Ang mga SME ay lalong tinatarget ng kriminal na ekonomiya
Noong 2022, ang bilang ng mga kahina-hinalang transaksyon (SOS) na natanggap ng Financial Intelligence Unit (FIU) ng Bank of Italy ay umabot sa all-time record na 155.426 na ulat (tingnan ang Chart 1).
Higit pa rito, isa sa apat ay itinuturing na mataas ang panganib, 99,8 porsiyento ng kabuuang daloy ay naiugnay sa hypothesis ng money laundering at sa humigit-kumulang 90 porsiyento ng mga kaso ang mga komunikasyon ay nagmula sa mga bangko, post office at mga financial intermediary. (IMEL, SIM, insurance, mga kumpanya ng tiwala, atbp.).
Ito ang sinasabi ng CGIA Research Office at itinaas ang alarma: ang panganib na ang krimen sa ekonomiya ay gumagapang sa ating produktibong mundo ay lalong tumataas. Hindi lang. Kung ang kumbinasyon sa pagitan ng pagtaas ng mga rate ng interes at ang pagbaba ng mga pautang sa bangko sa mga SME na naganap noong nakaraang taon ay magpapatuloy, hindi maitatanggi na ang bilang ng mga kumpanyang nasa panganib ng mafia infiltration ay nakatakdang lumago pa.
Dapat ding tandaan na kabilang sa mga pangunahing teknikal na anyo ng mga transaksyon na iniulat sa FIU, ang mga transaksyon sa mga pambansang bank transfer (31,3 porsiyento ng kabuuan), na may mga card sa pagbabayad at elektronikong pera (28,5 porsiyento) at may mga paglilipat ng pera ( 21,3 porsiyento). Ang mga transaksyon na iniulat kasunod ng isang kahina-hinalang transaksyon na isinagawa gamit ang cash ay 5 porsiyento lamang ng kabuuan.
Bilang karagdagan sa mga bangko at post office at mga financial intermediary, ayon sa batas ay ang mga freelancer (notaryo, accountant, abogado, auditor, atbp.), non-financial operator, gaming service provider (mga bahay ng sugal, online gaming operator at sa isang nakapirming lokasyon, atbp. .) at ang Pampublikong Administrasyon ay may obligasyon na iulat ang pinaghihinalaang money laundering o mga kaso ng pagpopondo ng terorista sa FIU. Kapag nasuri na ang mga nakuhang alerto, ipapadala ang mga ito sa Special Currency Police Unit ng Guardia di Finanza (NSPV) at sa Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA) para sa mga susunod na investigative checks. Ang mga ulat na ito ay ipinapadala din sa Judicial Authority (AG), kung sakaling may lumabas na balita ng isang krimen o sa kahilingan ng AG mismo.
Ang turnover ng krimen ay hindi bababa sa 40 bilyon
Ayon sa isang maingat na pagtatantya na ginawa ng Bank of Italy, ang turnover ng organisadong krimen sa Italy ay umaabot sa humigit-kumulang 40 bilyong euro bawat taon (halos 2 puntos ng GDP)[1]. Dapat itong isaalang-alang, batay sa mga kahulugang itinatag sa isang internasyonal na antas, na ang halagang ito ay hindi kasama ang mga nalikom na pang-ekonomiya na nauugnay sa mga marahas na krimen - tulad ng pagnanakaw, pagnanakaw, usura, at pangingikil - ngunit ang mga nagmula lamang sa mga ipinagbabawal na transaksyon na nailalarawan sa ang kasunduan sa pagitan ng isang nagbebenta at isang mamimili. Gaya ng, halimbawa, smuggling, arm trafficking, clandestine betting, iligal na pagtatapon ng basura, pagsusugal, pagtanggap ng mga nakaw na gamit, prostitusyon at pagbebenta ng mga narcotic substance.
Mas kaunting pananakot, mas maraming acquisition
Sa nakalipas na 10 taon, ang mga ulat sa FIU ay tumaas ng higit sa 130 porsyento. Kung noong 2012 ay mahigit 67 libo lang, noong 2022, gaya ng iniulat natin sa itaas, umabot sila sa record number na 155.426. Sa madaling sabi, ang pagsabog na ito ng mga komunikasyon ay nagpapahiwatig na ang mga kriminal na grupo ay lalong nakadarama ng pangangailangan na muling mamuhunan ang mga nalikom ng kanilang mga aktibidad sa legal na ekonomiya, upang pagsamahin din ang kanilang panlipunang pinagkasunduan. At kasunod ng krisis sa pandemya, binago ng mga mafia ang paraan ng paglapit nila sa mundo ng negosyo. Hindi sila gaanong nakakiling na gumamit ng marahas na pamamaraan, tulad ng pananakot o pangingikil, sa kabilang banda ay pinapaboran nila ang isang mas "komersyal" na diskarte, sa pamamagitan ng pagpopondo at/o pagkuha ng pagmamay-ari ng mga kumpanya, pagsasamantala sa kanilang kahinaan sa ekonomiya at pananalapi. Sa madaling salita, ang mga mafia ay lalong nag-aalok ng kanilang sarili bilang mga tunay na ahensya ng serbisyo sa negosyo (mga supply ng materyal, administratibo/pagkonsulta sa buwis, lakas-tao, atbp.); sa paggawa nito ay nagsisimula silang makalusot sa legal na ekonomiya at pinakahuli ngunit hindi bababa sa may posibilidad na muling mamuhunan ang mga nalikom sa ipinagbabawal na naipon na yaman.
Ang pinakamapanganib na mga sitwasyon sa Milan, Rome, Prato, Naples at Crotone
Sa antas ng rehiyon, ang Lazio (336,9 na ulat sa bawat 100 libong naninirahan), Campania (325,5) at Lombardy (278,1) ang mga lugar na nakatanggap ng pinakamataas na bilang ng mga ulat noong 2022 (tingnan ang Tab. 1).
Sa batayan ng probinsiya, gayunpaman, ang pinaka-peligrong sitwasyon ay naganap sa Milan (472,9 na ulat sa bawat 100 libong naninirahan), Rome (404,8), Prato (388,2), Naples (386,9), Crotone (371,7 .366), Siena (335,5). ), Imperia (328,6), Trieste (303,4), Caserta (298,7) at Bolzano (XNUMX).
Sa pangkalahatan, maaari nating sabihin na ang mga lugar na pinakamapanganib sa pambansang antas ay ang malalaking metropolitan na lugar (Milan, Rome, Naples at Florence) sa tabi ng mga hangganang probinsya (Imperia, Trieste, Bolzano, Aosta) at ang mga teritoryong may napakakabahalang organisado. krimen (Crotone, Caserta at Reggio Calabria). Bilang karagdagan sa mga trend na ito, namumukod-tangi ang mga detalye ng Prato (malakas na presensya ng komunidad ng Tsino), Rimini (puso ng turismo sa tabing-dagat) at Venice (port city, mataas na bokasyon ng turista at kung saan naroroon ang munisipal na casino).
Halos 3 libong kumpanya ang nakumpiska mula sa mga mafia
Noong ika-25 ng Hunyo, ang Pambansang Ahensya para sa pangangasiwa at patutunguhan ng mga ari-arian na kinuha at kinumpiska mula sa organisadong krimen (ANBSC), ay nag-ulat na, sa Italya, ayon sa hinihiling ng Art. 48 talata 8 ng Anti-Mafia Code, ang mga kumpanyang tiyak na nakumpiska mula sa mga asosasyong kriminal ay lumapit sa 3 libong mga yunit. Mahigit sa dalawa sa tatlo ang may rehistradong opisina sa Timog. Ang mga rehiyon na pinakanaapektuhan ng panukalang ito ay ang Sicily (888 kaso), Campania (521), Lazio (439), Calabria (359) at Lombardy (248) (tingnan ang Chart 2).
40,4 porsiyento ng mga nakumpiskang kumpanya ay aktibo, 26,3 porsiyento ay sarado, 23,2 porsiyento ay may mga paglilitis sa insolvency at 9,9 porsiyento ay hindi aktibo. Ang pinaka-apektadong sektor ay may kinalaman sa konstruksyon (22,6 porsiyento ng kabuuan), kalakalan (20,7 porsiyento), tirahan at pagtutustos ng pagkain (9,7 porsiyento) at mga aktibidad sa real estate (7,9 porsiyento).