Pulisya ng Estado at Pulisyang Pinansyal ng Trento: magkahiwalay na pagkakaugnay ng mga Cyber Criminal na binubuo ng 12 na paksa
Tinawag itong diskarteng BEC (Business Email Compromise) at ito ay isa sa mga pinaka makabagong sistema na ginagamit upang maisagawa ang pandaraya sa computer: sa pamamagitan ng sopistikadong mga sistema ng pag-hack, target ng mga tunay na barkada ng cyber kriminal ang mga mailbox ng mga e-mail ng mga kumpanya at propesyonal, upang palihim na suriin ang mga ito at tiyakin na nakakapagpadala ng mga mensahe sa kanilang mga customer, biktima ng "scam", upang mailipat ang mga pagbabayad na nauugnay sa pagbili ng mga kalakal at serbisyo sa kamay ng mga asosasyong kriminal.
Sa oras na ito, isang kumpanya ng Trentino (tagatustos) sa sektor ng bakal at isang kumpanya ng Bosnian (customer) ang natapos sa "computer network" ng tinaguriang "krimen 2.0", na sa loob ng ilang buwan ay nagsasagawa ng negosasyon para sa pagbebenta ng Italyano na kumpanya , ng isang mamahaling makina pang-industriya.
Ang mga pagsisiyasat, na ipinagkatiwala ng taga-usig ng Trento District sa Trento State Police at sa Economic-Financial Police Unit ng Trentino Finance Police, na gumamit ng teknikal na pakikipagtulungan ng mga Pananal ng Pulisya at CFDA (Computer Forensics at Pagsusuri ng Data) na mga financier , ginawang posible upang maipalabas ang parehong makabagong sistema ng pandaraya sa computer at ang kumplikadong istrakturang itinayo, sa Italya at sa ibang bansa, upang malabhan ang ipinagbabawal na nalikom, na ginagawang mawala sa kanila ang track.
Pandaraya sa cyber: ang mga kriminal na cyber ay pinamamahalaang kontrolin ang mailbox ng kumpanya ng Trentino, nang hindi hinahadlangan ang pag-access sa mga tagapamahala ng kumpanya, samakatuwid nang hindi isiwalat ang kanilang sarili, upang maiwasan ang sinuman na kumuha ng mga partikular na countermeasure laban sa panghihimasok ng computer. Sa ganitong paraan patuloy na dumating ang sulat at mabasa kahit ng "techno-scammers", na sa gayon ay naharang ang mga papasok na mensahe na ipinadala ng customer ng Bosnian upang tukuyin ang mga pamamaraan ng pagbabayad para sa isang makina na ginawa ng tagapagtustos ng Italyano, lumilikha ng ad hoc mapanlinlang na mga tugon, na ipinadala gamit ang postal address ng kumpanya ng Trentino, kung saan ang mga detalye ng bank account ay naiparating din kung saan ang halagang dapat bayaran katumbas ng 600 libong euro ay inilipat.
Ang sistemang laundering money: ang asosasyong kriminal matapos na iligal na "mailipat" ang 600 libong euro (inutang sa tagatustos ng Trentino ng customer ng Bosnian) sa isang kasalukuyang account ng isang kumpanya ng Bolognese, na kasunod na hinati sa halagang ito, na ipinapadala sa pamamagitan ng karagdagang paglilipat sa kasalukuyang mga account ng anim Ang mga kumpanya ng "aswang" (hindi talaga gumagana) na may mga tanggapan sa Milan, Modena at Reggio Emilia ayon sa pagkakabanggit. Lahat ay sinamahan ng maling mga insidente para sa pagbabayad ng mga invoice na nauugnay sa pagbebenta ng mga kalakal. Ang mga kabuuan, nahahati sa mga sumusunod, pagkatapos ay nakuhang muli patungo sa:
- apat na dayuhang kasalukuyang account ng apat na kumpanya na nakabase sa Bulgaria, Hungary, Slovenia at Great Britain;
- isang kasalukuyang account sa Poland sa pangalan ng isang itinalagang Italyano;
- isang kasalukuyang Italyano na account ng isang figure ng Senegalese.
Sa wakas, ang pera ay natapos sa ibang bansa ay ibinalik sa Italya sa pamamagitan ng mga paglilipat na nakaayos mula sa parehong mga banyagang kasalukuyang account sa pambansang account ng dalawang "aswang" na mga kumpanya mula sa Modena at dalawang nominado (isang Italyano at isang Sinhalese), upang pagkatapos ay i-withdraw sa cash at samakatuwid ay "sumingaw" sa kamay ng mga pinaghihinalaan.
Ang mga pagsisiyasat, na tumagal ng higit sa isang taon, ay sa pamamagitan din ng pagpapatupad sa ibang bansa ng mga tukoy na European Investigation Order na inisyu ng Trentino District Prosecutor's Office sa mga banyagang estado na kinauukulan, samakatuwid ay ginawang posible upang makilala ang mga miyembro ng "cyber associate", na binubuo ng 12 mga paksa: 5 Italyano, isang Romanian, 2 taga-Nigeria, isang Pakistani, isang taga-Egypt, isang Senegalese at isang Sinhalese, ay nag-ulat para sa iba't ibang mga kadahilanan para sa pandaraya sa computer at pag-iingat ng salapi sa nakagagalit na kalagayan ng transnational na krimen.
Sa huling mga araw, isang artikuladong aparato na binubuo ng higit sa 80 mga pulis at financer mula sa Trentino ay nagsagawa ng maraming mga paghahanap sa mga lungsod ng Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Lodi, Milan, Modena, Reggio Emilia, Udine at Verona, sa mga tanggapan ng kumpanya at ang mga domicile ng mga pinaghihinalaan, pito sa kanila (limang Italyano, isang Romaniano at isang Sinhalese) ay naaresto alinsunod sa Custody Ordinance na ipinalabas ng GIP sa Hukuman ng Trento.
Sa panahon ng mga paghahanap:
- ang Sinhalese suspect, na tatanggap na ng pag-aresto sa bahay, ay naaresto sa akto at dinala sa bilangguan dahil sa iligal na paghawak ng mga kalihim na sandata, ang dalawang semi-awtomatikong pistola ay natagpuan sa kanyang bahay sa lalawigan ng Modena, isa na may abraded na numero ng rehistro ;
- isang suspect na Italyano, na isang tatanggap ng pag-aresto sa bahay, ay tinuligsa nang malaya dahil sa iligal na pagmamay-ari ng mga sangkap na pag-doping, na natagpuan sa kanyang tahanan sa Milan sa 1.900 na mga pakete, bote at mga vial na naglalaman ng mga sangkap na doping at n. 1.440 malagkit na mga label na nauugnay sa nabanggit na materyal.
Ang mga investigator ng Pulisya ng Estado at ang Yellow Flames ay nagpatupad din ng isang seizure order para sa katumbas sa ilang mga assets sa pagkakaroon ng mga pinaghihinalaan - isang Jeep Wrangler, isang Cadillac Escalade, dalawang apartment, mahalaga at ilang mahahalagang pinta - hanggang sa kumpetisyon ng 600 libong euro na iligal na ninakaw mula sa lipunang Bosnian. Sa wakas, ang isa sa mga pinaghihinalaan ay naging isang mamamayan ng kita.
Sa ilaw ng kasalukuyang sitwasyong pang-emergency sa kalusugan at ang bunga ng pagtaas ng daloy ng impormasyon na nagpapalipat-lipat sa pamamagitan ng e-mail at iba pang mga channel, ang mga pagsisiyasat na isinagawa sa synergy ng Pulisya ng Estado at ng Guardia di Finanza ay nagkumpirma, sa sandaling muli, ang walang tigil na pagsisikap na ginawa sa pagtatanggol ng malusog na pagnenegosyo at ng lahat ng mga pribadong mamamayan, ngayon higit pa sa nakalantad sa mga pag-atake, kabilang ang cyber atake, sa pamamagitan ng krimen.