Utredarna av den tjänstgörande statliga polisen vid det operativa centret för cybersäkerhet vid postpolisen i Ligurien, samordnat av den allmänna åklagarmyndigheten vid domstolen i Genua, genomförde försiktighetsåtgärden för frihetsberövande i fängelse mot en 42-årig - gammal utländsk kvinna som tros vara den italienska terminalen för en komplex organisation som ägnar sig åt datorbedrägerier, mottagande av stöldgods och penningtvätt, och hänvisning till rättsmyndigheten av andra ämnen, som tros vara hans medbrottslingar, för alla utan att det påverkar presumtionen av oskuld.
Kvinnan hade redan arresterats i Genua av postpolisen i oktober 2021 men trots detta fortsatte hon att begå brott, även under husarrest, och av dessa skäl fördes hon till fängelse igen i juni 2022.
Efter den andra fängelsestraffet sattes hon återigen i husarrest på en frivillig förening i Genuas centrum som var involverat i rehabilitering av fångar, men hon återupptog kontakten med sina medbrottslingar och började begå brott igen.
Den långa kriminaltekniska analysen av de IT-enheter som beslagtogs under den andra husrannsakan som utfördes av postpolisens experter gjorde det möjligt att låsa upp de många telefoner och enheter som användes av 42-åringen, som alltid hade vägrat att tillhandahålla åtkomstlösenord, vilket gör det möjligt för henne att få en ännu bredare bild av omfattningen av hans olagliga beteende.
I synnerhet, trots beslutsamheten att kringgå utredningar och radera bevisen mot honom, hittades många bevis för bedrägligt öppnade konton och kreditkort utfärdade inte bara i Italien utan även i olika europeiska stater och i USA, förutom de som hittades på darkweb .
Kvinnan visade, förutom att ha visat mycket höga IT-kunskaper, särskild kännedom om de ekonomiska och finansiella produkterna i ett flertal länder och utnyttjade deras olika lagstiftningar för att kringgå europeiska kontroller mot bedrägerier.
Intäkterna från kriminell verksamhet, som uppskattas till flera miljoner euro, investerades delvis i kryptovalutor.
Under husrannsakan beslagtog experter från sektionen för finansiell cyberbrottslighet vid postpolisen ett stort antal material, bland annat som hittats under frihetsberövande i hemmet, som fortfarande undersöks med avseende på ytterligare utredningskonsekvenser.
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!