Statspolisen. Operation "Familjeaffärer"

Statspolisen, efter en komplicerad utredningsverksamhet samordnad av den allmänna åklagarmyndigheten i Rom, avvecklade en kriminell förening som syftade till att begå ockerbrott, missbruk av krediter och utpressning: en förebyggande vårdnadsbeslut genomfördes mot åtta personer, två av dem i Spanien.

I dag morse genomförde sektionen "Brott mot arvet" i den flygande truppen, efter en komplex utredningsverksamhet samordnad av Roms åklagarmyndighet, ett förebyggande häktningsbeslut, utfärdat av förundersökningsdomaren, mot åtta personer, allvarligt misstänkta, av olika anledningar, av utpressningsbrott, missbruk av krediter och ocker, samt att ha bildat en kriminell förening som syftar till att begå de ovannämnda brotten främst i San Paolo-området i huvudstaden.

I synnerhet undersökningarna, som genomfördes under perioden juni 2020 till mars 2021, med stöd av teknisk verksamhet, härrörde från klagomålet från en liten Garbatella-operatör som, efter att ha hamnat i uppenbara ekonomiska svårigheter, hade vänt sig till den huvudmisstänkte. . Den senare hade till en början lånat honom pengar med en ganska låg ränta (men fortfarande högre än den tillåtna globala effektiva räntan), för att samarbeta med ett brett spektrum av ytterligare kunder övertalade av godheten och bekvämligheten med de lån han betalade ut. , men fortsatte sedan finansieringsrelationen med allt dyrare utbetalningar, multiplicerade intressena, även med olika andra personer. 

De utredningsundersökningar som utvecklats om gäldenärsförhållanden gjorde det möjligt att i den stora sydöstra kvadranten av huvudstaden konstatera att det fanns en "familjedriven" kriminell förening, med en 38-årig romare i toppen, agerande med samarbetet av en 70-årig samt en 66-årig subjekt med Bari-ursprung, i rollen som supporter, en romersk kvinna, anställd på justitiedepartementet och den senares följeslagare.

Utredningarna gjorde det i själva verket möjligt att utröna hur det associativa bandet, förutom att vara bestående, kännetecknades just av den familjerelation som knöt samman de olika medarbetarna och syftade till att uppnå de uppställda brottsliga målen, såsom beviljande av penninglån med ökat intresse som fluktuerade mellan 10 % och 70 % på kvartalsbasis, till små handlare från olika områden i Rom, nämligen Piramide, Garbatella, Marconi och Trullo. 

Därav namnet på operationen "Familjeaffärer".

Rollerna för varje enskild medarbetare inom den kriminella organisationen har tydligt avgränsats, särskilt har det konstaterats att initiativtagaren till föreningen använde bidraget från en nära samarbetspartner i det romerska territoriet, som reste till Spanien, till Teneriffa, för att leverera pengarna från den illegala verksamheten som bedrivs i Rom och på så sätt fungera som en "bro" mellan Italien och Kanarieöarna.

Under utredningarnas gång konstaterades ockerbeteende och kränkande kreditutövning till nackdel för flera undersåtar i provinsen Rom, av vilka några är företagare.

Genomförandet av de restriktiva åtgärderna, som genomfördes med samordning av det centrala anti-kriminalitetsdirektoratet - Central Operational Service och samarbetet mellan International Police Cooperation Service och den spanska polisen gjorde det möjligt att spåra organisationens högsta ledning på ön på Teneriffa där det underrättades om en europeisk arresteringsorder utfärdad av den rättsliga myndigheten i Rom.

Under utredningarnas gång har även rättspolisen genomfört rejäla narkotikabeslag, för totalt cirka 90 kg marijuana och hasch.

Samtliga misstänkta antas vara oskyldiga, med hänsyn till den aktuella fasen av förfarandet eller förundersökningsfasen, fram till ett slutgiltigt fastställande av skulden med ett oåterkalleligt straff.

Statspolisen. Operation "Familjeaffärer"