Ang Modena State Police, na pinamamahalaan ng Public Prosecutor's Office, ay nagsagawa ng isang pag-iingat na utos ng pag-iingat na inisyu ng GIP sa lokal na Hukuman laban sa 10 mga paksa, (9 sa ilalim ng pag-aresto sa bahay at isa sa bilangguan), pinaniniwalaang kasangkot sa isang kriminal na pag-uugnay sa base sa pagpapatakbo sa Modena na naglalayong gumawa ng mga krimen ng mapanlinlang na pagkabangkarote, money laundering, self-laundering, pamemeke ng mga pampublikong dokumento at sertipiko, mapanlinlang na pagbabawas mula sa pagbabayad ng buwis.
Ang pagsisiyasat, na isinagawa ng mga pulis ng Mobile Squad, ay nagsimula noong 2016, na pinapayagan, sa pamamagitan ng paggamit ng maraming paraan ng paghahanap ng ebidensya, (pagkuha ng dokumentasyon ng mga pamamaraan sa pagkalugi, pagsusuri ng mga tala ng telepono at daloy sa pananalapi, pag-wiretap ng telepono at mayroon sa ang tanggapan ng abugado, mga pahayag na ginawa ng mga taong may alam tungkol sa mga katotohanan, pagtatabing at mga serbisyo sa pagmamasid, paghahanap at mga seizure at payo sa teknikal, pagtatasa ng pagsusulat na nakaimbak sa mga nasamsam na computer), upang makakuha ng mga seryosong ebidensya ng pagkakasala laban sa sampung isinasagawang pagsisiyasat para sa paglikha isang matatag na samahan na may kakayahang magbigay ng tulong sa mga negosyante na ang mga kumpanya ay nagkaproblema, upang pahintulutan silang makagambala mula sa mga pag-aari ng kumpanya ng malalaking mga ari-arian na kung hindi man ay dapat na dumaloy sa mga assets ng pagkalugi na magagamit sa mga nangungutang sa masa, kabilang ang Treasury; lahat ay may malubhang pagkiling sa mga nagpapautang mismo.
Ang mga negosyanteng ito, na determinadong iwasang mawala ang kanilang buong pag-aari, humiling ng "bayad na serbisyo" na inalok ng asosasyong kriminal na nagpatakbo, sa tiyak na akusasyong akusasyon, ng dalawang abogado ng Modenese (ang isa sa kanila bilang tagataguyod ng asosasyon ay kasunod na hindi na naalis matapos ang mga nakaraang paghatol. ), isang notaryo mula sa Modena, isang inhinyero mula sa Bologna at dalawang mga accountant (isa mula sa Modena at ang iba pa ay mula sa Milan), pati na rin ang ilang mga nominado na permanenteng ginamit pareho upang sakupin ang pangangasiwa ng mga kumpanya mula sa pagkalugi ng mga negosyante, kapwa bilang ligal na kinatawan ng bagong partikular na itinakda ng mga kumpanya upang makuha ang mga assets na inilipat ng mga kumpanya sa decoction, o upang ilipat ang mga nakakagambala na mga assets sa ibang bansa.
Ang dating abugado at ang kanyang mga katuwang, sa dahilan ng pag-save ng mga kumpanya, ay nagpakita ng mga kasunduan sa instrumento na may tanging layunin ng pagpapaliban ng kinakailangang pagdeklara ng pagkalugi ng mga kumpanyang kasangkot; pansamantala, ang mga natitirang mapagkukunan ng pananalapi ng mga kumpanya ay binawas mula sa mga nagpapautang sa pamamagitan ng sistematikong paglalaan ng bangko na tila nabigyang-katwiran ng isyu ng mga invoice para sa hindi katimbang na halaga ng mga propesyonal ng pangkat o ng mga kumpanyang kinokontrol ng mga ito, o sa pamamagitan ng mga kontrata sa pagrenta at / o pagbebenta ng isang kumpanya na ang tanging layunin ay nakawin ang mga natitirang assets mula sa mga nagpapautang sa korporasyon.
Bilang isang resulta, nang tuluyang makialam ang pagkalugi ng mga kumpanyang pinamamahalaan ng mga pinaghihinalaan, ang mga assets ng pagkalugi ay na-zero at ipinakita ng mga kumpanya ang kanilang sarili bilang "walang laman na kahon".
Sa parehong oras, muli salamat sa kumplikadong network ng korporasyon na pinamamahalaan ng grupong kriminal, ang mga mapagkukunan na sa gayon ay naabala mula sa mga nagpapautang ay ginamit muli sa mga gawaing pampinansyal na pinamamahalaan ng dating abugado at ng kanyang mga kasabwat sa ibang bansa, at partikular sa Bulgaria.
Bukod dito, ang mga kumplikadong pagpapatakbo sa komersyo kung saan ang mga mapagkukunan ay ninakaw mula sa mga nabigong kumpanya, madalas ay hindi makilala ng mga tagapangasiwala ng pagkalugi na hinirang ng mga karampatang Hukuman, na, kahit na ang pag-highlight ng mga anomalya sa kanilang mga ulat, ay hindi napagtanto kung paano sinuri ang mga indibidwal na operasyon ay sa realidad na pagpapahayag ng isang plano na naglalayong lamang sa paghirap sa nalugi na kumpanya. Ito rin ay salamat sa sistematikong paggamit ng kriminal na asosasyon ng mga kilos na ang dating ay pinalsipikado (paunang mga kontrata sa pagbebenta, mga invoice, kasunduan sa pag-upa sa komersyo, mga utos na magbenta, mga kasunduan sa pag-upa ng kumpanya) sa pamamagitan ng paggamit ng isang huwad na selyo na may imprint na maaaring maipakita sa Post Office ng Summaga, isang maliit na bahagi ng Munisipyo ng Portogruaro (Venice).
Ang buong paglilipat ng tungkulin ay ginawang posible upang mapatunayan ang mga paggalaw ng pera sa loob ng ilang milyong euro.
Ang pagpapatakbo ngayon ay tinawag na Trust bilang isa sa mga tool na ginamit ng mga pinaghihinalaan upang maprotektahan ang mga assets ng ilang negosyante mula sa anumang pagkilos ng mga nagpapautang at / o mga tagapangasiwa ng pagkalugi na binubuo ng pagtataguyod ng Mga Trust na pinamamahalaan ng mga kumpanyang Bulgarian na pinamumunuan ng samahan at partikular sa mga naalis na abogado na nagtaguyod nito.