Ang Pulisya ng Estado at ang Guardia di Finanza ng Frosinone na pinag-ugnay ng lokal na Opisina ng Publiko ay nagsasagawa ng pag-iingat na mga hakbang sa mga lalawigan ng Frosinone, Pescara, Campobasso at Benevento, na binubuo ng isang panukalang pre-trial detensyon, anim na hakbang pag-iingat na mga hakbang para sa pag-aresto sa bahay, dalawampu't limang mga hakbang sa interdiction upang pagbawalan ang paghawak ng mga tanggapan ng pamamahala ng mga ligal na nilalang para sa buwan na 12 at ang pag-iwas sa pag-agaw ng higit sa 1.500.000 euro laban sa 31 partido na kasangkot sa iba't ibang mga kapasidad.
Ang operasyon ay ipinanganak mula sa isang serye ng mga ulat mula sa Anti-Money Laundering Office ng Poste Italiane na nagbigay sa pahiwatig ng lumilipad na koponan at sa Pulisya ng Pulis upang simulan ang isang matindi at kumplikadong aktibidad ng pagsisiyasat, na nakita rin ang pakikilahok ng Guardia di Finanza ang paggamit ng Economic-Financial Police Unit ng Frosinone at ng Tenenza ng Arce, na interesado sa kanilang mga partikular na kasanayan sa mga usapin sa buwis, na naging posible upang maitaguyod muli ang economic-fiscal dynamics ng iligal na aktibidad.
Posibleng muling itayo ang istraktura ng kriminal na samahan, na binubuo ng isang accountant ng ciociaro, negosyante at ligal na kinatawan ng mga lipunan sa gitnang at hilagang Italya, at iba't ibang mga "kahoy na ulo", na malinaw na naglilinis ng mga tungkulin ng bawat isa.
Ang pansin ng mga investigator ay nakatuon sa pagsusuri ng daloy ng pananalapi ng dalawang postal kasalukuyang account na, sa loob ng isang sampung-buwan na panahon, ay nakakita ng isang kilusan na humigit-kumulang dalawang milyong euros, kasunod ng isang serye ng mga paglilipat na ginawa ng maraming mga kumpanya na matatagpuan sa sa buong pambansang teritoryo.
Sa partikular, ang mga kasapi ng samahan ng kriminal sa pamamagitan ng paglikha ng mga ad hoc "paper mills" na kumpanya, kung saan ginawa ang mga maling invoice upang mabigyang katwiran ang malaking paggalaw ng pera, ginulo ang mga malalaking kabuuan na pagkatapos ay binawi ng pera sa ilang mga tanggapan ng post ng probinsiya ng Frosinone at Roma, upang bumalik sa pagkakaroon ng mga tagataguyod ng samahan sa pamamagitan ng mga espesyal na courier.
Sa ganitong paraan pinapayagan ang mga tunay na kumpanya na baligtarin ang kabuuan ng pera na nauugnay sa pagbabayad ng mga invoice na inisyu ng "paper mill" para sa mga di-umiiral na mga serbisyo at sa gayon ay maiiwasan ang mga kaugnay na buwis, bilang karagdagan sa pagpapahintulot sa pagbibigay ng mga pondong itim na cash, nabuo ng mga kabuuan naibalik kasunod ng mga paglilipat.
Inakusahan ang mga suspek sa mga krimen ng usura, kathang-isip na heading ng mga ari-arian, paglabas ng mga invoice para sa mga di-umiiral na operasyon, pagkabigo na magbayad ng buwis at peke na deklarasyon.
Ang Pulisya ng Estado at ang Guardia di Finanza, na bawat isa ay nagsasama ng kanilang mga sarili sa kani-kanilang mga kagalingan, ay nagsagawa ng isang aktibidad na umaangkop sa isang mas malawak na balangkas upang labanan ang pang-ekonomiyang at pinansyal na krimen na may kakayahang polusyon ang ligal na ekonomiya at baguhin ang mga kondisyon ng kumpetisyon, na umaatake sa partikular na ang patrimonyang ilegal na naipon ng samahang kriminal na ngayon ay nawala, na naabot sa gitna ng sariling interes, na ibabalik sa komunidad ang mga pag-aari ng pareho.