Den tidigare VD för AgustaWestland och Finmeccanica Giuseppe Orsi och Bruno Spagnolini, den tidigare chefen för IAF SP Tyagi och andra tilltalade kallades i slutet av juli i Indien av domstolen i New Delhi för penningtvätt, relaterad till VVIP-chopperbedrägeriet . Times of India rapporterar.
Specialdomare Arvind Kumar beordrade de tilltalade att träffa domstolen den 12 september och utfärda nya teckningsoptioner mot italienska mellanhänder Carlo Gerosa och Guido Haschke och Dubai-baserade entreprenör Rajeev Saxena.
Förutom de sex kallade domstolen också 28 indiska och utländska individer och företag, inklusive advokat Gautam Khaitan, AgustaWestland och dess moderbolag Leonardo tidigare Finmeccanica SPA. Domstolen godkände rättegången efter att ha granskat anklagelserna och sa att det fanns tillräckligt med bevis mot den anklagade angående påstådd penningtvätt för cirka 28 miljoner euro. Rapporten, som inlämnades av de särskilda åklagarna DP Singh och NK Matta enligt avsnitt 3 och 4 i penningtvätt förebyggande lagen (PMLA), uppgav också att mutor betalades av AgustaWestland via två olika kanaler. "En kanal leddes av medlaren Christian Michel James och den andra kanalen leddes av Gerosa och Haschke, Gerosa och Haschke i samarbete med Rajiv Tyagi och Sanjeev Tyagi, kusiner till SP Tyagi, konspirerade med Gautam Khaitan från M / s OP Khaitan & Co, revisorer och advokatbyrå med säte i New Delhi “. ED, i sitt betalkort, sa att pengarna tvättades genom flera utländska företag som användes som grund för parkering av de påstådda mutorna. TOI sa att det skulle kunna lämna in ytterligare anklagelser de närmaste dagarna. Den 1 januari 2014 avslutade Indien avtalet med Finmeccanicas brittiska dotterbolag AgustaWestland för leverans av 12 VVIP AW-101-helikoptrar för påstådd överträdelse av avtalsförpliktelser och avgifter för mutor som betalats för att säkra ordern. De som kallas av domstolen inkluderar Tyagi och hans kusiner, Khaitan och hans fru Ritu, Rajeev Saxena och hans fru Shivani, båda direktörer för två anklagade Dubai-företag, UHY Saxena och Matrix Holdings, OP Khaitan och Co, International Mediterranean Consulting, Tunisien och Infotech Design Systems Gordian Services. "Khaitan, hjärnan bakom återvinning, var känd för bröderna Gerosa, Haschke och Tyagi." Därefter tvättades intäkterna från brottet genom olika företag i Tunisien, Mauritius, Indien, Singapore, Schweiz, Dubai, etc.
Han uppgav vidare att Khaitan också fick pengar på personliga bankkonton som öppnats i hans namn och på kontona för hans företag i Indien och utomlands, Windsor Holding Group Ltd, Ismax International Ltd och OP Khaitan & Co.
”Dessutom är hans partner Rajiv Saxena, en Dubai-baserad NRI, direktör och aktieägare i M / s Interstellar Technologies Ltd, Mauritius, som är en av de ledande penningtvättfonderna i fråga.
"Rajiv Saxena överförde också pengar från M / s Interstellar till hans Dubai-baserade företag M / s UHY Saxena och M / s Matrix Holdings Ltd". TOI tillade att domstolen redan har funnits skyldig till Rajeev Saxena i samarbete med Gautam Khaitan. ”Gerosa och Haschke har gett enorma mängder smutsade pengar till Tyagi-bröderna i form av fiktiva konsultavtal i utbyte mot de fördelar som AgustaWestland beviljats för att förvärva VVIP-helikopteravtalet. Tyagi-bröderna har införlivat olika enheter för att ta emot mutor, nämligen Krishneel, Krishnayan, Tyagi Ishan, Krishnom, etc.
Konstigt att de italienska medierna inte rapporterar nyheterna till de minst "intressanta". Många kommer ihåg att under dessa år var Italien i stark spänning med Indien på grund av den berömda historien om Marò. Italien borde ta fältet med det diplomatiska nätverket för att förhindra att den italienska industrin skadas eftersom indisk rättvisa, som är känt, är polycentrerad, Maro-affärets docet.
Som en läsare med rätta påpekade bör man komma ihåg att Giuseppe Orsi och Bruno Spagnolini frikändes av Milanos tredje överklagandedomstol i samma rättegång i Italien där de anklagades för internationell korruption och falsk fakturering. Enligt domarna är det "inte tillräckligt med bevis för att fakta finns".
Detta är den andra överklagandomen för de två tidigare cheferna för Försvarsgruppen. Åklagarmyndigheten i Milano hade bett om bekräftelse av den första överklagandomen, vid 4 år och 6 månader för Orsi och 4 år för Spagnolini, med hänsyn till att en av de omtvistade episoderna har upphört. Försvaret bad å andra sidan om frikännande av de två anklagade. Den första meningen i överklagandet avbröts med uppskjutning av kassationsdomstolen i december.
Den första rättegången mot dem sedan startade juni 19 2013 till domstol i Busto Arsizio, kom en dom oktober 9 2014. Domstolen frikände dem från ansvaret för internationell korruption och dömde dem till två år för falsk fakturering. Den första överklagande processen hade avslutat 7 April 2016. Det avgörande var delvis reformerade att i första instans, fördöma björnar och Spagnolini respektive 4 år 6 4 månader och år för både brott laddade.
I december 2016 upphävde dock kassationsdomstolen domen genom uppskjutande, vilket motiverade sitt beslut med det faktum att vissa vittnesmål som i första hand hade lästs som gynnsamma för den anklagade, i andra instans, å andra sidan, sågs emot. och brukade också döma dem för korruptionsbrott, utan att vederlägga vittnen. En andra överklagandeprocess hölls således, som i dag slutade med ett frikännande.