ngan ukur langkung ti 67 rébu, dina 2022, sakumaha anu dilaporkeun di luhur, aranjeunna ngahontal rekor 155.426. Pondokna, ngabeledugna komunikasi ieu nunjukkeun yén grup kriminal beuki ngarasa perlu reinvests proceeds kagiatan maranéhanana dina ékonomi légal, ogé pikeun ngumpulkeun konsensus sosial maranéhanana. Sareng saatos krisis pandémik, mafia parantos ngarobih cara aranjeunna ngadeukeutan dunya bisnis. Aranjeunna kirang condong ngagunakeun métode telenges, kayaning nyingsieunan atawa extortion, di sisi séjén maranéhna leuwih milih pendekatan "komérsial", ngaliwatan pembiayaan jeung/atawa akuisisi kapamilikan pausahaan, exploiting kerentanan ékonomi jeung finansial maranéhanana. Dina basa sejen, mafias beuki nawiskeun diri salaku agénsi layanan bisnis nyata (suplai bahan, consultancy administrasi / pajeg, tanaga gawé, jsb); Dina ngalakukeun kitu aranjeunna mimiti infiltrate ékonomi légal jeung panungtungan tapi teu saeutik boga kamungkinan reinvesting nu proceeds akumulasi kabeungharan illicitly.
Situasi anu paling bahaya di Milan, Roma, Prato, Naples sareng Crotone
Dina tingkat régional, Lazio (336,9 laporan per 100 sarébu pangeusi), Campania (325,5) jeung Lombardy (278,1) wewengkon nu narima jumlah pangluhurna laporan dina 2022 (tingali Tab. 1).
Dina dasar propinsi, kumaha oge, kaayaan paling di-resiko lumangsung di Milan (472,9 laporan per 100 sarébu pangeusi), Roma (404,8), Prato (388,2), Naples (386,9), Crotone (371,7), Siena (366). ), Imperia (335,5), Trieste (328,6), Caserta (303,4) jeung Bolzano (298,7).
Sacara umum, urang tiasa nyatakeun yén daérah anu paling résiko dina tingkat nasional nyaéta daérah métropolitan ageung (Milan, Roma, Naples sareng Florence) sareng propinsi wates (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) sareng wilayah-wilayah anu teratur pisan. kajahatan (Crotone, Caserta jeung Reggio Calabria). Salian tren ieu, spésifisitas Prato (aya kuat masarakat Cina), Rimini (jantung pariwisata seaside) jeung Venice (kota palabuan, pagawean wisata tinggi na dimana kasino kota hadir).
Ampir 3 rébu perusahaan parantos dirampas ti mafia
Salaku Juni 25th, Badan Nasional pikeun administrasi jeung tujuan aset nyita tur nyita ti kajahatan diatur (ANBSC), dilaporkeun yén, di Italia, sakumaha diperlukeun ku Art. 48 ayat 8 tina Code Anti-Mafia, pausahaan definitively nyita ti asosiasi kriminal geus ngahontal ampir 3 sarébu unit. Langkung ti dua ti tilu ngagaduhan kantor kadaptar di Kidul. Wewengkon anu paling kapangaruhan ku ukuran ieu nyaéta Sisilia (888 kasus), Campania (521), Lazio (439), Calabria (359) sareng Lombardy (248) (tingali Bagan 2).
40,4 persén pausahaan dirampas éta aktip, 26,3 persén ditutup, 23,2 persén kungsi cara ngagawe insolvency dijalankeun sarta 9,9 persén éta teu aktif. Sektor anu paling kapangaruhan nyaéta konstruksi (22,6 persén tina total), perdagangan (20,7 persén), akomodasi sareng katering (9,7 persén) sareng kagiatan perumahan (7,9 persén).