Ang Pulisya ng Pulisya ng Estado, na pinagsama ng lokal na Opisina ng Publiko, kasama ang Customs and Monopolies Agency, ay nagsagawa ng mga hakbang sa pag-iingat ng 10, kung saan ang 6 ay nabilanggo at ang 4 sa ilalim ng pag-aresto sa bahay, laban sa Italian 7, ang mga residente sa mga lalawigan ng Roma, Latina at Salerno, at 3 mga dayuhan, dalawa sa Polish at isang Rumanian, para sa krimen ng kriminal na samahan na naglalayong iwasan ang excise tax sa mga fuels na ginagamit upang mag-gasolina ng mga pang-industriya na sasakyan. Ang pag-agaw ng dalawang bodega sa Latina kung saan nakaimbak ang gasolina ay iniutos din.
Sa mga paghahanap ay nakuha ang mga sumusunod: 2 Motorsiklo, 5 Trucks, 3 Semi-trailer, 7 Camper, 1 Camper, 55.000 euro sa cash, 18 Rolex, 83.000 litro ng gasolina, 2 na mga deposito ng langis na kung saan isang mapang-abuso, 1 villa (mapang-abuso), Ang 8 gintong singsing na may mahalagang bato at ang mga pulseras ng 2 ay laging may ginto.
Sa parehong konteksto ng pagsisiyasat, inatasan ng Trento Public Prosecutor ang Guardia di Finanza upang sakupin ang kasalukuyang mga account ng mga suspek at ang Customs and Monopolies Agency upang sakupin ang kasalukuyang mga account ng mga kumpanya na sinisiyasat.
Ang mga aktibidad sa pagsisiyasat ay nagreresulta mula sa isang kontrol sa lugar ng serbisyo ng isang patrol ng pulisya ng trapiko ng isang Polish semi-trailer, na nagdadala ng mga walang laman na tangke.
Ang delegadong pagsisiyasat na isinagawa ng Mobile Squad at ng "Trentino Alto-Adige" Traffic Police Department, na pinagsama-sama ayon sa Operational Central Service, ang Traffic Police Service at ng Anti-fraud Department ng Trento Customs Office - Interprovinces Directorate ng Bolzano at Trento , sa pakikipagtulungan ng Economic-Financial Police Unit ng Guardia di Finanza ng Trento at ng Mga Mobile Team ng Roma, Latina at Salerno, ay natuklasan ang pagkakaroon ng isang mapanlinlang na sistema, na may kakayahang ilipat ang gasolina (diesel fuel) sa Italya mula sa Poland. ), pag-iwas sa pagbabayad ng mga tungkulin sa excise, maling pagpapatunay sa dokumentasyon ng transportasyon na hindi ito panggatong para sa transportasyon. Sa mga pagsisiyasat, na tumagal ng halos 8 buwan mula Setyembre 2018 hanggang Mayo 2019, napag-alaman na ang pag-iwas sa buwis ay humigit-kumulang na isang milyong euro.
Ang system ay kasangkot sa pagbili sa Silangang Europa ng gasolina pagkatapos ay ginawa upang makapasok sa Italya nang walang bayad na bayad sa pamamagitan ng paglikha ng mga maling dokumento ng transportasyon, na nagsasaad na ang produktong pampadulas ay naglilipat sa Italya kasama ang patutunguhan ng Malta at samakatuwid ay hindi napapailalim sa pagbabayad ng buwis sa pagkonsumo sa Estado ng Italya.
Pagdating sa Italya ang gasolina ay dinala sa isang pansamantalang depot sa Latina sa isang kumpanya na naiugnay sa isa sa mga suspek. Kasunod nito ay nagparating sa panghuling patutunguhan, o isa pang deposito na nasa paligid pa rin ng kabisera ng Pontine, upang maibenta.
Sa tuktok ng samahan ay kinilala ang tagapangasiwa ng kumpanya ng Pontine na dalubhasa sa pagbebenta at pamamahagi ng mga gasolina kung saan idineposito ang gasolina.
Ang lalaki, isang residente ng Latina ngunit nagmula sa lalawigan ng Catanzaro, naaresto kaninang madaling araw, ay nag-organisa ng isang kadena ng smuggling ng gasolina. Ang isa pang Calabrian, na matagal nang nakatira sa Latina, ay naaresto kasama niya at pinangangasiwaan ang paghihintay ng gasolina na maipapalit sa pansamantalang bodega.
Ang samahan ay mayroon ding suporta sa Poland, kung saan gumamit ito ng dalawang tagapamagitan upang bumili at magdala ng gasolina sa Italya. Kahit na laban sa huli, mayroong mga malubhang indikasyon ng pagkakasala para sa krimen ng smuggling ng gasolina, kung kaya't kinakailangan ang pag-aresto sa European arrest.
Sa panahon ng mga aktibidad ng pagsisiyasat, lumitaw din ang pigura ng ibang dayuhan, isang mamamayan ng Romania na nakatira sa Pomezia. Ang papel na ipinagkatiwala sa kanya ay binubuo sa pagkolekta ng mga order mula sa kumpanya para sa suplay ng produkto, pakikipag-ugnay sa mga transporter upang suriin ang pagkakaroon, ang mga oras at pamamaraan ng pagdating ng produkto ng enerhiya sa Italya.
Sa Italya, ang network ng organisasyong kriminal ay ginamit para sa pinaka bahagi ng mga paksang Italyano, na naabot ng lahat ng mahigpit na mga hakbang sa personal na kalayaan. Sa partikular, isang paksa, na nagmula sa lalawigan ng Salerno, sa panahon ng pagsisiyasat ay lumitaw bilang isang tao na namamahala sa pagsasaayos ng pagdadala ng produktong enerhiya mula sa pansamantalang bodega sa Latina patungo sa ibang kumpanya sa Ardea (RM) , pati na rin upang gumuhit ng mga dokumento upang bigyang-katwiran ang paglipat mula sa Poland sa Italya at pagkatapos ay sa loob ng parehong pambansang teritoryo.
Apat na iba pang mga paksa ng Italya na kabilang sa samahan ay sumali sa pagkakasunud-sunod ng pagdakip sa pag-aresto. Binigyan sila ng gawain ng pagbibigay ng mga driver ng trak ng naaangkop na dokumentasyon para sa transportasyon mula sa pansamantalang depot ng Latina hanggang sa Ardea (RM), na nagbibigay kung kinakailangan, kahit na ang mga serbisyo ng escort sa mga kotse ng samahan.