SMEs zinazidi kulengwa na uchumi wa uhalifu
Mnamo 2022, idadi ya miamala ya kutiliwa shaka (SOS) iliyopokelewa na Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha (FIU) cha Benki ya Italia ilifikia rekodi ya wakati wote ya ripoti 155.426 (angalia Chati 1).
Zaidi ya hayo, moja kati ya wanne ilionekana kuwa hatari kubwa, asilimia 99,8 ya mtiririko mzima ulichangiwa na dhana ya utakatishaji fedha haramu na katika takriban asilimia 90 ya kesi mawasiliano yalitoka benki, ofisi za posta na wasuluhishi wa kifedha (IMEL, SIM, bima, makampuni ya uaminifu, nk).
Hivi ndivyo Ofisi ya Utafiti ya CGIA inavyosema na kuibua hofu: hatari kwamba uhalifu wa kiuchumi unaingia katika ulimwengu wetu wenye tija inazidi kuongezeka. Sio tu. Ikiwa mchanganyiko kati ya ongezeko la viwango vya riba na kupungua kwa mikopo ya benki kwa SMEs ambayo ilitokea mwaka jana ingeendelea, haiwezi kutengwa kuwa idadi ya makampuni katika hatari ya kuingizwa kwa mafia inatazamiwa kukua zaidi.
Ikumbukwe pia kwamba kati ya aina kuu za kiufundi za shughuli zilizoripotiwa kwa FIU, miamala na uhamishaji wa benki ya kitaifa (asilimia 31,3 ya jumla), na kadi za malipo na pesa za elektroniki (asilimia 28,5) na uhamishaji wa pesa (asilimia 21,3). Shughuli zilizoripotiwa kufuatia shughuli ya kutiliwa shaka iliyofanywa na pesa taslimu zilikuwa asilimia 5 tu ya jumla.
Mbali na benki na ofisi za posta na wasuluhishi wa kifedha, kwa mujibu wa sheria pia wafanyakazi wa kujitegemea (notarier, wahasibu, wanasheria, wakaguzi, n.k.), waendeshaji wasio wa kifedha, watoa huduma za michezo ya kubahatisha (nyumba za kamari, waendeshaji wa michezo ya kubahatisha mtandaoni na mahali maalum, nk. .) na Utawala wa Umma una wajibu wa kuripoti kesi zinazoshukiwa za ufujaji wa pesa au ufadhili wa ugaidi kwa FIU. Mara arifa zilizopatikana zinapotathminiwa, hutumwa kwa Kitengo cha Sarafu Maalum cha Guardia di Finanza (NSPV) na Kurugenzi ya Uchunguzi wa Kupambana na Mafia (DIA) kwa ukaguzi wa baadaye. Taarifa hizi pia hutumwa kwa Mamlaka ya Mahakama (AG), endapo habari za uhalifu zitatokea au kwa ombi la AG mwenyewe.
Mauzo ya uhalifu ni angalau bilioni 40
Kulingana na makadirio ya busara yaliyotolewa na Benki ya Italia, mauzo ya uhalifu uliopangwa nchini Italia yanafikia takriban euro bilioni 40 kwa mwaka (takriban pointi 2 za Pato la Taifa) [1]. Ni lazima izingatiwe, kwa kuzingatia fasili zilizowekwa katika ngazi ya kimataifa, kwamba kiasi hiki hakijumuishi mapato ya kiuchumi yanayotokana na uhalifu wa kikatili - kama vile wizi, wizi, riba na unyang'anyi - lakini ni yale tu yanayotokana na shughuli haramu zenye sifa ya makubaliano kati ya muuzaji na mnunuzi. Kama vile, kwa mfano, magendo, usafirishaji wa silaha, kamari ya siri, utupaji taka haramu, kamari, kupokea bidhaa zilizoibwa, ukahaba na uuzaji wa dawa za kulevya.
Chini ya vitisho, upatikanaji zaidi
Katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ripoti kwa FIU zimeongezeka kwa zaidi ya asilimia 130. Ikiwa mnamo 2012 kulikuwa na zaidi ya elfu 67, mnamo 2022, kama tulivyoripoti hapo juu, walifikia nambari ya rekodi ya 155.426. Kwa kifupi, mlipuko huu wa mawasiliano unaonyesha kwamba vikundi vya uhalifu vinazidi kuhisi haja ya kuwekeza tena mapato ya shughuli zao katika uchumi wa kisheria, pia kuunganisha makubaliano yao ya kijamii. Na kufuatia janga la janga, mafias wamebadilisha jinsi wanavyokaribia ulimwengu wa biashara. Hawana mwelekeo wa kutumia mbinu za vurugu, kama vile vitisho au unyang'anyi, kwa upande mwingine wanapendelea mbinu ya "kibiashara" zaidi, kupitia ufadhili na/au kupata umiliki wa makampuni, wakitumia udhaifu wao wa kiuchumi na kifedha. Kwa maneno mengine, mafia wanazidi kujitolea kama wakala halisi wa huduma za biashara (vifaa vya nyenzo, ushauri wa kiutawala/kodi, wafanyikazi, n.k.); kwa kufanya hivyo wanaanza kupenyeza uchumi halali na mwisho kabisa wana uwezekano wa kuwekeza tena mapato ya mali iliyolimbikizwa kwa njia haramu.
Hali zilizo hatarini zaidi huko Milan, Roma, Prato, Naples na Crotone
Katika ngazi ya kikanda, Lazio (ripoti 336,9 kwa kila wakazi elfu 100), Campania (325,5) na Lombardy (278,1) ni maeneo yaliyopokea idadi kubwa zaidi ya ripoti katika 2022 (ona Tab. 1).
Kwa msingi wa mkoa, hata hivyo, hali zilizo hatarini zaidi zilitokea Milan (ripoti 472,9 kwa kila wakaaji 100 elfu), Roma (404,8), Prato (388,2), Naples (386,9), Crotone (371,7 .366), Siena (335,5) ), Imperia (328,6), Trieste (303,4), Caserta (298,7) na Bolzano (XNUMX).
Kwa ujumla tunaweza kusema kwamba maeneo yaliyo hatarini zaidi katika ngazi ya kitaifa ni maeneo makubwa ya miji mikubwa (Milan, Roma, Naples na Florence) kando ya majimbo ya mpaka (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) na maeneo ambayo yamepangwa kwa wasiwasi sana. uhalifu (Crotone, Caserta na Reggio Calabria). Mbali na mwelekeo huu, sifa za Prato (uwepo mkubwa wa jumuiya ya Kichina), Rimini (moyo wa utalii wa bahari) na Venice (mji wa bandari, wito wa juu wa watalii na ambapo casino ya manispaa iko) hujitokeza.
Takriban makampuni elfu 3 yamechukuliwa kutoka kwa mafias
Kufikia tarehe 25 Juni, Wakala wa Kitaifa wa usimamizi na marudio ya mali zilizokamatwa na kuchukuliwa kutoka kwa uhalifu uliopangwa (ANBSC), iliripoti kwamba, nchini Italia, kama inavyotakiwa na Sanaa. 48 aya ya 8 ya Kanuni ya Kupambana na Mafia, kampuni zilizochukuliwa kwa hakika kutoka kwa vyama vya uhalifu zimekaribia vitengo elfu 3. Zaidi ya wawili kati ya watatu walikuwa na ofisi zao zilizosajiliwa Kusini. Mikoa iliyoathiriwa zaidi na hatua hii ilikuwa Sicily (kesi 888), Campania (521), Lazio (439), Calabria (359) na Lombardy (248) (angalia Chati 2).
Asilimia 40,4 ya kampuni zilizotaifishwa zilikuwa hai, asilimia 26,3 zimefungwa, asilimia 23,2 zilikuwa na taratibu za ufilisi zinazoendelea na asilimia 9,9 hazikufanya kazi. Sekta zilizoathirika zaidi zilihusu ujenzi (asilimia 22,6 ya jumla), biashara (asilimia 20,7), malazi na upishi (asilimia 9,7) na shughuli za majengo (asilimia 7,9).