Styrelsen utser Roberto Cingolani som verkställande direktör och generaldirektör, Lorenzo Mariani medverkställande direktör och tilldelar presidenten Stefano Pontecorvo vissa befogenheter
Det sammanträdde i dag, för första gången, under ordförandeskap av Amb. Stephen Pontecorvo, styrelsen för Leonardo Spa, utsedd av den tidigare bolagsstämman, även idag.
Styrelsen har, inom ramen för en ny organisationsstruktur som kommer att fulländas under de närmaste veckorna och som kommer att leda till en betydande rationalisering av strukturen, överlåtit till ordföranden Stefano Pontecorvo, som är ansvarig för företagets juridiska representation. och företagssignaturen enligt lag och bolagsordning, vissa tillskrivningar som bland annat hänför sig till "Institutionella relationer", "Group Security" och samordning för "Facilitated Finance"-projekt.
Styrelsen utsåg också prof. Roberto Cingolani till verkställande direktör och generaldirektör, vilket ger honom alla relaterade befogenheter för ledningen av företaget och koncernen, med undantag för specifika befogenheter som styrelsen, utöver de som inte kan delegeras i enlighet med lag, har förbehållit sig sin egen jurisdiktion.
Styrelsen godkände även inrättandet, från och med den 1 juni 2023, av den nya Business & Operations General Management till vilken Ing. Lorenzo Mariani med rollen som Co-General Manager.
Utvärdering av oberoende
På grundval av de förklaringar som gjorts av styrelseledamöterna och den information som finns tillgänglig för bolaget, fastställde styrelsen vid dagens möte att alla styrelseledamöter innehade kraven på integritet och frånvaro av orsaker till olämplighet och oförenlighet, vilket krävs enligt den nuvarande lagstiftning, samt besittning av de oberoende krav som fastställs i lag, som hänvisas till i bolagets bolagsordning, av ordförande Stefano Pontecorvo och styrelseledamöterna Trifone Altieri, Giancarlo Ghislanzoni, Enrica Giorgetti, Dominique Levy, Francesco Macrì, Cristina Manara, Silvia Stefini, Elena Vasco och Steven Wood.
Styrelsen kontrollerade också förekomsten av de oberoende kraven som fastställts av bolagsstyrningskoden för alla ovannämnda icke-verkställande styrelseledamöter och, därför, med undantag för direktören Marcello Sala i kraft av hans anställningsförhållande med ekonomi- och finansministeriet .
I sin bedömning antog styrelsen samma parametrar och tillämpningskriterier som avses i Corporate Governance Code och implementeras i styrelsebestämmelserna, tillsammans med "Kriterier för bedömning av betydelsen av kommersiella, finansiella, professionella relationer och ytterligare ersättning" (godkänd den 27 januari 2022 och tillgänglig i avsnittet Corporate Governance på bolagets webbplats). Revisorsnämnden kontrollerade positivt att de bedömningskriterier och förfaranden som antagits av styrelsen tillämpades korrekt.
Bolaget är därför i stort sett i linje med indikationerna i ovannämnda kod, som avser bolag med större kapitalisering och implementerat i styrelsens stadgar, som föreskriver att minst hälften av styrelsen består av oberoende styrelseledamöter.
Styrelsen kommer, med anledning av ett kommande möte, att gå vidare med att ombilda de interna styrelseutskotten inom den.
Utnämning av chefsansvarig
Slutligen övergick styrelsen till att utse den chef som ansvarar för upprättandet av företagens redovisningshandlingar enligt art. 154-bis av TUF och artiklar 25.4 och 25.5 i bolagsordningen, som bekräftar i detta kontor Alessandra Genco, Chief Financial Officer för företaget, fram till utgången av den nuvarande styrelsen.