Labanan laban sa krimen sa pananalapi: isang organisasyong kriminal sa Nigeria na nakatuon sa pandaraya sa computer gamit ang diskarteng BEC na natalo ng Pulisya ng Estado 12 katao ang iniulat para sa mapang-abusong pag-access sa isang computer system at pandaraya sa computer
Kasunod sa isang kumplikadong aktibidad ng pagsisiyasat, na pinag-ugnay ng Serbisyo ng Pulisya ng Pulis at Komunikasyon ng Roma, ang mga investigator ng Pulisya ng Pulis ay nagsasagawa ng paghanap sa bahay, personal at computer sa iba't ibang mga lungsod sa Italya laban sa isang kriminal na pangkat na binubuo ng 12 mga mamamayan ng Nigeria.
Ang mga kriminal ay nakatuon sa pagsasagawa ng susunod na henerasyon ng pandaraya sa BEC (kompromiso sa e-mail ng Busines). Nagbibigay ang pamamaraang scam na ito para sa mapang-abusong pag-access sa mga e-mail na ginamit ng mga kumpanya sa panahon ng mga transaksyong pangkalakalan, na pinapayagan ang mga manloloko na maniktik sa lahat ng pagsulat sa pagitan ng mga kumpanyang binabantayan.
Ang Opisina ng Public Prosecutor sa Hukuman ng Turin ay naglabas ng maraming mga order para sa personal, tahanan at computer na paghahanap na isinagawa ng tauhan ng Pulisya ng Pulis sa mga lungsod ng Turin, Genoa, Monza, Ferrara, Voghera (PV) at sa lalawigan ng Alessandria.
Ang pagsisiyasat ay nagmula sa pandaraya sa computer na iniulat noong Setyembre ng isang kumpanya sa sektor ng serbisyo ng Treviso para sa hindi pagbabayad ng ilang mga invoice na inisyu sa isang kumpanya ng Indonesia. Ang mga nadaya na halaga, para sa halagang humigit-kumulang na 155.000 euro, sa halip na magtapos sa kasalukuyang account ng nasaktan na partido, ay inilipat sa kasalukuyang mga account na partikular na binuksan ng asosasyong kriminal.
Ang panlilinlang, natuklasan ng mga dalubhasa ng Treviso Postal Police, ay binubuo ng pag-access sa isang e-mail address ng kumpanya na may sopistikadong mga diskarte sa IT at, pagkatapos ng maingat na muling pagprogram ng mga setting ng mga cyber kriminal, pinalitan ang mga ito sa kumpanya ng nagrereklamo at, sa oras na iyon ng pagbabayad ng mga invoice, inimbitahan nila ang kasosyo sa komersyo ng Indonesia na gumawa ng mga pagbabayad sa mga kasalukuyang account sa bangko na partikular na nilikha upang sakupin ang "pagnakawan".
Ang kumplikadong mga aktibidad sa pag-iimbestiga ay ginawang posible upang muling maitayo, sa isang masigasig na paraan, ang tsart ng samahan ng organisasyong kriminal na umiikot sa isang pangkat na taga-Nigeria na nag-gravitate sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Ang mga komersyal na transaksyon at ang capillary money-laundering network na nilikha upang mawala ang track ng mga halagang iligal na ninakaw ay itinayong muli. Ang pagiging maagap ng interbensyon ay naging posible upang harangan at makuha ang halagang humigit-kumulang na 50.000 euro.
Sa panahon ng operasyon, maraming mga credit card at cell phone na ginamit para sa panlilinlang ang nakuha at ang ebidensya na lumitaw ay nagbibigay ng sapat na puna sa mga pag-iimbestiga na teorya, pagpapalawak ng ebidensya laban sa mga pinaghihinalaan.