Datorbedrägerier
Post- och kommunikationspolisen har alltid varit i framkant i kampen mot "finansiell cyberbrottslighet", det kriminella området som med tillkomsten av den nya ekonomin, i en alltmer globaliserad värld, har blivit farligare och avskräckande än någonsin . I 2013, i syfte att förebygga och bekämpa detta kriminella fenomen, utformade och implementerade post- och kommunikationspolisen OF2CEN-projektet (Online Fraud Cyber Center Expert Network): en plattform för realtidsutbyte av information om bedrägliga transaktioner bland de olika deltagande partnerna. Tack vare detta instrument blockerades det senaste året (2017) transaktioner för ett belopp av cirka 22 miljoner och återvanns belopp på cirka 900 tusen.
Det italienska projektets funktionalitet och effektivitet, men framför allt påverkan av fenomenet finansiell cyberbrott på den internationella arenan, gjorde det lämpligt att utvidga samarbetsomfånget, inklusive intressenter på europeisk nivå och utforma en ny plattform, liknande den som utarbetats i 2013 kallas EU-OF2CEN, Europeiska unionens onlinebedrägeribecentrum och expertnätverk.
Vilka är de främsta orsakerna som ledde till konsolidering av planeringen på europeisk nivå?
- övervägandet av att bedrägliga aktiviteter ofta är ett resultat av internationellt samordnade aktiviteter och allt oftare härstammar hoten från olika länder med avseende på brottsofferets ursprungsort.
- den europeiska banksektorns och brottsbekämpningens begränsade förmåga att dela information för att bekämpa cyberbrott.
- avsaknaden av integrerade uppgifter från institutioner, både offentliga och privata, och den följd av bristen på en fullständig kartläggning av kriminella trender.
- den tveksamma relevansen av insamlingen av operativ information (såsom IBAN-koder, IP-adresser och transaktionsdata) och den efterföljande jämförande analysen av sådan information för att uppnå adekvat förebyggande och kontraståtgärd.
om oss
EU-OF2CEN och dess informationsdelningsplattform utvecklades tack vare ett projekt som utformats av post- och kommunikationspolisen och finansierades av Europeiska unionen genom ISFP-programmet (Internal Security Fund - Police) som deltog i organisationer inom den privata sektorn och företrädare för polisen. Ett projektkonsortium inrättades, samordnat av post- och kommunikationspolisen, som förenades av polisstyrkorna i Frankrike, Ungern och Spanien, University of Modena och Reggio Emilia och Trento och viktiga partners i den privata sektorn, som ABI Lab, Deloitte, Poste Italiane, SIA.
Projektet såg också samarbetet som rådgivare för Europol - med dess EC3-komponent för kampen mot it-brottslighet - mellan Europeiska bankförbundet (EBF) och bankgrupperna UniCredit och Intesa Sanpaolo.
Projektet
EU-OF2CEN-plattformen, utvecklad under en tidshorisont på 28 månader, möjliggör insamling i realtid av de rapporter som bankerna och de deltagande polisstyrkorna, som rör misstänkta finansiella transaktioner, via säkra kommunikationskanaler.
Plattformen gör det därför möjligt att upptäcka och dela, genom ett system med "tidig varning" av rapporter relaterade till eventuella pågående kriminella aktiviteter.
- För finansinstitut innebär detta en betydande ökning av förmågan att bedöma bankrörelser, för att senare genomföra effektiva åtgärder för att förebygga eller innehålla bedrägeri eller penningtvätt.
- För polisstyrkorna gör den sammanlagda analysen av de insamlade uppgifterna möjliggörande av mer strukturerade utredningsaktiviteter, som agerar snabbare i ett försök att få tillbaka brottbeloppen och identifiera de ansvariga personerna.
Målen för den nya plattformen:
- Strategiska mål: skapandet av ett offentlig-privat partnerskap (PPP) mellan Europol, brottsbekämpning och banker, gynnar ökningen av den gemensamma medvetenheten om modus operandi och kriminella trender relaterade till finansiella cyberbrott, förbättrar samarbetet i förebyggande åtgärder och kontrast;
- Operativa mål: informationsdelning av relevant information gör det möjligt att öka förmågan att utvärdera finansiella transaktioner som utförs med användning av elektroniska instrument på nationell och internationell nivå, vilket möjliggör antagandet av konkreta och snabba åtgärder för att förhindra och motverka förekomsten av enskilda kriminella avsnitt.
Varför delta i EU-OF2CEN?
För operatörer i sektorn
Ett internationellt underrättelsessamarbete om bedrägerier och cyberattacker gör det möjligt för sektorns operatörer att dra nytta av snabbt och effektivt utredningsstöd, vilket möjliggör en gradvis minskning av ekonomiska förluster till följd av kriminella episoder.
För orderens styrkor
Användningen av EU-OF2CEN kommer att realiseras i delningen av en IT-plattform som kommer att länka polisstyrkorna i europeiska länder och bankinstitutioner, och gynnar sammanslagningen av ett särskilt relevant och strukturerat utredningsarv som är användbart för att genomföra aktiviteter allt effektivare forskning på transnationell nivå.